$150M क्रिप्टो घोटाले के दावों के बाद अमेरिका ने BG Wealth Sharing डोमेन जब्त किया

अमेरिकी अधिकारियों ने BG Wealth Sharing वेबसाइट पर नियंत्रण कर लिया है, जब जांचकर्ताओं ने इस समूह को एक संदिग्ध क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जोड़ा जिसमें उपयोगकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ।

ऑन-चेन जांचकर्ता ZachXBT के अनुसार, इस ऑपरेशन से जुड़े वॉलेट्स ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच $9.2 करोड़ से अधिक क्रिप्टो स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जबकि Tether, Binance, OKX और अमेरिकी कानून प्रवर्तन की समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप $4.1 करोड़ से अधिक फ्रीज हो गए।

ZachXBT ने कहा कि इस योजना से $15 करोड़ से अधिक का नुकसान हो सकता है, जिसमें 2025 तक की गतिविधि और ऑन-चेन विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए "हजारों पीड़ित एक्सचेंज निकासी" का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन ने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से खुदरा उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया, जहां पीड़ितों को चेतावनी के संकेतों के बावजूद प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अप्रैल में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि साइबर-सक्षम अपराधों से पिछले साल $2,100 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें क्रिप्टो निवेश घोटालों का बड़ा हिस्सा था।

बुधवार तक, BG Wealth Sharing वेबसाइट पर Operation Level Up और Scam Center Strike Force से जुड़े एक संयुक्त प्रवर्तन प्रयास के तहत जारी जब्ती नोटिस दिख रहा है, जो पुष्टि करता है कि डोमेन को अमेरिकी अधिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।

नियामक अलर्ट ने महीनों पहले ही प्लेटफ़ॉर्म को चिह्नित कर दिया था। अप्रैल में, समोआ के सेंट्रल बैंक ने BG Wealth Sharing को एक निवेश घोटाला बताया और जनता को दूर रहने की सलाह दी, यह नोट करते हुए कि कंपनी बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी।

अधिकारियों ने कहा कि समूह ने खुद को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवा के रूप में प्रचारित किया, जो नए जमा आकर्षित करने के लिए रेफरल प्रोत्साहन और रैंक-आधारित बोनस के साथ 1.3% से 2.6% के बीच दैनिक रिटर्न की पेशकश करता था।

बंद होने से पहले के दिनों में, उपयोगकर्ताओं द्वारा CEO के रूप में पहचाने गए Stephen Beard ने एक वीडियो संदेश में प्रतिभागियों को बताया कि प्लेटफ़ॉर्म का DSJ Exchange एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की तैयारी कर रहा था और आगे बढ़ने के लिए खाता शेषराशि पर 12% कर की आवश्यकता थी।

रविवार तक, उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन चेतावनियां पोस्ट करना शुरू कर दिया कि निकासी प्रतिबंधित की जा रही है, जिसमें कई लोगों ने दावा किया कि प्लेटफ़ॉर्म ने अनुरोधों को प्रोसेस करना बंद कर दिया है। सोमवार को, वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पुष्टि की कि उसे शिकायतें मिली हैं और चेतावनी दी कि ऑपरेशन में धोखाधड़ी के संकेत हैं।

नियामक ने कहा कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जो निकासी की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त जमा की मांग करता है, वह "अग्रिम शुल्क घोटाला संचालित करने की अत्यधिक संभावना" रखता है, जो प्रभावित उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को पुष्ट करता है।

पहले की प्रवर्तन कार्रवाइयों ने दिखाया है कि ऐसे ऑपरेशन कैसे संरचित होते हैं। पिछले महीने, अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि FBI के नेतृत्व में "पिग बुचरिंग" घोटालों पर कार्रवाई से 276 गिरफ्तारियां हुईं और दुबई, थाईलैंड और चीन में कई धोखाधड़ी केंद्र बंद हुए, जहां पीड़ितों को नकली क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर धन भेजने के लिए राजी किया गया, इससे पहले कि संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वॉलेट के नेटवर्क के माध्यम से रूट किया गया।