DOJ का कहना है कि Dream Market के कथित एडमिन ने क्रिप्टो को सोने में लॉन्डर किया

अमेरिकी न्याय विभाग ने जर्मन नागरिक ओवे मार्टिन एंड्रेसन पर Dream Market से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग योजना के सिलसिले में आरोप लगाए हैं। Dream Market एक डार्कनेट मार्केटप्लेस था जिसे 2019 में बंद कर दिया गया था। 

अभियोजकों ने कहा कि एंड्रेसन साइट के संदिग्ध मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर थे। इस बीच, DOJ ने कहा कि एंड्रेसन को पिछले हफ्ते जर्मनी में समानांतर जर्मन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। 

अमेरिकी अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने Dream Market के निष्क्रिय एडमिनिस्ट्रेटर वॉलेट का उपयोग फंड स्थानांतरित करने और बाद में आय के एक हिस्से को सोने की छड़ों में बदलने के लिए किया।

अभियोजकों ने निष्क्रिय क्रिप्टो वॉलेट का हवाला दिया

Dream Market 2013 में लॉन्च हुआ और बंद होने से पहले सबसे बड़े डार्कनेट मार्केट में से एक बन गया। अभियोजकों ने कहा कि साइट पर एक समय में लगभग 1,00,000 लिस्टिंग थीं और खरीदारों, विक्रेताओं और भुगतानों को छिपाने के लिए Tor और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता था।

बंद होने के बाद, DOJ ने कहा कि Dream Market का क्रिप्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक अछूता रहा। अभियोजकों ने कहा कि 2022 के अंत में गतिविधि फिर से शुरू हुई, जब पुराने Dream Market वॉलेट से फंड नए समेकित वॉलेट में स्थानांतरित किए गए। उन्होंने कहा कि यह स्थानांतरण "केवल उसी व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता था" जिसके पास मूल प्राइवेट की तक पहुंच थी।

इसके अलावा, अभियोजकों ने कहा कि एंड्रेसन ने अगस्त 2023 में अटलांटा स्थित एक क्रिप्टो सेवा प्रदाता का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से सोने की छड़ें खरीदीं। कथित तौर पर सोने की छड़ें जर्मनी में उनके घर के पते पर भेजी गई थीं।

DOJ ने कहा कि एंड्रेसन ने कथित तौर पर अगस्त 2023 और अप्रैल 2025 के बीच $2 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग की। 7 मई को की गई तलाशी के दौरान, अधिकारियों को लगभग $1.7 मिलियन की सोने की छड़ें, $23,000 से अधिक नकदी, और बैंक खातों तथा क्रिप्टो वॉलेट से जुड़ी जानकारी मिली जिनमें Dream Market की आय मानी जाने वाली लगभग $1.2 मिलियन की राशि थी।

क्रिप्टो अपराध के मामले सक्रिय बने हुए हैं

एक संघीय ग्रैंड जूरी ने एंड्रेसन पर अंतर्राष्ट्रीय गोपनीय मनी लॉन्ड्रिंग के छह आरोप और गोपनीय मनी लॉन्ड्रिंग के छह आरोप लगाए। अमेरिका के प्रत्येक आरोप पर 20 साल तक की जेल हो सकती है। DOJ ने कहा कि दोष सिद्ध होने तक एंड्रेसन को निर्दोष माना जाएगा।

यह मामला क्रिप्टो से जुड़ी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई के बाद आया है। Crypto.news ने बताया कि DOJ ने Helix, एक डार्कनेट क्रिप्टो मिक्सर से जुड़ी $400 मिलियन से अधिक की संपत्तियों की जब्ती को अंतिम रूप दिया। अलग रिपोर्ट में कहा गया कि एक कैलिफोर्निया व्यक्ति को $263 मिलियन के क्रिप्टो चोरी समूह से जुड़े फंड की लॉन्ड्रिंग के लिए 70 महीने की जेल की सजा मिली।