टेराफॉर्म लैब्स के संस्थापक डू क्वोन को 40 अरब डॉलर के क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए 15 साल की सजा

TLDR: 

• डू क्वोन ने TerraUSD और LUNA के बारे में निवेशकों को गुमराह किया, जिससे $40B का नुकसान हुआ।
• Terraform की Luna Foundation Guard गुप्त रूप से क्वोन द्वारा नियंत्रित थी, स्वतंत्र नहीं।
• निवेश आकर्षित करने के लिए Mirror Protocol और Chai ब्लॉकचेन के दावे झूठे थे।
• क्वोन को 2023 में मोंटेनेग्रो में नकली पासपोर्ट का उपयोग करने के बाद गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पित किया गया।

संघीय अभियोजकों ने पुष्टि की है कि Terraform Labs के संस्थापक डू ह्योंग क्वोन को अरबों डॉलर के धोखाधड़ी के लिए 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसने वैश्विक निवेशकों को गुमराह किया। 

यह फैसला TerraUSD और LUNA के पतन की वर्षों की जांच के बाद आया, जो कभी सबसे व्यापक रूप से चर्चित एल्गोरिथमिक स्टेबलकॉइन इकोसिस्टम में से एक था। 

अदालती रिकॉर्ड में कहा गया है कि क्वोन ने ऐसी तकनीकों का प्रचार किया जिन्हें उन्होंने विश्वसनीय और स्वचालित बताया, जबकि वे निजी तौर पर विफल हो रहे सिस्टम को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप का निर्देश दे रहे थे।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल ए. एंगेलमेयर ने 2024 में क्वोन के प्रत्यर्पण और 2025 के मध्य में उनके दोषी होने के इकबाल के बाद जेल की सजा का आदेश दिया। 

परिणाम की घोषणा करते हुए, अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा, "डू क्वोन ने निवेशकों को गुमराह करने और अपने स्वयं के लाभ के लिए Terraform की क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य को बढ़ाने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाईं।" अभियोजकों ने इन योजनाओं से जुड़े $19 मिलियन से अधिक की जब्ती भी सुरक्षित की, जो डिजिटल एसेट मार्केट से जुड़े एक प्रमुख प्रवर्तन मील का पत्थर है।

Terraform की वृद्धि के पीछे गलत प्रस्तुतियां

अधिकारियों ने कहा कि क्वोन ने Terraform को स्वचालित वित्तीय तंत्र के माध्यम से संचालित एक विकेंद्रीकृत वातावरण के रूप में प्रचारित किया। हालांकि, फाइलिंग से पता चला कि कई सिस्टम प्रस्तुत किए गए अनुसार कार्य नहीं करते थे। 

जब मई 2021 में UST अपने पेग से नीचे गिरा, तो इकोसिस्टम केवल Terra Protocol के माध्यम से रिकवर नहीं हुआ। अभियोजकों ने कहा कि क्वोन ने निजी तौर पर एक ट्रेडिंग फर्म को मूल्य बहाल करने के लिए बड़ी मात्रा में UST खरीदने की व्यवस्था की, जो इस सार्वजनिक दावे के विपरीत था कि एल्गोरिदम ने स्वतंत्र रूप से बाजार को स्थिर किया।

Luna Foundation Guard 2022 की शुरुआत में Terraform की सार्वजनिक छवि के लिए केंद्रीय था। क्वोन ने LFG को अरबों के भंडार को संभालने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र निकाय के रूप में वर्णित किया। 

जांचकर्ताओं ने बाद में कहा कि उन्होंने Terraform और LFG दोनों का निर्देशन किया, बोर्ड की मंजूरी के बिना प्रमुख निर्णय लिए। आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने LFG फंड को Terraform संपत्तियों के साथ परस्पर परिवर्तनीय माना, छिपे हुए चैनलों के माध्यम से बड़ी राशि स्थानांतरित की।

Mirror Protocol भी जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। क्वोन ने दावा किया कि प्लेटफॉर्म केंद्रीकृत नियंत्रण के बिना संचालित होता है, फिर भी फाइलिंग से पता चला कि Terraform ने गवर्नेंस फंक्शन का प्रबंधन किया और सिंथेटिक एसेट की कीमतों को प्रभावित करने के लिए स्वचालित बॉट्स का संचालन किया। 

ये निष्कर्ष क्रिप्टो ट्विटर पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जहां उपयोगकर्ताओं ने अभियोजकों द्वारा नए विवरण प्रकट करने के बाद आरोप पत्र से अंश साझा किए।

अधिकारियों ने कोरियाई भुगतान ऐप Chai से जुड़े Terraform के साझेदारी दावों की भी समीक्षा की। क्वोन ने बार-बार कहा कि Chai लेनदेन Terra ब्लॉकचेन के माध्यम से संसाधित किए जाते थे। 

अभियोजकों ने बताया कि पारंपरिक भुगतान नेटवर्क ने लेनदेन को संभाला और Terraform ने वास्तविक दुनिया के उपयोग का प्रभाव बनाने के लिए गतिविधि को ब्लॉकचेन पर कॉपी किया। इस प्रस्तुति ने खुदरा और संस्थागत रुचि आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पतन, अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी, और सजा

2022 में अपने चरम पर, UST और LUNA का संयुक्त मूल्य $50 बिलियन से अधिक था। अभियोजकों ने कहा कि निवेश तेजी से बढ़ा क्योंकि Terraform ने तेजी से अपनाने और मजबूत इकोसिस्टम मेट्रिक्स को बढ़ावा दिया। 

जब मई 2022 में UST ने फिर से अपना पेग खो दिया, तो बाजार का विस्तारित आकार उस प्रकार की समन्वित रिकवरी को रोक दिया जिसकी व्यवस्था क्वोन ने 2021 में की थी, जिससे निवेशकों को $40 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

पतन के बाद भी क्वोन सार्वजनिक रूप से बोलते रहे। हालांकि, जांचकर्ताओं ने बाद में अगस्त 2022 की एक रिकॉर्ड की गई बातचीत जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि नियामकों के प्रति उनकी रणनीति थी "उन्हें भाड़ में जाने के लिए कहना।" 

उन्होंने विदेश में राजनीतिक सुरक्षा मांगने पर भी चर्चा की। ये बयान सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई देते थे क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने उनकी निजी टिप्पणियों और सार्वजनिक आश्वासनों के बीच के अंतर पर प्रतिक्रिया दी।

अंतरराष्ट्रीय खोज ने गति पकड़ी जब मार्च 2023 में क्वोन को मोंटेनेग्रो में एक जाली पासपोर्ट का उपयोग करने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया। 

अमेरिकी, दक्षिण कोरियाई और मोंटेनेग्रिन अधिकारियों के बीच सहयोग से अंततः उनके प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अभियोजकों ने प्रयास के समन्वय के लिए FBI की वर्चुअल एसेट्स यूनिट और कई अंतरराष्ट्रीय विभागों को श्रेय दिया।

सजा सुनाते समय, अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने कहा, "धोखाधड़ी धोखाधड़ी है, चाहे वह हमारी सड़कों पर हो, हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में हो, या हमारे उभरते और महत्वपूर्ण डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में।" 

अधिकारियों ने कहा कि फैसले ने डिजिटल एसेट्स से जुड़े चल रहे प्रवर्तन प्रयासों की पुष्टि की और यह प्रदर्शित किया कि कदाचार को पारंपरिक वित्तीय संरचनाओं पर लागू की जाने वाली समान जांच का सामना करना पड़ेगा।

Terraform Labs के संस्थापक डू क्वोन को $40 बिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई यह पोस्ट सबसे पहले Blockonomi पर प्रकाशित हुई।