फ्लोरिडा का साहसिक $1.5M क्रिप्टो जब्ती से घोटाला नेटवर्क को झटका

• फ्लोरिडा के अभियोजकों ने एक कथित निवेश घोटाले से जुड़ी लगभग $1.5 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की।
• संपत्तियों का पता चीनी नागरिक तू वेइज़ी के वॉलेट से लगाया गया, जिस पर अब कई वित्तीय अपराधों का आरोप है।
• अधिकारियों ने संदिग्ध के विदेश में रहने के दौरान जब्ती करने के लिए राज्य के फरार अयोग्यता ढांचे का उपयोग किया।

फ्लोरिडा के अभियोजकों ने गुरुवार को लगभग $1.5 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती की घोषणा की, जब जांचकर्ताओं ने सिट्रस काउंटी के निवेश घोटाले से धन का पता एक चीनी नागरिक द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट तक लगाया। 

उथमेइयर ने डिजिटल वित्तीय अपराधों के प्रति राज्य की विकसित प्रतिक्रिया पर जोर दिया, यह बताते हुए कि जांचकर्ताओं ने परिष्कृत ऑनलाइन धोखाधड़ी का पीछा करने की अपनी क्षमता को मजबूत किया है। "जबकि धोखेबाज अपने तरीके बदल रहे हैं, मुझे अपने राज्यव्यापी अभियोजकों की अनुकूलन और न्याय देने की क्षमता पर गर्व है," उन्होंने कहा।

यह मामला जुलाई 2024 की एक शिकायत से शुरू हुआ, जो सिट्रस काउंटी के एक निवासी द्वारा दायर की गई थी, जिसने $47,421 खोने की सूचना दी थी, जब उसने धन को उस प्लेटफॉर्म पर भेजा था जिसे वह एक वैध निवेश प्लेटफॉर्म मानता था। उस रिपोर्ट ने एक जांच शुरू की जो अंततः तू के कथित संचालन तक पहुंची।

जांचकर्ताओं ने तू के डिजिटल वॉलेट तक क्रिप्टो ट्रेल का पता लगाया

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, जांचकर्ताओं ने एक लेनदेन ट्रेल का पालन किया जो पीड़ित के नुकसान को तू के डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत क्रिप्टो संपत्तियों के व्यापक पूल से जोड़ता था। मूल नुकसान राशि तक वसूली को सीमित करने के बजाय, अभियोजकों ने पूरे वॉलेट बैलेंस को जब्त करने का अधिकार मांगा।

जब्ती के समय वॉलेट में AVAX, DOGE, PEPE, और SOL टोकन का मिश्रण था। अधिकारियों का मानना है कि तू चीन में रहता है और उन्होंने कहा कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।

यह जब्ती इस बात पर प्रकाश डालती है कि डिजिटल लेनदेन, जिन्हें कभी ट्रैक करना मुश्किल माना जाता था, अब फोरेंसिक समीक्षा के लिए तेजी से सुलभ हो गए हैं। उद्योग पर्यवेक्षकों ने कहा कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन की पारदर्शिता अक्सर नेटवर्क में आंदोलन के सत्यापन योग्य निशान प्रदान करके कानूनी कार्यवाही का समर्थन करती है।

यह भी पढ़ें | फ्लोरिडा AG ने 'क्रिप्टो खरीदने का सबसे सस्ता तरीका' टैगलाइन पर रॉबिनहुड को निशाना बनाया

फ्लोरिडा ने क्रिप्टो जब्ती में फरार अयोग्यता का उपयोग किया

फ्लोरिडा ने अपने फरार अयोग्यता ढांचे के तहत जब्ती को अंजाम दिया, जो अदालतों को आपराधिक मामलों से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जब प्रतिवादी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तियों को फ्लोरिडा की अदालतों का उपयोग करके संपत्ति जब्ती का विरोध करने से रोकता है जब तक कि वे आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आते।

कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे उपकरणों का बढ़ता उपयोग धोखाधड़ी के बढ़ते स्तर और क्रिप्टो-संबंधित मामलों के साथ अदालतों के परिपक्व आराम दोनों को दर्शाता है। इस वर्ष के सार्वजनिक फाइलिंग में कई फ्लोरिडा काउंटियों में विभिन्न एक्सचेंजों से जुड़े वॉलेट से संबंधित समान जब्ती कार्रवाई दिखाई देती है।

वित्तीय अपराध का व्यापक परिदृश्य भी बदल गया है। संघीय नियामकों ने हाल ही में निवेश और क्रिप्टो-संबंधित योजनाओं से जुड़े अरबों डॉलर के नुकसान की सूचना दी है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के निरंतर विस्तार और कानून प्रवर्तन के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।

यह भी पढ़ें | फ्लोरिडा के व्यक्ति ने क्रिप्टो घोटाले का शिकार होने के बाद $317,000 खोए