सीबीआई ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले घोटाला गिरोह पर शिकंजा कसा
भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने विस्तृत घोटालों में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को लक्षित करने वाले एक परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक उद्यम का भंडाफोड़ किया है। वित्तीय अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, CBI ने दावा किया कि उसने डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करके अवैध गतिविधियां करने वाले संदिग्धों को पकड़ा।
अपने बयान में, CBI ने उल्लेख किया कि छापे के दौरान, वह छह संदिग्धों को पकड़ने में सफल रहा, जिनके पास लगभग 1.88 करोड़ रुपये (लगभग $207,000) नकद मिले - इस प्रकार के छापों में यह सबसे बड़ी जब्ती में से एक है - जो अपराधियों से बरामद की गई।
गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान शुभम सिंह के रूप में की गई है, जो उपनाम डोमिनिक का उपयोग करता है, डाल्टनलियन, जिसे माइकल के नाम से जाना जाता है, जॉर्ज टी जामलियनलाल, जिसे माइल्स के नाम से जाना जाता है, एल सेमिनलेन हाओकिप, जिसे रॉनी के नाम से जाना जाता है, मैगखोलुन, जिसे मैक्सी के नाम से जाना जाता है, और रॉबर्ट थांगखानखुआल, जिसने डेविड और मुनरोइन के उपनामों का उपयोग किया।
CBI ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को लक्षित करने वाले अपराधियों का भंडाफोड़ किया
CBI के अनुसार, आपराधिक सिंडिकेट 2022 से कई घोटालों में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को लक्षित कर रहा है। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अपराधियों ने इन घोटालों से $8 मिलियन से अधिक की राशि प्राप्त की है। उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई CBI द्वारा की गई थी, जिसने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी पर कार्य किया।
बयान में उल्लेख किया गया है कि आरोपियों ने ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA), FBI, और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA) के अधिकारियों की कई छद्म पहचानों के तहत काम किया। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को ठगने के लिए एक जटिल षड्यंत्र चलाया, जिसमें अनजान पीड़ितों को उनकी मेहनत से कमाए धन से ठगा गया। उनकी कार्यप्रणाली में संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों को कॉल करना और धमकी देना शामिल था, CBI ने अपने बयान में कहा।
CBI ने दावा किया कि कुछ मामलों में, अपराधी संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों को कॉल करते थे, उन्हें बताते थे कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर (SSN) मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग डिलीवरी योजनाओं में शामिल हैं। वे यह दावा करके आगे बढ़ते थे कि उनके पास उनके बैंक खाते में सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का अधिकार है। इस भय रणनीति का उपयोग करके, वे अपने अधिकांश पीड़ितों को अपने धन को प्रदान किए गए क्रिप्टो वॉलेट और बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए हेरफेर करने में सक्षम थे।
एक अधिकारी के अनुसार, धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए बैंक खाते और क्रिप्टो वॉलेट सिंडिकेट के एक सदस्य के नियंत्रण में थे। CBI ने 9 दिसंबर को मामला दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू की। इससे दिल्ली और नोएडा सहित कई जुड़े क्षेत्रों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। CBI नोएडा में सिंडिकेट द्वारा संचालित एक अवैध कॉल सेंटर में आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संदिग्धों को पकड़ने में सफल रही।
ऑपरेशन चक्र सफलता दर्ज करना जारी रखता है
अधिकारियों ने दावा किया कि 10 और 11 दिसंबर को तलाशी जारी रही, जिससे नेटवर्क के संचालन क्षेत्रों को नष्ट किया गया। उन्होंने दावा किया कि अपराधी डिजिटल संपत्तियों और बैंक हस्तांतरणों के एक जटिल जाल के माध्यम से अपनी अवैध आय को चैनल करने में सक्षम थे। पुलिस आरोपियों से नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें लैपटॉप, फोन, हार्ड ड्राइव, और अपराधों से संबंधित दोषी सबूत बरामद करने में सफल रही।
यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्र का हिस्सा है, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के पीछे जाने के लिए भारत द्वारा अनुमोदित प्रमुख पहल है। यह ऑपरेशन इंटरपोल, FBI, और कई विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में किया जाता है। CBI अधिकारियों ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सहयोगियों का पता लगाने और अपराधों की पूरी आय की पहचान करने के लिए धन प्रवाह स्थापित करने के लिए जांच अभी भी जारी है।
CBI ने शुरू में 24 नवंबर को आरोपी विकास कुमार निमार को गिरफ्तार किया था, जिससे लखनऊ में उसके द्वारा संचालित एक अवैध कॉल सेंटर का पता चला। एजेंसी ने खुफिया जानकारी पर कार्य किया, अन्य शहरों में आरोपी से जुड़े संदिग्धों को पकड़ने के लिए परिसर में कई तलाशी अभियान चलाए। इमारत में चल रही गतिविधियों की भनक लगने के बाद सद्भावना वाले निवासियों द्वारा संदिग्ध की सूचना अधिकारियों को दी गई थी।
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