आर्थिक पर्यवेक्षक: युझी फाइनेंशियल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के बहाने पोंजी स्कीम चलाता है।

PANews ने 14 दिसंबर को रिपोर्ट किया कि इकोनॉमिक ऑब्जर्वर ने चीन में युज़ी फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित एक पोंजी स्कीम का खुलासा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें "वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग" को एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। युज़ी फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड और उसके संबद्ध प्लेटफॉर्म्स ने दावा किया कि निवेशक बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग का पालन करके प्रतिदिन 1% का निश्चित रिटर्न (स्थिर रिटर्न) कमा सकते हैं, साथ ही नए सदस्यों की भर्ती के लिए अतिरिक्त गतिशील पुरस्कार भी मिलेंगे। न्यूनतम निवेश 7400 युआन था, और कंपनी ने 30 दिनों में 370.6% तक के संचयी रिटर्न का दावा किया, जो वार्षिक प्रमोशनल अवधियों के दौरान दोगुना भी हो जाता था। हालांकि, कोई वास्तविक लेनदेन नहीं था; रिटर्न नए निवेशों के माध्यम से पहले के निवेशकों को भुगतान किए गए थे।

हाल ही में, कई निवेशकों ने रिपोर्ट की है कि उनका वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग ऐप "HSEX" सामान्य रूप से फंड निकालने में असमर्थ है। प्लेटफॉर्म ने बाद में उपयोगकर्ताओं से कुल खाता राशि का 20% "सेल्फ-सर्टिफिकेशन मार्जिन" का भुगतान करने की आवश्यकता बताई और निकासी शुल्क को 10% से बढ़ाकर 30% कर दिया।

पहले, ग्वांगडोंग प्रांत के शिन्यी शहर में अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने और उनसे लड़ने के लिए संयुक्त सम्मेलन कार्यालय, ग्वांगशी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के युलिन शहर में अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने और उनसे लड़ने के लिए लीडिंग ग्रुप कार्यालय, और हुनान प्रांत के हेंगयांग शहर के शिगु जिले के वित्तीय मामलों के केंद्र ने सभी ने संबंधित जोखिम चेतावनियां जारी की थीं। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने यह भी खुलासा किया कि युज़ी फाइनेंशियल और उससे संबंधित HSEX और HKEX वेबसाइटों को कई बार संदिग्ध वेबसाइटों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से उनका कोई संबंध नहीं था।