टेलीग्राम इसे बर्दाश्त करता है, टीथर चुप रहता है: इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट उन्माद।

लेखक: Andy Greenberg

संकलित: Deep Tide TechFlow

कभी, ऑनलाइन ब्लैक मार्केट डार्क वेब की छाया में छिपे रहते थे। अब, वे Telegram जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं, जहां उन्होंने ऐतिहासिक मात्रा में अवैध संपत्ति जमा की है।

एक दशक से भी अधिक समय पहले, जब ड्रग्स, बंदूकें और विभिन्न प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए ब्लैक मार्केट पहली बार डार्क वेब पर उभरा, तो क्रिप्टोकरेंसी की तकनीकी परिष्कार और गुमनामी सॉफ्टवेयर Tor अरबों डॉलर के अवैध लेनदेन को सक्षम करने की कुंजी प्रतीत होती थी।

हालांकि, 2025 तक, यह सब कुछ पुराना लगता है। आज, दसियों अरब डॉलर के ब्लैक मार्केट क्रिप्टो लेनदेन को पूरा करने के लिए, आपको बस एक मैसेजिंग ऐप की जरूरत है जो धोखेबाजों और मानव तस्करों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने को तैयार हो, प्रतिबंधित होने पर चैनल और खातों को फिर से बनाने की दृढ़ता, और धाराप्रवाह चीनी भाषा।

क्रिप्टो ट्रैकिंग फर्म Elliptic के हालिया विश्लेषण के अनुसार, Telegram मैसेजिंग सेवा पर आधारित चीनी क्रिप्टो घोटाला बाजार पारिस्थितिकी तंत्र अभूतपूर्व आकार तक बढ़ गया है। जबकि 2025 की शुरुआत में Telegram द्वारा दो सबसे बड़े ऐसे बाजारों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसमें संक्षिप्त गिरावट आई, वर्तमान दो मुख्य बाजार—"Potato Escrow" और "New Coin Escrow"—मनी लॉन्ड्रिंग, घोटाला उपकरणों की बिक्री (जैसे चोरी किया गया डेटा, नकली निवेश वेबसाइट, और AI फेस-स्वैपिंग टूल्स), और अन्य ब्लैक मार्केट सेवाओं (जैसे सरोगेसी और किशोर वेश्यावृत्ति) के माध्यम से सामूहिक रूप से लगभग $2 बिलियन का मासिक लेनदेन उत्पन्न करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी रोमांस घोटाले और निवेश धोखाधड़ी अपने क्रूर "पिग बुचरिंग" तरीके के लिए कुख्यात हैं। ये घोटाले मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में गुप्त ठिकानों से संचालित होते हैं, जो अक्सर हजारों मानव तस्करी पीड़ितों से भरे होते हैं। FBI के अनुसार, ये घोटाले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सालाना लगभग $10 बिलियन की धोखाधड़ी करते हैं, जिससे ये वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के सबसे आकर्षक रूपों में से एक बन जाते हैं।

"Potato Escrow" और "Xinbi Escrow" जैसे बाजारों ने इन धोखाधड़ी संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं और अन्य संबंधित उपकरण प्रदान करके तेजी से विस्तार किया है और विशाल हो गए हैं। Elliptic के सह-संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक Tom Robinson ने कहा, "यदि आप क्रिप्टो संपत्तियों के अवैध उपयोगों पर विचार करें, तो अभी इससे बड़ा कुछ नहीं है।"

वास्तव में, ये आपराधिक बाजार न केवल आज के सबसे बड़े ऑनलाइन ब्लैक मार्केट हैं, बल्कि इतिहास में सबसे बड़े में से भी हैं। AlphaBay, जो कभी प्रमुख डार्कनेट मार्केटप्लेस था, ड्रग्स, चोरी किए गए डेटा और हैकिंग टूल्स बेचने के लिए कुख्यात था। FBI के अनुसार, AlphaBay ने अपने ढाई साल के संचालन के दौरान $1 बिलियन से अधिक के लेनदेन संसाधित किए, जो मूल Silk Road डार्कनेट मार्केटप्लेस की चरम सीमा से दस गुना अधिक है। इस बीच, रूसी डार्कनेट मार्केटप्लेस Hydra ने अपने सात साल के संचालन के दौरान $5 बिलियन से अधिक के लेनदेन की सुविधा प्रदान की, क्रिप्टोकरेंसी चोरों और रैनसमवेयर समूहों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान कीं।

इसके विपरीत, Elliptic डेटा के अनुसार, चीनी Telegram मार्केटप्लेस Huione Guarantee ने 2021 और 2025 के बीच आश्चर्यजनक $27 बिलियन के लेनदेन संसाधित किए, जो किसी भी पिछले ऑनलाइन ब्लैक मार्केट से कहीं अधिक है। भले ही यह पूरी तरह से Telegram प्लेटफॉर्म पर खुले तौर पर संचालित होता है, फिर भी इसे "इतिहास का सबसे बड़ा अवैध ऑनलाइन बाजार" कहा जाता है।

मई में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) द्वारा इसे मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नामित करने के कारण Telegram द्वारा "Huiwang Guarantee" (जिसे बाद में "Haowang Guarantee" नाम दिया गया) पर प्रतिबंध के बावजूद, बाजार गायब नहीं हुआ। "Tudou Guarantee," जिसमें Haowang Guarantee की हिस्सेदारी है, ने तेजी से इस अंतर को भर दिया। Elliptic डेटा के अनुसार, Tudou Guarantee का मासिक लेनदेन वॉल्यूम $1.1 बिलियन तक पहुंच गया है, जो Haowang Guarantee के $1.4 बिलियन मासिक लेनदेन वॉल्यूम के लगभग बराबर है। इस बीच, दूसरे नंबर के क्रिप्टोकरेंसी घोटाला बाजार "Xinbi Guarantee," हालांकि मई में भी प्रतिबंधित और फिर से सूचीबद्ध किया गया, का मासिक लेनदेन वॉल्यूम $850 मिलियन तक बढ़ गया है। इन दोनों बाजारों का संयुक्त लेनदेन वॉल्यूम पहले की कुल बाजार आकार से भी अधिक है। Elliptic वर्तमान में लगभग 30 समान बाजारों की निगरानी करता है, जिनका वार्षिक लेनदेन वॉल्यूम दसियों अरब डॉलर तक पहुंचता है।

जून में, Telegram की प्रतिक्रिया ने विवाद खड़ा कर दिया जब Wired पत्रिका ने इससे संपर्क किया कि कैसे ये बाजार सार्वजनिक दृष्टि में अपने आपराधिक साम्राज्यों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। Telegram ने कहा कि उसने इन बाजारों को अवरुद्ध न करने का निर्णय लिया है, यह तर्क देते हुए कि वे चीनी उपयोगकर्ताओं को "पूंजी नियंत्रण" को दरकिनार करने का एक तरीका प्रदान करते हैं, जो अक्सर नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह के वैकल्पिक साधनों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते। Telegram ने Wired को जून के एक बयान में कहा, "हम प्रत्येक रिपोर्ट का केस-दर-केस आधार पर मूल्यांकन करते हैं और व्यापक प्रतिबंधों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं—विशेष रूप से जब उपयोगकर्ता सत्तावादी शासनों द्वारा लगाए गए दमनकारी प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हों।" "हम उपयोगकर्ता गोपनीयता की रक्षा करने और वित्तीय स्वायत्तता सहित मौलिक स्वतंत्रताओं का बचाव करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।"

इस रुख ने व्यापक विवाद खड़ा कर दिया है और इस पर चिंतन को प्रेरित किया है कि क्या गोपनीयता और स्वतंत्रता की रक्षा के बैनर तले साइबर अपराध की ओर आंखें मूंदना स्वीकार्य है।

Elliptic और अन्य धोखाधड़ी उद्योग विश्लेषकों ने मुक्त बाजारों को बनाए रखने के Telegram के दावों का जोरदार खंडन किया है, यह इंगित करते हुए कि "Potato Guarantee" और "Trust Guarantee" जैसे बाजारों का विशाल बहुमत अवैध है। धोखाधड़ी संबंधी सेवाओं से परे, ये बाजार वेश्यावृत्ति में भी शामिल हैं—Trust Guarantee पोस्ट में नाबालिग यौन संबंध के सुझावात्मक विज्ञापन भी शामिल हैं, जैसे "लोलिता" या "युवा लड़कियों" के साथ सेवाएं। इसके अलावा, इन घोटालों के ग्राहकों को व्यापक रूप से आधुनिक दासता वातावरण में जबरन श्रम का उपयोग करते हुए प्रलेखित किया गया है।

पूर्व Santa Clara County जिला अटॉर्नी और वर्तमान धोखाधड़ी-विरोधी संगठन Operation Shamrock की नेता Erin West ने कहा, "उनके पास इस धोखाधड़ी अर्थव्यवस्था और मानव तस्करी को बंद करने की क्षमता है, लेकिन इसके बजाय वे क्रिप्टोकरेंसी धोखेबाजों के लिए 'विज्ञापन प्लेटफॉर्म' बन गए हैं।" "ये बुरे लोग अपने बुरे प्लेटफॉर्म का उपयोग अन्य बुरे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कर रहे हैं।"

Telegram के अलावा, एक अन्य क्रिप्टोकरेंसी कंपनी, Tether, भी इन घोटाला बाजारों में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह लोकप्रिय "स्टेबलकॉइन" इन बाजारों में मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन के लिए पसंदीदा उपकरण है। अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, Tether की एक केंद्रीकृत संरचना है, जिसका अर्थ है कि इसके पीछे की कंपनी (Tether) किसी भी समय धन को जब्त या फ्रीज कर सकती है। हालांकि, कंपनी अपने द्वारा समर्थित धन के विशाल प्रवाह में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है।

Telegram और Tether ने "Potato Guarantee" और "Tether Guarantee" के ब्लैक मार्केट लेनदेन में अपनी भूमिका के संबंध में WIRED के टिप्पणी अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

Harvard विश्वविद्यालय के एशिया केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराध में विशेषज्ञता रखने वाले विजिटिंग स्कॉलर Jacob Sims का मानना है कि धोखाधड़ी उद्योग के विस्तार से लड़ने के लिए Tether और Telegram के प्रयास दक्षिण पूर्व एशियाई कानून प्रवर्तन द्वारा धोखाधड़ी ठिकानों पर किए गए "प्रतीकात्मक" छापों को दर्शाते हैं। ये अभियान अक्सर केवल प्रतीकात्मक होते हैं, धोखाधड़ी गिरोहों को पुनर्निर्माण और संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देते हैं। Sims ने कहा, "सभी स्तरों पर अप्रभावी प्रवर्तन वास्तव में प्रभावी दमन को रोकता है।"

Sims ने यह भी बताया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच ठोस सहयोग के माध्यम से ही इस स्थिति को काफी हद तक बदला जा सकता है। उन्होंने इस प्रयास की तुलना आतंकवाद या मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों से की, यह तर्क देते हुए कि समान अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन कंपनियों पर लागू किया जाना चाहिए जो व्यापक धोखाधड़ी को सुविधा प्रदान करती हैं।

Sims ने कहा, "इस बढ़ते धोखाधड़ी उद्योग के लिए वर्तमान प्रतिक्रिया अभी तक समन्वित और तत्काल स्तर पर नहीं है।" "समस्या तभी हल हो सकती है जब हम इसे उस स्तर तक ऊपर उठाएं जो इसके कारण होने वाले विशाल नुकसान के अनुरूप हो।"