पाकिस्तानी एजेंसियों ने $60 मिलियन के क्रिप्टो घोटाले के नेटवर्क को ध्वस्त किया, संदिग्धों को गिरफ्तार किया क्योंकि नियामक औपचारिक निरीक्षण की ओर बढ़ रहे हैं।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो धोखाधड़ी कार्रवाई में 34 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन ने लगभग $60 मिलियन मूल्य की अनियमित निवेश योजनाओं का खुलासा किया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि पीड़ितों को स्थानीय स्तर के साथ-साथ विदेशों में भी निशाना बनाया गया था। इस बीच, यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से संरचित तरीके से और लाइसेंस प्राप्त प्रतिभागियों द्वारा क्रिप्टो के नियमन की दिशा में एक व्यापक कदम को दर्शाती है।
NCCIA ने धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व किया
राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी ने कराची में प्रवर्तन कार्रवाई का समन्वय किया। अधिकारियों ने DHA फेज 1 और फेज 6 में छापे मारे। परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने 15 विदेशियों और 19 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा प्लेटफार्मों के लिए जिम्मेदार थे।
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अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क "इंटरनेशनल फ्रॉड ग्रुप" नाम से संचालित था। एक जांचकर्ता का कहना है कि समूह धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन निवेश पोर्टल संचालित करता था। इन प्लेटफार्मों को नियंत्रित गतिविधि और नकली सहभागिता के माध्यम से वैध बनाया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, पीड़ितों ने हेरफेर किए गए डैशबोर्ड के अंदर प्रदर्शित शेष राशि और रिपोर्ट किए गए लाभ देखे।
गृह मंत्री मोहसिन नकवी के सहयोगी, अताउल्लाह तारार ने सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इस बीच, सिंध के गृह मंत्री जिया-उल-हसन लंजर ने उपयोग की गई विधियों की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों ने नकली प्लेटफार्मों पर लॉगिन बनाए। इसके बाद, घोटालेबाजों ने बार-बार जमा राशि के लिए लुभाने के लिए कृत्रिम लाभ दिखाए।
पीड़ितों से पहले लगभग $5,000 निवेश करने का अनुरोध किया गया। उसके बाद, घोटालेबाजों ने नकली करों और प्रसंस्करण शुल्क के लिए अतिरिक्त भुगतान का अनुरोध किया। धन की प्राप्ति के बाद, संचार बंद हो गया। अधिकारियों ने दावा किया कि पैसा विदेश भेजा गया, क्रिप्टो-करेंसी में परिवर्तित किया गया और पता लगाने से बचने के लिए सीमाओं के पार भेजा गया।
अधिकारियों ने इन छापों के दौरान बड़ी मात्रा में तकनीकी उपकरण जब्त किए। वस्तुओं में 37 कंप्यूटर और 40 मोबाइल फोन शामिल थे। इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने 10,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय SIM कार्ड बरामद किए। साथ ही, अधिकारियों ने सीमा पार संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले छह अवैध गेटवे एक्सचेंज उपकरण जब्त किए।
क्रिप्टो घोटाले के विवरण नियामक और निवेशक जागरूकता बढ़ाते हैं
जांचकर्ताओं ने कहा कि नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया के हेरफेर पर मजबूत निर्भरता थी। Telegram समूहों के अंदर कृत्रिम विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए नकली खातों का उपयोग किया गया। ऐसा करके, पीड़ितों को सक्रिय निवेशक समुदायों के साथ बातचीत करने के लिए आश्वस्त किया गया। इस रणनीति ने घोटालेबाज द्वारा क्षेत्राधिकारों में घोटाले के संचालन के तेजी से विस्तार की सुविधा प्रदान की।
लंजर ने इस ऑपरेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल के रूप में पहचाना। उन्होंने संचार के अवैध चैनल की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। इन उपकरणों ने विदेशी पीड़ितों के साथ संपर्क का एक गुमनाम तरीका पेश किया। इसलिए, लेनदेन का पता लगाने के प्रयासों को कई अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही के साथ समन्वित करना पड़ा।
वर्तमान में, 22 संदिग्ध अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं जबकि जांच जारी है। अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण करने के साथ और गिरफ्तारियों की उम्मीद है। इस बीच, फोरेंसिक टीमें विदेशी स्थानांतरणों से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट का पता लगा रही हैं। अधिकारियों ने विदेशी क्षेत्राधिकारों को भेजे गए सहयोग के अनुरोधों की पुष्टि की।
गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की। नियामक ने निवेशकों को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्लेटफार्मों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने गारंटीकृत रिटर्न का वादा करने वाली अपंजीकृत क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा योजनाओं के खिलाफ चेतावनी जारी की। SECP ने जोर देकर कहा कि उचित परिश्रम महत्वपूर्ण है
यह कार्रवाई तब हो रही है जब पाकिस्तान डिजिटल संपत्तियों पर अपना रुख बदल रहा है। नीति निर्माता लाइसेंस प्राप्त वैश्विक क्रिप्टो फर्मों को आकर्षित करने के लिए ढांचे पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, प्रवर्तन कार्रवाइयां पूरे बाजार के लिए पहुंच बढ़ाए जाने से पहले बुरे कलाकारों को खत्म करने का लक्ष्य रखती हैं।
संक्षेप में, गिरफ्तारियां वित्तीय अपराधियों की बढ़ती परिष्कृतता की ओर इशारा करती हैं। हालांकि, वे पाकिस्तान देश में जांच की बेहतर क्षमता को भी दर्शाती हैं। जैसे-जैसे क्रिप्टो को अपनाना जारी है, अधिकारी नवाचार और निवेशकों की सुरक्षा और प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते दिख रहे हैं।
स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
