$15b बिटकॉइन ज़ब्ती से जुड़े चीनी व्यवसायी को कंबोडिया से निर्वासित किया गया

कंबोडिया के गृह मंत्रालय के बयानों के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने चेन झी को हिरासत में ले लिया है, जो एक व्यवसायी हैं जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में से एक के रूप में वर्णित किया है।

कंबोडिया चाइना टाइम्स और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 38 वर्षीय चेन झी को दो सहयोगियों, जू जी लियांग और शाओ जी हुई के साथ, कंबोडियाई और चीनी अधिकारियों द्वारा महीनों की संयुक्त जांच के बाद 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

निर्वासन एक द्विपक्षीय सहयोग समझौते के तहत किया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए है। कंबोडियाई अधिकारियों के अनुसार, दिसंबर 2025 में शाही फरमान द्वारा चेन की कंबोडियाई नागरिकता रद्द कर दी गई थी।

चेन ने प्रिंस ग्रुप की स्थापना की, जो 2015 से कंबोडिया में काम कर रहा एक समूह है जिसके हित रियल एस्टेट, वित्त और आतिथ्य में फैले हुए हैं। अमेरिकी और यू.के. अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ऑनलाइन धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन श्रम से जुड़े एक आपराधिक नेटवर्क के लिए एक आड़ के रूप में काम कर रही थी। प्रिंस ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

यह निर्वासन अक्टूबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई के बाद हुआ है, जिसमें चेन और उनके नेटवर्क द्वारा संचालित वॉलेट से जुड़े 127,000 से अधिक बिटकॉइन को जब्त करने की मांग की गई थी। कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, उस समय बिटकॉइन का मूल्य लगभग $15 बिलियन था, जो अब तक ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्ती को दर्शाता है।

अमेरिकी ट्रेजरी और यू.के. सरकार ने संयुक्त रूप से प्रिंस ग्रुप को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया है। ट्रेजरी विभाग के बयानों के अनुसार, दर्जनों क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू किए गए हैं जिनमें सैकड़ों मिलियन डॉलर के Bitcoin हैं।

कथित योजनाएं, जिन्हें "पिग बुचरिंग" घोटाले के रूप में जाना जाता है, में पीड़ितों के साथ विश्वास बनाना और फिर उन्हें धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर निर्देशित करना शामिल है। एक बार धनराशि जमा हो जाने के बाद, प्लेटफॉर्म संचालन बंद कर देते हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि आय को 100 से अधिक शेल कंपनियों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और माइनिंग संचालन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और फिर निजी Bitcoin वॉलेट में समेकित किया गया।

चीनी कानून के तहत, अधिकारी विदेश में किए गए गंभीर अपराधों के लिए नागरिकों पर मुकदमा चला सकते हैं, विशेष रूप से वे जो धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़े हैं। आधिकारिक आरोपों की घोषणा नहीं की गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी अदालतों ने पहले भी ऐसे मामलों में कड़ी सजाएं दी हैं, जिनमें आजीवन कारावास और हिंसा या जबरन श्रम के मामलों में मृत्युदंड शामिल है।

कानूनी विश्लेषकों के अनुसार, चीनी अधिकारियों से संपत्ति जब्ती का पीछा करने और विदेशी सरकारों के साथ समन्वय करने की उम्मीद है, यह देखते हुए कि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही मामले से जुड़े अरबों डॉलर के Bitcoin को जब्त कर लिया है। अदालत की मंजूरी के बाद उन संपत्तियों को पीड़ित मुआवजे के लिए आवंटित किया जा सकता है।

यह गिरफ्तारी दक्षिण पूर्व एशिया में काम कर रहे क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम धोखाधड़ी नेटवर्क से निपटने के एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बीच हुई है। पिछले एक साल में, नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध धन को फ्रीज और रिकवर करने के लिए प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी फर्मों के साथ सहयोग किया है।

उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, Tether, Binance, Coinbase और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों ने पिग-बुचरिंग योजनाओं से जुड़ी संपत्तियों को ट्रेस करने और ब्लॉक करने में सहायता की है। अमेरिकी डेटा बताता है कि इन योजनाओं से रिपोर्ट किया गया नुकसान 2024 में $3.6 बिलियन तक पहुंच गया, जो उनके बढ़ते पैमाने को दर्शाता है।