ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM Labs की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पिछले दो वर्षों में दो UK-पंजीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग $1 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित किया।
सारांश
- ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM Labs के जांचकर्ताओं ने पाया कि IRGC ने फंड को रूट करने के लिए TRON ब्लॉकचेन पर Tether (USDT) का उपयोग किया।
- Zedcex और Zedxion नामक एक्सचेंजों ने सामूहिक रूप से अधिकांश लेनदेन को प्रोसेस किया।
- फंड के प्रवाह ने IRGC को पारंपरिक बैंकिंग प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद की, जिससे संबद्ध समूहों और अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं को धन निर्देशित किया गया।
द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, भारी प्रतिबंधों वाली सैन्य बल ने पिछले दो वर्षों में दो यूनाइटेड किंगडम-पंजीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग $1 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित किया, जो वित्तीय नियंत्रणों को दरकिनार करने में क्रिप्टो की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे हल्के विनियमित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वाले राज्य अभिनेताओं द्वारा शोषण किया जा सकता है।
UK पंजीकरण के तहत संचालित होने के बावजूद, एक्सचेंजों ने स्पष्ट रूप से वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित सैन्य संगठन से जुड़े लेनदेन को ब्लॉक करने में विफल रहे, जो क्रिप्टो सेक्टर में अनुपालन और निगरानी पर सवाल उठाता है।
IRGC अपने क्षेत्रीय सैन्य कार्यों के लिए पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय जांच का केंद्र बिंदु है।
अब, ब्लॉकचेन जांचकर्ता और नियामक समान रूप से करीब से देख रहे हैं, क्योंकि यह मामला प्रदर्शित करता है कि $1 बिलियन भी डिजिटल रेल पर वस्तुतः किसी का ध्यान नहीं जाते हुए आगे बढ़ सकता है — और यह कि क्रिप्टोकरेंसी का वित्तीय स्वतंत्रता का वादा आसानी से भू-राजनीतिक चालबाजी के लिए एक उपकरण बन सकता है।
स्रोत: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
