संक्षेप में:
- Zedcex और Zedxion ने 2023 और 2025 के बीच IRGC से जुड़े $1 बिलियन के स्टेबलकॉइन लेनदेन को प्रोसेस किया।
- IRGC से संबंधित प्रवाह 2024 में कुल एक्सचेंज वॉल्यूम के 87% पर पहुंच गया, जो 2025 में घटकर 48% हो गया।
- एक्सचेंजों ने US-प्रतिबंधित हूथी आतंकवादी वित्तपोषक Sa'id al-Jamal को सीधे $10 मिलियन से अधिक ट्रांसफर किए।
- Babak Zanjani, जिन पर पहले अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के माध्यम से Zedxion से जुड़े हुए हैं।
यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत दो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने 2023 और 2025 के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े लगभग $1 बिलियन के स्टेबलकॉइन लेनदेन को प्रोसेस किया।
TRM Labs की रिसर्च ने खुलासा किया कि Zedcex और Zedxion प्रतिबंधित सैन्य संगठन के लिए फ्रंट कंपनियों के रूप में काम करते थे, जो उनके कुल लेनदेन वॉल्यूम के 56% को दर्शाने वाले फंड्स को संभालते थे।
कॉर्पोरेट संरचना परिचालन वास्तविकता को छुपाती है
Zedcex Exchange Ltd और Zedxion Exchange Ltd UK में अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में निगमित हुए लेकिन एक ही ऑपरेशन के रूप में काम करते थे।
Zedxion को मई 2021 में निगमन मिला, जिसमें Babak Morteza ने उस वर्ष अक्टूबर में निदेशक पद संभाला।
US और EU अधिकारियों ने 2013 में Babak Morteza Zanjani पर IRGC कंपनी को फंड चैनल करने के लिए पहले प्रतिबंध लगाए थे।
Zedcex 2022 के मध्य में निगमित हुई, Zanjani के औपचारिक रूप से Zedxion से बाहर निकलने के कुछ दिनों बाद। दोनों कंपनियों ने समान वर्चुअल ऑफिस एड्रेस साझा किए और समान उत्तराधिकारी निदेशक को सूचीबद्ध किया।
एक्सचेंजों ने जून 2025 तक निष्क्रिय खाते दाखिल किए, बावजूद इसके कि उन्होंने अरबों में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन प्रोसेस किए।
इस समन्वित संरचना ने ऑपरेशन को एकीकृत नियंत्रण बनाए रखते हुए कई कानूनी शेल्स में फैलने की अनुमति दी।
प्रतिबंध चोरी वित्तपोषक के रूप में Zanjani की पृष्ठभूमि एक्सचेंजों की गतिविधियों में संदर्भ जोड़ती है। ईरानी अधिकारियों ने उन्हें ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी से लाखों के गबन के लिए गिरफ्तार किया था।
फंड चुकाने के बाद 2024 में उनकी सजा में छूट मिली। 2025 तक, Zanjani DotOne Holding Group के माध्यम से फिर से उभरे, जो क्रिप्टोकरेंसी, लॉजिस्टिक्स और दूरसंचार क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
ब्लॉकचेन विश्लेषण IRGC कनेक्शन को प्रकट करता है
TRM Labs ने Zedcex से जुड़े वॉलेट्स को सीधे उन पतों से जोड़ा जो इज़राइली अधिकारियों द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सीज़र ऑर्डर ASO-43/25 के तहत IRGC संपत्ति के रूप में नामित किए गए थे।
काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए नेशनल ब्यूरो ने यह आदेश 1 सितंबर 2025 को जारी किया। Tether ने बाद में इन वॉलेट पतों में से कई को ब्लॉकलिस्ट कर दिया।
एक्सचेंजों के माध्यम से IRGC से जुड़े प्रवाह 2023 में $24 मिलियन से बढ़कर 2024 में $619 मिलियन हो गए। IRGC से संबंधित लेनदेन का अनुपात 2024 में कुल वॉल्यूम के 87% पर पहुंच गया।
2025 में, IRGC से जुड़ी गतिविधि घटकर $410 मिलियन हो गई, जो कुल लेनदेन का 48% दर्शाती है क्योंकि अन्य गतिविधियां बढ़ीं।
एक्सचेंजों ने TRON ब्लॉकचेन पर USDT में लगभग सभी ट्रांसफर किए। वॉलेट्स ने IRGC-नियंत्रित पतों और ईरानी क्रिप्टो सेवाओं जिनमें Nobitex, Wallex और Aban Tether शामिल हैं, के बीच फंड्स को रूट किया।
कई वॉलेट्स में Zedxion (USDZ) था, जो एक डॉलर-पेग्ड टोकन है जिसे फ़ारसी भाषा के Telegram चैनलों के माध्यम से प्रमोट किया गया था। TRM विश्लेषकों ने एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप करने के लिए USDZ होल्डिंग्स का उपयोग किया।
पेमेंट इंटीग्रेशन और आतंकवादी वित्तपोषण लिंक
Zedxion ने Zedpay के साथ एकीकृत किया, जो तुर्की से काम करने वाला एक मोबाइल पेमेंट प्रोसेसर है। Zedpay ने तुर्की वित्तीय संस्थाओं जिनमें Vepara और Vakif Katilim शामिल हैं, के साथ संबंध बनाए रखे।
तुर्की नियामकों ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी चिंताओं के बीच Vepara का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इस एकीकरण ने क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर को फिएट सेटलमेंट क्षमताओं में विस्तारित किया।
ऑन-चेन विश्लेषण ने 2024 के अंत में Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal को $10 मिलियन से अधिक के सीधे ट्रांसफर का खुलासा किया।
US ट्रेजरी ने al-Jamal पर IRGC को भौतिक समर्थन प्रदान करने और यमन में हूथियों के लिए राजस्व उत्पन्न करने वाले स्मगलिंग नेटवर्क को संचालित करने के लिए प्रतिबंध लगाए। ट्रांसफर ब्रोकर्स या मिक्सर्स के माध्यम से बिचौलिए रूटिंग के बिना हुए।
ChainUp, एक सिंगापुर-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, ने एक्सचेंज ऑपरेशन के हिस्सों को होस्ट किया। इस व्हाइट-लेबल सेवा ने विशिष्ट गतिविधियों के लिए अलग वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखते हुए तेजी से स्केलिंग की अनुमति दी।
हाइब्रिड मॉडल ने एक्सचेंजों को पारंपरिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करते हुए उच्च-मूल्य लेनदेन को प्रोसेस करने में सक्षम बनाया।
यह पोस्ट UK Crypto Exchanges Moved $1 Billion for Iran's IRGC Using Stablecoins, TRM Labs Reveals पहली बार Blockonomi पर प्रकाशित हुई।
स्रोत: https://blockonomi.com/uk-crypto-exchanges-moved-1-billion-for-irans-irgc-using-stablecoins-trm-labs-reveals/
