यूटा के व्यक्ति को $3 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस के धन व्यवसाय के लिए 3 साल की जेल

वाशिंगटन काउंटी के 54 वर्षीय ब्रायन गैरी सेवेल को 15 जनवरी, 2025 को यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज एन मैरी मैकइफ एलन से सजा मिली। जज ने उन्हें 36 महीने की जेल की सजा और तीन साल की निगरानी में रिहाई का आदेश दिया। सेवेल को अपने पीड़ितों और संघीय एजेंसियों को $3.8 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना होगा।

यूटा जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने सजा की घोषणा की, जो क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाने वाले बहु-वर्षीय धोखाधड़ी संचालन के अंत का प्रतीक है।

निवेश धोखाधड़ी योजना

दिसंबर 2017 से अप्रैल 2024 तक, सेवेल ने कम से कम 17 लोगों को निशाना बनाते हुए एक विस्तृत निवेश धोखाधड़ी चलाई। उन्होंने अमेरिकन बिटकॉइन एकेडमी नामक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म संचालित किया, जिसका उपयोग उन्होंने पीड़ितों की भर्ती के लिए किया।

सेवेल ने विश्वास हासिल करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि और अनुभव के बारे में झूठे दावे किए। उन्होंने निवेशकों को बताया कि उनके पास जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले एक सफल क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड का प्रबंधन किया था जिसने $250,000 को $9 मिलियन में बदल दिया। इनमें से कोई भी दावा सच नहीं था। वास्तव में, सेवेल के पास केवल एक GED था और कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी।

उन्होंने "रॉकवेल फंड" को बढ़ावा दिया, एक हेज फंड जिसने वादा किया था कि यह उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करेगा। सेवेल ने पीड़ितों से $2.9 मिलियन से अधिक एकत्र किए जो मानते थे कि वे इस परिष्कृत संचालन में निवेश कर रहे हैं। हालांकि, यह फंड कभी अस्तित्व में नहीं था, और वादा की गई AI तकनीक कभी विकसित नहीं हुई।

स्रोत: justice.gov

"सेवेल ने अपने अनुभव के बारे में झूठ बोलकर और ऐसे रिटर्न का वादा करके अपने पीड़ितों का शिकार किया जो वह नहीं दे सकता था, व्यक्तियों और परिवारों को उसके धोखे के परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया," FBI के साल्ट लेक सिटी कार्यालय के स्पेशल एजेंट इन चार्ज रॉबर्ट बोल्स ने कहा।

अनलाइसेंस्ड मनी बिजनेस

एक अलग योजना में, सेवेल ने मार्च से सितंबर 2020 तक रॉकवेल कैपिटल मैनेजमेंट को एक अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के रूप में संचालित किया। उनकी कंपनी ने तीसरे पक्षों के लिए $5.4 मिलियन से अधिक की बल्क कैश को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया।

संघीय अभियोजकों ने खुलासा किया कि सेवेल के ग्राहकों में धोखाधड़ी और नशीली दवाओं की तस्करी में लगे अपराधी शामिल थे। उन्होंने इन रूपांतरण सेवाओं के लिए शुल्क लिया लेकिन अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने या अवैध धन की आवाजाही को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करने में विफल रहे।

जून 2020 और मई 2021 के बीच, सेवेल ने अन्य संस्थाओं की ओर से अपनी कंपनी के माध्यम से अतिरिक्त $2.6 मिलियन हस्तांतरित किए, सभी उचित लाइसेंसिंग के बिना।

SEC कार्रवाई और समझौता

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फरवरी 2024 में सेवेल और रॉकवेल कैपिटल मैनेजमेंट के खिलाफ नागरिक आरोप दायर किए। SEC ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे सेवेल ने धोखाधड़ी निवेश योजना के लिए अपने अमेरिकन बिटकॉइन एकेडमी के छात्रों को निशाना बनाया।

SEC की शिकायत के अनुसार, 15 छात्रों ने 2018 की शुरुआत और 2019 के मध्य के बीच अस्तित्वहीन रॉकवेल फंड में $1.2 मिलियन का निवेश किया। सेवेल ने उनके पैसे को Bitcoin में परिवर्तित किया लेकिन वादा किए गए हेज फंड को कभी लॉन्च नहीं किया। शिकायत में यह भी खुलासा हुआ कि सेवेल का डिजिटल वॉलेट बाद में हैक कर लिया गया था, और Bitcoin चोरी हो गया था।

"हम आरोप लगाते हैं कि सेवेल ने अपने ऑनलाइन अमेरिकन बिटकॉइन एकेडमी के छात्रों को अपने कथित क्रिप्टो हेज फंड में निवेश के अवसरों के बारे में झूठ की एक श्रृंखला के माध्यम से एक मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की," SEC के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर एस. ग्रेवाल ने कहा।

सेवेल और रॉकवेल कैपिटल मैनेजमेंट ने आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना SEC के आरोपों का निपटारा किया। रॉकवेल कैपिटल मैनेजमेंट ने disgorgement और ब्याज में $1,602,089 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि सेवेल ने $223,229 का नागरिक जुर्माना चुकाया।

अतिरिक्त आपराधिक आरोप

धोखाधड़ी और अनलाइसेंस्ड मनी बिजनेस के आरोपों से परे, अभियोजकों ने सेवेल पर बंधक धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। जुलाई 2020 में, उन्होंने कथित तौर पर संघ द्वारा बीमाकृत गृह बंधक प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज जमा किए।

अदालती दस्तावेज़ दिखाते हैं कि उन्होंने जाली W-2 फॉर्म जमा किए जिसमें दावा किया गया कि उनका 2019 का वेतन $180,000 था और नकली टैक्स रिटर्न जो $15,000 की मासिक आय दर्शाते थे। उन्होंने यह भी गलत तरीके से कहा कि उनके पास 22 साल की शिक्षा है जबकि उन्होंने केवल एक GED अर्जित किया था।

जांच के परिणामस्वरूप टोक्वेरविल, यूटा के 57 वर्षीय कीन ली एल्सवर्थ के खिलाफ भी आरोप लगाए गए। एल्सवर्थ, टोक्वेरविल के पूर्व मेयर, ने कथित तौर पर अपनी कंपनी, एल्सवर्थ एंड एसोसिएट्स का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी में रूपांतरण के लिए सेवेल को $2.5 मिलियन से अधिक भेजकर सेवेल के साथ काम किया।

बढ़ता संघीय प्रवर्तन

यह मामला सभी स्तरों पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के खिलाफ बढ़ते संघीय प्रवर्तन को दर्शाता है, न कि केवल प्रमुख एक्सचेंजों और प्लेटफार्मों पर। कई एजेंसियों ने जांच पर सहयोग किया, जिसमें FBI साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस, आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच प्रभाग, और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं।

"यह सजा एक बहु-मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी योजना का अंत लाती है जिसने निवेशकों को लाखों की धोखाधड़ी करने और संघीय सरकार से सैकड़ों हजारों डॉलर चोरी करने के लिए एक अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन का उपयोग किया," IRS-CI फीनिक्स फील्ड ऑफिस के एक्टिंग स्पेशल एजेंट इन चार्ज जारोम ग्रेगरी ने कहा।

यह मामला दर्शाता है कि संघीय अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी संचालन में पारंपरिक वित्तीय अपराध कानून लागू कर रहे हैं। एक अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस चलाना, निवेशकों को झूठे बयान देना, और वायर धोखाधड़ी सभी गंभीर परिणाम लाते हैं, चाहे लेनदेन में नकद या डिजिटल संपत्ति शामिल हो।

यू.एस. अटॉर्नी मेलिसा होल्योक ने वित्तीय प्रणाली का शोषण करने वाले अपराधियों को रोकने के लिए अपने कार्यालय की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। "हम उन लोगों पर मुकदमा चलाना जारी रखेंगे जो अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए क़ानूनों की अनदेखी करते हैं," उन्होंने कहा।

धोखे की कीमत

जज एलन की सजा में शर्तों को समवर्ती रूप से चलाने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि सेवेल लगातार सजाओं के बजाय कुल तीन साल की सेवा करेंगे। क्षतिपूर्ति आदेश में धोखाधड़ी वाले निवेशकों, एक बंधक ऋणदाता, और एक क्रेडिट यूनियन को $3,605,182, साथ ही होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को $217,727 शामिल हैं।

यह मामला क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। संघीय एजेंसियों के पास अवैध क्रिप्टो संचालन को ट्रैक करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए उपकरण और दृढ़ संकल्प है। FBI, IRS, और होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़ी सहयोगी जांच दिखाती है कि अधिकारी इन अपराधों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, जो व्यक्तिगत पीड़ितों और व्यापक वित्तीय प्रणाली की अखंडता दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं।