वियतनाम पुलिस ने $532k क्रिप्टो घोटाले में संदिग्धों को हिरासत में लिया

वियतनाम पुलिस ने एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाला नेटवर्क में पहचाने गए संदिग्धों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार, दा नांग क्षेत्र में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वियतनाम पुलिस ने दावा किया कि संदिग्धों को कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके घोटाले करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

शनिवार को अपने बयान में, वियतनामी पुलिस ने उल्लेख किया कि संदिग्धों ने कंबोडिया में अपने आधार से एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाला संचालित किया। घोटाले में कथित तौर पर Nasdaq एक्सचेंज की नकल की गई, और संदिग्धों ने VND14 बिलियन ($532,800) का दुरुपयोग किया। पुलिस ने उल्लेख किया कि संदिग्धों के पास दा नांग क्षेत्र में संपत्ति से अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधन भी थे।

वियतनाम पुलिस ने क्रिप्टो घोटाला गिरोह में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

वियतनाम पुलिस के बयान के अनुसार, उनकी जांच के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए पांच संदिग्धों में Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do, और Ta Van Ba शामिल हैं। पुलिस ने उल्लेख किया कि सभी संदिग्ध उत्तरी प्रांत Bac Ninh के निवासी थे। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि घोटाला तब सामने आया जब कई लोगों ने अपराधियों की अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की।

पहली पुलिस रिपोर्ट दा नांग के An Khe Ward में एक 36 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने उल्लेख किया कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल संपत्तियों में निवेश करते समय संदिग्धों द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसे उसने Nasdaq कहा। वियतनामी पुलिस ने जल्द ही क्षेत्र में कई अन्य लोगों से रिपोर्ट देखी, जिसमें दावा किया गया कि समूह ने उन्हें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश को लाभ कमाने और अपने परिवार का जीवन बदलने के एक निश्चित तरीके के रूप में बेचा था।

Nasdaq संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यह Apple, Amazon, Microsoft, Google, और Meta जैसे टेक दिग्गजों को सूचीबद्ध करने के लिए जाना जाता है। एक प्रारंभिक जांच के अनुसार, समूह ने 2024 की शुरुआत में शुरुआत की जब Chung कंबोडिया गए और कंबोडिया के सीमावर्ती शहर Bavet के Kim Sa 3 क्षेत्र में स्थित एक घोटाला ऑपरेशन आयोजित करने के लिए A Long नामक एक चीनी नागरिक के साथ मिलीभगत की। समूह ने वियतनामी लोगों की भर्ती की, जिन्हें संगठित तरीके से भूमिकाएं सौंपी गईं।

रिपोर्टों के अनुसार, समूह ने अपनी भर्ती पूरी करने और नेटवर्क में सभी उपलब्ध प्रशासनिक पदों को भरने के बाद नकली Nasdaq ट्रेडिंग वेबसाइट स्थापित की। समूह ने झूठी ट्रेडिंग गतिविधियों को पोस्ट करने, निवेश विशेषज्ञों का रूप धारण करके पीड़ितों को अपने फंड में निवेश करने के लिए लुभाने और झूठे लाभ की रिपोर्ट करने के लिए दर्जनों नकली खातों के साथ Zalo और Telegram समूहों का उपयोग किया। फंड का दुरुपयोग करने के बाद, पैसे को कई बैंक खातों के माध्यम से रूट किया गया और फिर इसके स्रोत को छिपाने के लिए क्रिप्टो में परिवर्तित किया गया।

पुलिस का कहना है कि जांच जारी है

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला कि समूह ने लोगों से VND14 बिलियन से अधिक की धोखाधड़ी की, वियतनाम पुलिस ने दावा किया कि दो पीड़ितों ने VND1.1 बिलियन से अधिक खो दिया। पुलिस ने उल्लेख किया कि उन्होंने क्षेत्र में स्थानीय लोगों से कई रिपोर्ट के बाद स्थान पर छापा मारा। वे बड़ी मात्रा में सबूत जब्त करने में सक्षम थे, जिसमें धोखाधड़ी स्क्रिप्ट वाली USB ड्राइव, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, और VND5.2 बिलियन से अधिक नकद शामिल थे।

पुलिस ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने अन्य विदेशी मुद्राएं, दर्जनों सोने के रंग की धातु की अंगूठियां, छह भूमि शीर्षक विलेख, और प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा का खुलासा किया। जबकि मामले में जांच जारी है, पुलिस ने जनता को ऑनलाइन निवेश प्रस्तावों के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी दी है जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। वियतनामी पुलिस ने दावा किया कि ये निवेश हमेशा सोशल मीडिया पर उच्च रिटर्न और कम जोखिम का वादा करते हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं को बिना लाइसेंस वाली वेबसाइटों या एप्लिकेशन में फंड ट्रांसफर करने से बचना चाहिए और सभी संदिग्ध संकेतों की अधिकारियों को रिपोर्ट करनी चाहिए।

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