चीनी नेटवर्क अवैध क्रिप्टो प्रवाह पर हावी

चीनी भाषा के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने 2025 में 1,799 से अधिक सक्रिय वॉलेट्स में $16.1 बिलियन की अवैध क्रिप्टोकरेंसी का प्रबंधन किया, जैसा कि Chainalysis 2026 Crypto Crime Report में रिपोर्ट किया गया है।

इन नेटवर्क्स का उदय वैश्विक क्रिप्टो अपराध में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, नियामक उपायों में कमियों को उजागर करता है और प्रवर्तन की जटिलता को बढ़ाता है।

चीनी नेटवर्क अवैध क्रिप्टो प्रवाह पर हावी हैं

Chainalysis की 2026 Crypto Crime Report से पता चलता है कि चीनी भाषा के लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने 2025 में $16.1 बिलियन की अवैध क्रिप्टोकरेंसी संसाधित की। वे अब वैश्विक ऑन-चेन लॉन्ड्रिंग गतिविधि का लगभग 20% हिस्सा बनाते हैं, वित्त प्रबंधन के लिए 1,799 से अधिक सक्रिय वॉलेट्स का उपयोग करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में आपराधिक गतिविधि को हाल की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

इन नेटवर्क्स में कोई विशिष्ट नेता पहचाने नहीं गए हैं, लेकिन संचालन विकेंद्रीकृत हैं, जिसमें छह सेवा प्रकार शामिल हैं। विभिन्न सेवाओं में मनी म्यूल और जुआ प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये नेटवर्क पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों पर निर्भरता से तेजी से विकसित हुए।

इन नेटवर्क्स का उदय केंद्रीकृत एक्सचेंजों से प्रवाह को हटाकर बाजार को प्रभावित करता है, लेनदेन के लिए Telegram पर निर्भर रहता है। वे घोटालों और राज्य-प्रायोजित गतिविधियों से जुड़े धन को संभालते हैं, जिसमें उत्तर कोरियाई अभियानों से जुड़े धन भी शामिल हैं। FinCEN और OFAC ऐसे नेटवर्क्स को प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंताओं के रूप में केंद्रित कर रहे हैं।

ये नेटवर्क वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, 2025 में दैनिक औसतन $44 मिलियन लॉन्डर किए गए। एक व्यापक निहितार्थ के रूप में, वे घोटाले की आय का काफी हिस्सा चैनलाइज करते हैं, जो महामारी के बाद क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग विधियों में बदलाव का संकेत देता है।

2020 के बाद से Telegram-आधारित नेटवर्क को तेजी से अपनाना विधियों और नियामक चुनौतियों में बदलाव को दर्शाता है। RUSI के Centre for Finance & Security के निदेशक Tom Keatinge ने कहा, "बहुत तेजी से, इन नेटवर्क्स ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों की जरूरतों के अनुरूप कुशल, पैसे के लिए मूल्यवान लॉन्ड्रिंग सेवाओं की पेशकश करने वाली बहु-अरब डॉलर की सीमा पार संचालन में विकास किया है।" FinCEN और OFAC संबंधित समूहों को प्रतिबंधित करके संचालन को बाधित करने को लक्षित करते हैं।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये लॉन्ड्रिंग नेटवर्क आगे विकसित हो सकते हैं, वैश्विक वित्तीय मानदंडों को प्रभावित करते हुए। पता लगाने के लिए ओपन सोर्स और मानव खुफिया को संयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पारंपरिक सुरक्षा उपाय विकेंद्रीकृत लॉन्ड्रिंग रणनीतियों के खिलाफ अपर्याप्त रहते हैं।