क्रिप्टो एक्सचेंज अमेरिकी ईरान प्रतिबंध जांच के बीच अनुपालन जोखिमों का सामना कर रहे हैं

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग जांच कर रहा है कि क्या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और वित्तीय बुनियादी ढांचे ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद की है, व्यक्तिगत वॉलेट से प्रवर्तन प्रयासों को एक्सचेंजों, लिक्विडिटी हब और स्टेबलकॉइन भुगतान रेल की ओर स्थानांतरित कर रहा है।

यह कदम पिछले सप्ताह ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) द्वारा ईरान की वित्तीय प्रणाली के भीतर संचालित एक्सचेंजों के खिलाफ लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद आया है, जो पहली बार है जब ईरान से संबंधित प्रतिबंध उपायों के तहत क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सीधे लक्षित किया गया है।

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प्रवर्तन फोकस वॉलेट से आगे बढ़ता है

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म TRM Labs में नीति के वैश्विक प्रमुख एरी रेडबोर्ड ने कहा कि अधिकारी सेवा-स्तर के बुनियादी ढांचे के बारे में तेजी से चिंतित हैं जो प्रतिबंधित अभिनेताओं को वैश्विक बाजारों तक बार-बार पहुंच की अनुमति देता है।

उन्होंने समझाया कि जब गतिविधि अलग-थलग वॉलेट उपयोग से संगठित प्रणालियों जैसे एक्सचेंज, लिक्विडिटी कॉरिडोर और भुगतान नेटवर्क की ओर स्थानांतरित होती है जो निरंतर प्रतिबंधित वित्त संचालन का समर्थन करने में सक्षम होते हैं, तो प्रवर्तन चिंता बढ़ जाती है।

TRM Labs ने Zedcex से जुड़े एक उदाहरण की पहचान की, जो एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जो कथित तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ा है। TRM डेटा के अनुसार, एक्सचेंज ने IRGC से जुड़े लगभग $1 बिलियन के लेनदेन को संसाधित किया, जो इसके लेनदेन की मात्रा का लगभग 56% है और 2024 के दौरान 87% तक पहुंच गया।

वास्तव में, रेडबोर्ड ने बताया कि पाइप्स, या बुनियादी ढांचे को मारना, व्यक्तिगत वॉलेट को मारने की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाता है। एक बार पता सूचीबद्ध होने के बाद, यह कम समय में अपनी दैनिक उपयोगिता खो देता है।

प्रतिबंधों के दबाव में ईरान का क्रिप्टो उपयोग बढ़ता है

क्रिप्टो एनालिटिक्स कंपनियों TRM Labs और Chainalysis द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष के लिए ईरान का क्रिप्टो व्यापार मात्रा अनुमानित $8 से $10 बिलियन तक पहुंच गई। वित्त तक पहुंच की कमी के कारण संस्थाओं और व्यक्तियों दोनों ने मुद्रा के साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी की ओर तेजी से रुख किया है।

OFAC ने दो UK-पंजीकृत एक्सचेंजों, Zedcex और Zedxion को IRGC से जुड़े लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए कथित तौर पर प्रतिबंधित करने की दिशा में भी कदम उठाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि एक्सचेंजों में से एक ने 2022 में अपने पंजीकरण के बाद से $94 बिलियन से अधिक के लेनदेन की सुविधा दी है।

कंपनी Chainalysis का अनुमान है कि ईरानी वॉलेट्स ने 2025 में $7.8 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी एकत्र की, जो 2024 में $7.4 बिलियन और 2023 में $3.17 बिलियन से अधिक है। कंपनी का अनुमान है कि पिछले वर्ष की मात्रा का आधा हिस्सा IRGC से संबंधित गतिविधि से जुड़ा हो सकता है, हालांकि कुछ गतिविधि को मुद्रा स्थिरता और वैश्विक वित्तीय सेवाओं की तलाश करने वाले नियमित लोगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

यह क्यों मायने रखता है

प्रतिबंधों का सख्त प्रवर्तन वैश्विक एक्सचेंजों और उनके लिक्विडिटी प्रदाताओं के चेहरे को बदल सकता है, दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए समग्र जोखिम बढ़ा सकता है।

निवेशकों को अधिक प्रतिबंधित लेनदेन का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि नियामक एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित बुनियादी ढांचे को लक्षित करते हैं, जो पहुंच को कम कर सकता है और उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने वाले एक्सचेंजों के लिए लागत बढ़ा सकता है।

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