RevDuck का "ज्वेल्स स्कैम": ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पर Lyntec कैसे Affilka-समर्थित अवैध कैसीनो नेटवर्क को संचालित करता है
यूक्रेनी नागरिकों, लंदन स्थित शेल कंपनियों और SoftSwiss-संचालित RevDuck नेटवर्क से जुड़े एक समन्वित "Jewels" ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। नए साक्ष्य बताते हैं कि Lyntec Limited अवैध फिएट जमा के लिए वित्तीय मोर्चे के रूप में कैसे कार्य करता है, जुआ लेनदेन को "IT परामर्श" सेवाओं के रूप में छुपाता है।
खुफिया जानकारी HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet कैसीनो क्लस्टर को लंदन के ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट से संचालित एक कड़ाई से नियंत्रित ऑफशोर ऑपरेशन से जोड़ती है – और SoftSwiss/Affilka इन्फ्रास्ट्रक्चर में वायर्ड है जिसे FinTelegram पहले ही उजागर कर चुका है। जो एक ढीले एफिलिएट समूह जैसा दिखता है, वह तेजी से यूक्रेनी नियंत्रकों द्वारा संचालित एक समन्वित "Jewels" भुगतान और ब्रांडिंग घोटाले जैसा लगने लगा है।
"GEMCEBR": ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग को डीकोड करना
खिलाड़ी बैंक स्टेटमेंट जमा पर "GEMCEBR LONDON GBR" विवरणक दिखाते हैं जो वास्तव में HolyLuck और TrueLuck जैसे बिना लाइसेंस वाले कैसीनो को फंड करते हैं, न कि किसी वैध "gems" मार्केटप्लेस को। इस खुफिया रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण खोज बैंक विवरणक "GEMCEBR LONDON GBR" है। यह ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग (TL) का एक क्लासिक उदाहरण है।
- मुखौटा: विवरणक वैध "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) के नाम की नकल करता है ताकि बैंक अनुपालन एल्गोरिदम से जांच से बचा जा सके।
- वास्तविकता: "GEM" उपसर्ग "Jewels" सिंडिकेट के लिए एक आंतरिक कॉर्पोरेट हस्ताक्षर के रूप में कार्य करता है, जिसमें Sapphire Summit S.R.L. और Gem Limitada जैसी ऑफशोर संस्थाएं शामिल हैं।
- स्वतंत्र खिलाड़ी-चर्चा थ्रेड्स में "GEMCEBR, London" को Curaçao-लाइसेंस प्राप्त जुआ साइटों और मर्चेंट-कैटेगरी चिंताओं से जुड़े विवादों में सामने आए विवरणकों में सूचीबद्ध किया गया है।
यह FinTelegram की पहले की खोजों को दर्शाता है कि RevDuck नेटवर्क Sapphire Summit S.R.L. (पंजीकरण संख्या 3‑102‑903325) का पुन: उपयोग कई ब्रांडों और नियामक कार्रवाइयों में करता है, जिसमें Booms.bet के खिलाफ KSA जुर्माना शामिल है (TrueLuck सिस्टर साइट्स के बारे में यहां और पढ़ें)।
ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पाइपलाइन
नेटवर्क UK वैधता का एक आवरण बनाने के लिए 167-169 और 85 ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, लंदन पर "वर्चुअल ऑफिस" हब का उपयोग करता है।
- Lyntec Limited (कंपनी नंबर 15919943): अगस्त 2024 में निगमित, यह संस्था "IT परामर्श" के रूप में पंजीकृत है। हमारी शोध पुष्टि करती है कि यह यूक्रेनी नागरिकों Maksym Buriachenko और Kyrylo Lehkodukh (नवंबर 2025 तक) द्वारा नियंत्रित है।
- शेल रणनीति: परामर्श के रूप में पंजीकरण करके, Lyntec पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच कर सकता है और फिएट जमा की प्रक्रिया कर सकता है जिन्हें अन्यथा उच्च-जोखिम वाले जुआ लेनदेन के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
FinTelegram की जोखिम वर्गीकरण में, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पर ऐसे "IT/मार्केटिंग" मुखौटे ट्रांजैक्शन‑लॉन्ड्रिंग मोर्चों की विशेषता हैं जो जुआ प्रवाह को सामान्य B2B सेवाओं के रूप में छुपाते हैं।
यूक्रेनी नियंत्रण और RevDuck–Lyntec लिंक
व्हिसलब्लोअर का दावा कि "दिमाग" (RevDuck) और "वॉलेट" (Lyntec) दोनों यूक्रेनी-नियंत्रित हैं, आंशिक पुष्टि पाता है। स्वतंत्र उद्योग स्रोत और FinTelegram की पिछली RevDuck डोजियर RevDuck की परिचालन टीमों को यूक्रेनी के रूप में वर्णित करते हैं और SoftSwiss/Affilka पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई से एम्बेडेड हैं।
यहां RevDuck नेटवर्क पर हमारी रिपोर्ट पढ़ें।
जबकि सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी तक औपचारिक रूप से RevDuck और Lyntec को लिंक नहीं करते, साझा राष्ट्रीयता पैटर्न, मिलान करने वाला ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट वातावरण, और अतिव्यापी कैसीनो क्लस्टर स्वतंत्र अभिनेताओं के बजाय एक समन्वित संरचना के मजबूत परिस्थितिजन्य संकेतक हैं।
Lyntec और SoftSwiss लेयर के माध्यम से ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग
अनुपालन दृष्टिकोण से, GEMCEBR विवरणक और लंदन "IT परामर्श" आवरण क्लासिक ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करते हैं:
- प्रतिबंधित बाजारों (जैसे, नीदरलैंड) के खिलाड़ी एक तटस्थ लंदन विवरणक के तहत फिएट में जमा करते हैं।
- Lyntec रिकॉर्ड के मर्चेंट के रूप में दिखाई देता है, बैंकों और कार्ड स्कीमों से अंतर्निहित जुआ प्रकृति को छुपाता है।
- फिर फंड को Sapphire Summit S.R.L. (कोस्टा रिका) जैसे ऑफशोर ऑपरेटरों और TrueLuck, HolyLuck, और Booms.bet के पीछे लिंक की गई "Gem" संस्थाओं को रूट किया जाता है।
FinTelegram की पहले की रिपोर्ट ने पहले ही दस्तावेज किया है कि RevDuck SoftSwiss के Affilka प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है, जिसमें Affilka इस क्लस्टर के लिए ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और एफिलिएट भुगतान रीढ़ प्रदान करता है। Lyntec थ्रेड अब सुझाव देता है कि, SoftSwiss के व्यापक "भुगतान हब" आरोपों से जुड़े क्रिप्टो/भुगतान रेल के अलावा, भ्रामक विवरणकों के तहत कार्ड ट्रैफिक को संभालने के लिए समर्पित UK शेल बनाए जाते हैं।
मुख्य डेटा
| संस्था | प्रकार | पंजीकरण / लाइसेंस | भूमिका | ब्रांड / कनेक्शन |
|---|---|---|---|---|
| SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd | B2B प्लेटफॉर्म & एग्रीगेटर | Malta: MGA/B2B/942/2022 | प्रौद्योगिकी हब; कैसीनो प्लेटफॉर्म, गेम एग्रीगेशन, Affilka एफिलिएट सिस्टम, भुगतान आर्केस्ट्रेशन | Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck |
| RevDuck www.revduck.com | एफिलिएट नेटवर्क / ऑपरेटर | Costa Rica (रोटेटिंग SRL संस्थाओं के माध्यम से) | Affilka का उपयोग करते हुए "ऑफशोर प्रोजेक्ट्स" ऑपरेटर; व्यवस्थित डच बाजार लक्ष्यीकरण | Holyluck, Trueluck, Kokobet |
| Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org | ऑफशोर ऑनलाइन कैसीनो | Costa Rica: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL UK: Lyntec Limited (जियो-स्विच्ड) | नीदरलैंड को लक्षित करने वाला बिना लाइसेंस का कैसीनो; holyluck2.com के माध्यम से जियो-इवेजन | RevDuck नेटवर्क |
| Trueluck https://thetrueluck.com | ऑफशोर ऑनलाइन कैसीनो | Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) UK: Lyntec Limited | बिना लाइसेंस का कैसीनो; स्पष्ट NL मार्केटिंग; KSA-जुर्माना लगाए गए Booms.bet के समान कोस्टा रिका संस्था | RevDuck नेटवर्क |
| Kokobet www.koko.bet | ऑफशोर ऑनलाइन कैसीनो | Costa Rica: 3-102-897762 LTDA | 2024 के अंत में लॉन्च; RevDuck नेटवर्क ब्रांड | RevDuck नेटवर्क |
| Booms.bet | ऑनलाइन कैसीनो | Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) | KSA जुर्माना: €840,000 (जनवरी 2026) अवैध NL संचालन के लिए; Trueluck के समान पंजीकरण | स्वतंत्र लेकिन संरचनात्मक समानांतर |
| Affilka www.affilka.com | एफिलिएट प्लेटफॉर्म | SoftSwiss Group Cyprus: Zellero Limited | एफिलिएट प्रबंधन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग; RevDuck और 100+ कैसीनो ब्रांड को शक्ति प्रदान करता है | RevDuck, N1 Partners, और SoftSwiss क्लाइंट बेस |
| Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing | क्रिप्टो भुगतान प्रोसेसर | Estonia: Dream Finance OÜ (पंजीकरण 14783543, FIU लाइसेंस FVT000166) | SoftSwiss कैसीनो के लिए क्रिप्टो रेल; SoftSwiss संस्थापक Ivan Montik द्वारा सह-स्थापित | Dama, Hollycorn, Stable Tech, RevDuck एफिलिएट्स |
| Lyntec Limited | भुगतान सुविधाकर्ता | UK / कंपनी नंबर: 15919943 MD: Maksym Buriachenko और Kyrylo Lehkodukh (नवंबर 2025 तक) | ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग के लिए भुगतान परत | SoftSwiss, RevDuck, Affilka |
निष्कर्ष और जानकारी के लिए आह्वान
RevDuck को "सिर्फ एक एफिलिएट" के रूप में चित्रण अब विश्वसनीय नहीं है। ज्वेल‑थीम वाली ब्रांडिंग, Sapphire Summit S.R.L. का पुन: उपयोग, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट शेल सेटअप, Lyntec की यूक्रेनी लाभकारी स्वामित्व, और Affilka एकीकरण एक साथ मिलकर एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क के बजाय एकल, अत्यधिक संरचित अवैध iGaming उद्यम का संकेत देते हैं।
FinTelegram RevDuck/SoftSwiss पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संभावित ट्रांजैक्शन‑लॉन्ड्रिंग चैनलों के रूप में Lyntec Limited (15919943), GEMCEBR विवरणक, और संबंधित बैंकिंग भागीदारों की जांच जारी रखेगा।
उद्योग के अंदरूनी सूत्र, Lyntec, RevDuck, SoftSwiss/Affilka क्लाइंट्स के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, प्रोसेसर, या GEMCEBR‑टैग किए गए प्रवाह देखने वाले बैंक को सुरक्षित Whistle42 प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तावेज और खुफिया जानकारी सबमिट करने के लिए तत्काल आमंत्रित किया जाता है। सभी सबमिशन को गोपनीय रूप से माना जाएगा और नियामकों और कानून प्रवर्तन को इस नेटवर्क को बंद करने में सक्षम बनाने में निर्णायक हो सकता है।
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