टेदर के सीईओ पाओलो अर्दोइनो ने तुर्की पर बयान दिया – आधा बिलियन डॉलर की अवैध संपत्ति जब्त

अमेरिका स्थित स्टेबलकॉइन जारीकर्ता Tether Holdings SA ने तुर्की में अवैध जुए और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से के रूप में लगभग $544 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज करने में सहयोग किया है।

कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि उसने अब तक 62 देशों में 1,800 से अधिक मामलों में कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग किया है, कुल $3.4 बिलियन अवैध USDT को फ्रीज किया है।

30 जनवरी को, तुर्की अधिकारियों ने Veysel Şahin की आधे बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति को फ्रीज करने की घोषणा की, जिन पर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाने और आपराधिक आय को लॉन्डर करने का आरोप है। इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने कहा कि एक अनाम क्रिप्टोकरेंसी कंपनी ने तुर्की के अनुरोध पर लेनदेन किया। मामले के करीबी सूत्रों के अनुसार, यह कंपनी Tether थी, जो USDT स्टेबलकॉइन की जारीकर्ता है, जिसका बाजार पूंजीकरण $185 बिलियन है।

Tether के CEO Paolo Ardoino ने Bloomberg News को एक साक्षात्कार में बताया कि कानून प्रवर्तन ने उन्हें जानकारी प्रदान की और उन्होंने संबंधित देश के कानूनों के ढांचे के भीतर आवश्यक कदम उठाए। "यही हम करते हैं जब हम न्याय विभाग (DOJ) या FBI के साथ काम करते हैं," Ardoino ने कहा। कंपनी ने मामले पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

$544 मिलियन मूल्य की संपत्ति को फ्रीज करना तुर्की में अवैध जुए और मनी लॉन्ड्रिंग को लक्षित करने वाले व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। Şahin के संबंध में घोषणा के कुछ दिनों बाद, स्थानीय मीडिया ने बताया कि एक अन्य संदिग्ध की लगभग $500 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति भी फ्रीज कर दी गई। यह स्पष्ट नहीं है कि इस ऑपरेशन में Tether USDT संपत्ति शामिल थी या नहीं।

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अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने संदिग्ध आय धाराओं के "वित्तीय निशान" को ट्रेस करके और क्रिप्टो संपत्ति विश्लेषण करके अवैध लाभ की पहचान की। एक अनाम अधिकारी ने कहा कि अवैध सट्टेबाजी आयोजकों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाले समान जब्ती आदेश आगे आ सकते हैं।

Tether के लिए, यह विकास वैश्विक स्तर पर फंड फ्रीज की श्रृंखला में नवीनतम है। जनवरी में प्रकाशित Elliptic रिपोर्ट के अनुसार, Tether और उसकी प्रतिद्वंद्वी Circle Internet Group Inc. ने 2025 के अंत तक कुल $2.5 बिलियन संपत्ति रखने वाले लगभग 5,700 वॉलेट को ब्लैकलिस्ट किया। यह नोट किया गया कि फ्रीज के समय इन वॉलेट में से तीन-चौथाई में USDT था।

Arda Akartuna, Elliptic के एशिया-प्रशांत क्रिप्टो थ्रेट इंटेलिजेंस लीडर ने कहा कि जैसे-जैसे वैध अपनाने और वैश्विक भुगतान एकीकरण में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे अवैध उपयोग भी बढ़ता है, जिससे जारीकर्ता अधिक सक्रिय कार्रवाई करते हैं।

तुर्की मीडिया के अनुसार, Veysel Şahin पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की आय को लॉन्डर करने वाले संगठन का नेतृत्व करने का आरोप है। 2017 में 10 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाए गए Şahin को 2023 में रिहा किया गया था। हालांकि, एक महीने बाद, उन्हें कथित तौर पर 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जबकि Şahin का वर्तमान ठिकाना अज्ञात है, Anadolu Agency ने 30 जनवरी को बताया कि तुर्की में प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी है।

*यह निवेश सलाह नहीं है।

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