संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोकरेंसी मार्केटप्लेस Paxful को उचित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी जांच लागू करने में विफलता से जुड़े आपराधिक आचरण के लिए $4 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

DOJ द्वारा जारी एक बयान में, Paxful ने कई संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया है, जिसमें अवैध वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देकर Travel Act का उल्लंघन करने की साजिश और बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण व्यवसाय चलाना, और जानबूझकर अवैध स्रोतों से प्राप्त धन से निपटना शामिल है।

"Paxful ने अपराधियों के लिए धन स्थानांतरित करने से मुनाफा कमाया जिसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रणों की कमी और लागू मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करने में विफलता का प्रचार करके आकर्षित किया, यह सब जानते हुए कि ये अपराधी धोखाधड़ी, जबरन वसूली, वेश्यावृत्ति और व्यावसायिक यौन तस्करी में लगे हुए थे," सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टाइसन डुवा ने कहा।

कुल आपराधिक दंड की गणना शुरू में $112.5 मिलियन की गई थी, लेकिन अभियोजकों द्वारा यह निर्धारित करने के बाद कि फर्म के पास पूर्ण भुगतान करने की वित्तीय क्षमता नहीं थी, राशि को घटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम जुर्माना $4 मिलियन हुआ।

Paxful ने शुरुआत में अप्रैल 2023 में सेवाएं निलंबित कर दी थीं लेकिन कुछ समय बाद संचालन फिर से शुरू कर दिया, 2025 के अंत में स्थायी रूप से बंद होने से पहले।

बंद होने से पहले, कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि वह अब "अनुपालन उपचार" की उच्च लागत और 2023 से पहले मूल सह-संस्थापकों, Ray Youssef और Artur Schaback के "ऐतिहासिक कदाचार" से कानूनी परिणामों को बनाए रखने में सक्षम नहीं थी।

Paxful ने अपनी अवैध गतिविधियों से मुनाफा कमाया

DOJ के अनुसार, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2022 के बीच, Paxful ने वर्गीकृत विज्ञापन साइट Backpage और अन्य "कॉपीकैट" साइटों के लिए प्राथमिक भुगतान माध्यम के रूप में काम किया।

अभियोजकों ने स्थापित किया कि लगभग $17 मिलियन Bitcoin Paxful के माध्यम से इन अवैध प्लेटफार्मों पर भेजे गए, जिससे कंपनी के लिए लाखों का मुनाफा हुआ जबकि उसने आपराधिक गतिविधि के स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज किया।

"Paxful ने कम से कम $2.7 मिलियन का मुनाफा प्राप्त किया," DOJ ने कहा।

Paxful के संस्थापकों पर 'Backpage Effect' के बारे में शेखी बघारने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि "व्यवसाय को बढ़ने में सक्षम बनाया।"

इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Paxful और इसके संस्थापकों ने प्लेटफॉर्म को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित किया जिसके लिए ग्राहक की जानकारी की आवश्यकता होती है, यह जानते हुए भी कि उनके कई ग्राहक संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए थे।

"Paxful जानता था कि इसका उपयोग वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी, रोमांस घोटालों और जबरन वसूली योजनाओं के लिए किया जाता था," DOJ ने कहा।

Schaback ने जुलाई 2024 में एक प्रभावी AML कार्यक्रम बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहने की साजिश के लिए दोषी ठहराया और एक प्ली एग्रीमेंट के बाद अधिकतम पांच साल की जेल की सजा प्राप्त की। Youssef ने सार्वजनिक विवाद के बाद अप्रैल 2023 में पद छोड़ दिया और तब से कंपनी की कानूनी परेशानियों से खुद को दूर कर लिया है।