कथित तौर पर व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर टैक्स रिफंड योजना में अमेरिकी सरकार से $19,000,000 निकाले: DOJ
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) मिनेसोटा के एक व्यक्ति पर सरकारी खजाने से लाखों डॉलर निकालने का आरोप लगा रहा है।
मिनेसोटा जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय का कहना है कि वह सीज़र मुनीर विल्सन पर 2022 से 2023 तक चली एक बहु-मिलियन डॉलर कर रिफंड धोखाधड़ी योजना को अंजाम देने का आरोप लगा रहा है।
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अधिकारियों का आरोप है कि विल्सन ने $90 मिलियन से अधिक के कर रिफंड दावे दायर किए और अतिरिक्त रिटर्न जमा करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची।
कुल मिलाकर, अभियोजकों का आरोप है कि धोखाधड़ी के दावे $350 मिलियन तक पहुंच गए, जिसमें अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने $19 मिलियन से अधिक के अनुचित कर रिफंड का भुगतान किया।
विल्सन ने कथित तौर पर अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग प्रायर लेक में $2.6 मिलियन का घर खरीदने, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य उद्यमों में निवेश करने और अपनी व्यक्तिगत जीवनशैली को कवर करने के लिए किया।
अभियोजकों का यह भी कहना है कि विल्सन ने संप्रभु नागरिकों के एक समूह को सलाह दी, या ऐसे व्यक्ति जो मानते हैं कि वे सरकारी कानूनों, नियमों या कर दायित्वों के अधीन नहीं हैं। उन्होंने कथित तौर पर संप्रभु नागरिकों को करों और ट्रस्टों के मामलों पर सलाह दी और उन्हें कर दाखिल करने के लिए फॉर्म और दस्तावेज प्रदान किए।
संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डैनियल एन. रोसेन कहते हैं,
"जो व्यक्ति कर रिफंड के लिए झूठे दावे दायर करते हैं और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दूसरों के साथ साजिश करते हैं, उन्हें अपने आपराधिक आचरण के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"
विल्सन पर कर रिफंड के लिए झूठे दावे दायर करने की साजिश, कर रिफंड के लिए झूठा दावा दायर करने, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है।
वह वर्तमान में आगे की कार्यवाही के लंबित जमानत पर बाहर है।
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जनरेटेड इमेज: Midjourney
पोस्ट Man Allegedly Drains $19,000,000 From US Government in Massive Tax Refund Scheme: DOJ सबसे पहले The Daily Hodl पर प्रकाशित हुई।
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