प्रेटोरियन क्रिप्टो के संस्थापक रामिल पलाफॉक्स को $200m धोखाधड़ी के लिए 20 साल की सजा

रामिल वेंटुरा पलाफॉक्स को अभी संघीय जेल में 20 साल की सजा मिली है। उन्होंने प्रेटोरियन नामक एक नकली क्रिप्टो कंपनी चलाई और दुनिया भर में 90,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया। वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में एक न्यायाधीश ने वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद उन्हें सजा सुनाई।

रामिल 61 वर्ष के हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस दोनों के पासपोर्ट धारक हैं। उन्होंने प्रेटोरियन ग्रुप इंटरनेशनल, जिसे PGI भी कहा जाता है, चलाया, जहां उन्होंने खुद को CEO, चेयरमैन और पूरी चीज का चेहरा बताया। उन्होंने लोगों को बताया कि PGI बिटकॉइन ट्रेडिंग से पैसा कमाती है।

उन्होंने कहा कि वे 0.5% से 3% के बीच दैनिक लाभ कमाएंगे। यह झूठ था। PGI इतना बिटकॉइन ट्रेड नहीं कर रही थी कि उन रिटर्न के करीब भी पहुंच सके। इसके बजाय, रामिल ने नए निवेशकों के पैसे से शुरुआती निवेशकों को भुगतान किया।

रामिल ने निवेशकों के पैसे कारों, घरों, कपड़ों और नकली वेबसाइटों पर खर्च किए

दिसंबर 2019 और अक्टूबर 2021 के बीच, प्रेटोरियन में $201 मिलियन से अधिक का प्रवाह हुआ। $30 मिलियन से अधिक फिएट कैश के रूप में आया, और 8,000 से अधिक बिटकॉइन भी आए, जो उस समय लगभग $171 मिलियन के थे।

उसमें से, कम से कम $62.6 मिलियन अब वास्तविक नुकसान के रूप में पुष्टि की गई है।

रामिल ने वह पैसा ट्रेडिंग पर खर्च नहीं किया। उन्होंने इसे खुद पर खर्च किया। उन्होंने लगभग $3 मिलियन में 20 लग्जरी कारें खरीदीं। इसमें फेरारी, लेम्बोर्गिनी, बेंटले, BMW, पोर्श, मैकलारेन और बहुत कुछ शामिल था। उन्होंने फैंसी होटलों में पेंटहाउस सुइट बुक किए और इस पर $329,000 खर्च किए। उन्होंने लॉस एंजिल्स और लास वेगास में चार घर भी खरीदे, जिनकी कीमत $6 मिलियन से अधिक थी।

रामिल ने कार्टियर, गुच्ची, रोलेक्स, वर्साचे, नीमन मार्कस, लुबुटिन और हर्मेस जैसे स्टोर्स पर $3 मिलियन खरीदारी में भी खर्च किए। उन्होंने महंगे कपड़े, घड़ियां, आभूषण और फर्नीचर खरीदा। उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को $800,000 और 100 बिटकॉइन, जिनकी कीमत $3.3 मिलियन थी, भी भेजे।

धोखाधड़ी जारी रखने के लिए, रामिल ने एक नकली PGI वेबसाइट बनाई। 2020 से 2021 तक, पोर्टल ने नकली लाभ दिखाए। लोग लॉग इन करते और अपने निवेश को "बढ़ते" देखते। सभी संख्याएं बनाई गई थीं। ऐसा कोई बिटकॉइन ट्रेड नहीं हो रहा था।

FBI वाशिंगटन फील्ड ऑफिस और D.C. में IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के जांचकर्ताओं ने पैसे के निशान का पीछा किया, बिटकॉइन को ट्रैक किया, और हर डॉलर को रामिल और प्रेटोरियन से जोड़ा।

रामिल ने हजारों लोगों से झूठ बोला। उन्होंने ऐसे रिटर्न का वादा किया जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। उन्होंने इसे असली दिखाने के लिए नकली डैशबोर्ड और चमकदार इवेंट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन नकदी उनके गैराज, उनकी अलमारी और उनके घरों में गई। लोगों को पैसा कमाने की कभी कोई योजना ही नहीं थी।

अब, रामिल के 20 साल के लिए जेल के पीछे होने के साथ, प्रेटोरियन नाम सभी गलत कारणों से इतिहास में दर्ज हो रहा है।

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