Praetorian के CEO Ramil Palafox को $200M Bitcoin Ponzi योजना के लिए 20 साल की सजा, जिसने 90,000 निवेशकों को $62.7M की धोखाधड़ी की।
$200M Bitcoin धोखाधड़ी के बाद Praetorian के CEO को 20 साल की सजा मिली, जब एक अमेरिकी संघीय अदालत ने Ramil Ventura Palafox को एक बड़े पैमाने की क्रिप्टो Ponzi योजना चलाने के लिए जेल की सजा सुनाई, जिसने दुनिया भर के 90,000 से अधिक निवेशकों को प्रभावित किया।
DOJ ने 20 साल की जेल की सजा की घोषणा की
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि Ramil Ventura Palafox को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
वह Praetorian Group International के CEO, अध्यक्ष और प्राथमिक प्रमोटर के रूप में कार्यरत थे। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने $200 मिलियन की Bitcoin धोखाधड़ी योजना चलाई।
Palafox संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के दोहरे नागरिक हैं। उन्होंने सितंबर में वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी स्वीकार किया।
यह सजा 2019 और 2021 के बीच उनकी कंपनी की गतिविधियों की जांच के बाद दी गई।
DOJ के अनुसार, 90,000 से अधिक निवेशकों ने Praetorian Group International में $201 मिलियन से अधिक जमा किए।
पीड़ितों को कम से कम $62.7 मिलियन का नुकसान हुआ। अदालत ने उस राशि में मुआवजे का भी आदेश दिया।
योजना ने दैनिक Bitcoin रिटर्न का वादा किया
अभियोजकों ने कहा कि Palafox ने निवेशकों को बताया कि उनकी कंपनी उच्च-मात्रा में Bitcoin ट्रेडिंग करती है।
उन्होंने 0.5% से 3% तक के दैनिक रिटर्न का वादा किया। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ऐसे रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम स्तर पर व्यापार नहीं करती थी।
इसके बजाय, नए निवेशकों से धन का उपयोग पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए किया गया। यह संरचना एक क्लासिक Ponzi योजना मॉडल से मेल खाती है।
DOJ ने कहा कि निवेशक निधि को लाभ की उपस्थिति बनाए रखने के लिए पुनर्नवीनीकृत किया गया।
"Palafox ने एक PGI वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखा जो झूठे तौर पर स्थिर लाभ प्रदर्शित करता था," DOJ ने कहा।
अधिकारियों ने कहा कि पोर्टल ने पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने में गुमराह किया कि उनके खाते सुरक्षित और बढ़ रहे हैं। यह योजना दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक संचालित रही।
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निवेशक निधि का उपयोग लक्जरी संपत्तियों पर किया गया
अदालती दस्तावेज दिखाते हैं कि Palafox ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए निवेशक निधि का उपयोग किया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 20 उच्च-स्तरीय वाहनों पर लगभग $3 मिलियन खर्च किए। उन्होंने लक्जरी होटल पेंटहाउस पर $329,000 भी खर्च किए।
अभियोजकों ने बताया कि लास वेगास और लॉस एंजिल्स में चार घर खरीदने के लिए $6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया गया।
एक अन्य $3 मिलियन डिजाइनर कपड़े, आभूषण, घड़ियां और फर्निशिंग पर खर्च किया गया। खुदरा विक्रेताओं में Gucci, Cartier, Rolex और Hermès शामिल थे।
जांचकर्ताओं ने कहा कि Palafox ने एक परिवार के सदस्य को कम से कम $800,000 नकद और 100 Bitcoin ट्रांसफर किए।
उस समय Bitcoin की कीमत लगभग $3.3 मिलियन थी। अपने दोषी समझौते के हिस्से के रूप में, उन्होंने $62.7 मिलियन मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, और DOJ ने नोट किया कि पीड़ित Federal Bureau of Investigation के माध्यम से भुगतान की मांग कर सकते हैं।
स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
