दक्षिण पूर्व एशियाई गिरोह अवैध धन को स्थानांतरित करने और मुनाफे को छिपाने के लिए क्रिप्टो की ओर रुख कर रहे हैं

दक्षिण पूर्व एशियाई गिरोह जो मानव तस्करी में शामिल हैं, अब अपनी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को तेज कर चुके हैं, अवैध धन को स्थानांतरित करने और मुनाफे को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर निर्भर हो रहे हैं। यह कदम इन समूहों के सीमा पार संचालन के तरीके में बदलाव का संकेत देता है, एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल एसेट्स सबसे पसंदीदा चैनल बन गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ये अवैध धन जबरन श्रम, घोटाले परिसरों में किए गए संचालन और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि आपराधिक नेटवर्क अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करते हुए प्रौद्योगिकी के साथ कितनी आसानी से अनुकूलित होते हैं।

Chainalysis द्वारा जारी एक रिपोर्ट में, संदिग्ध तस्करी संचालन से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन में 85% की वृद्धि होकर $260 मिलियन तक पहुंच गई। यह मेट्रिक इसकी 2026 की क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट में जारी की गई थी, जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर अवैध गतिविधियों को ट्रैक करती है।

दक्षिण पूर्व एशियाई गिरोह क्रिप्टो को क्यों अपना रहे हैं?

जांचकर्ताओं द्वारा जारी रिपोर्ट में, दक्षिण पूर्व एशियाई गिरोह अब क्रिप्टो को प्राथमिकता दे रहे हैं। Chainalysis के एक खुफिया विश्लेषक Tom McLouth ने समझाया कि इन गिरोह नेटवर्क द्वारा डिजिटल एसेट्स को अपनाने का कारण यह है कि डिजिटल एसेट्स का उपयोग उन्हें तेज़ रेमिटेंस प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि लेनदेन सेकंड के भीतर किए जाते हैं, और धन को उसी समय विदेश में एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उन्होंने इन लेनदेन में से अधिकांश को घोटाले केंद्रों में जबरन श्रम से जोड़ा।

इसके अलावा, कुछ धन अंतर्राष्ट्रीय एस्कॉर्ट सेवाओं और बाल यौन शोषण सामग्री नेटवर्क से भी जुड़े थे। यह वृद्धि क्षेत्र भर में घोटाले परिसरों और डिजिटल जुआ प्लेटफार्मों के विस्तार के अनुरूप है।

अपनी गति के लिए डिजिटल एसेट्स का उपयोग करने के अलावा, यह उन्हें पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करता है। अपराधी पारंपरिक सीमा पार हस्तांतरण प्रणालियों के उपयोग के साथ आने वाली देरी और नियामक निगरानी से बचने की कोशिश करते हैं, और अपने संचालन को तेजी से बढ़ाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, दक्षिण पूर्व एशिया में ऑनलाइन घोटाले केंद्रों और डिजिटल कैसीनो में वृद्धि देखी गई है। ये संचालन तस्करी किए गए श्रमिकों पर निर्भर करते हैं जिन्हें बेहतर अवसरों की तलाश में अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है।

ये नेटवर्क आमतौर पर श्रमिकों को लुभाने के लिए कई नकली भूमिकाओं का विज्ञापन करते हैं और अंत में उन्हें इन परिसरों में उनकी इच्छा के विरुद्ध रखते हैं। श्रमिक संचालन के मास्टरमाइंड्स को उनके घोटाले चलाने में मदद करते हैं, जहां वे दुनिया भर में पीड़ितों को निशाना बनाते हैं और क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग करके भुगतान लेते हैं।

जांचकर्ता क्रिप्टो से जुड़े घोटाले की वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं

रिपोर्ट में, जांचकर्ताओं ने उल्लेख किया कि अपराधी क्रिप्टो का उपयोग करके अपने संचालन को बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। जैसे-जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाले केंद्र बढ़ना जारी रहते हैं, उनसे जुड़े क्रिप्टो लेनदेन भी बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा, ये तस्करी समूह लेनदेन के लिए कई वॉलेट का उपयोग करते हैं। हालांकि, ब्लॉकचेन तकनीक प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड बनाती है। नकद विनिमय के विपरीत, डिजिटल लेनदेन ब्लॉकचेन पर एक निशान छोड़ते हैं।

इसके अलावा, जांचकर्ता अब इन लेनदेन की जांच करने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और पारंपरिक खुफिया का उपयोग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिकारी पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं।

जबकि तस्करी नेटवर्क क्रिप्टो की गति और वैश्विक पहुंच का लाभ उठाते हैं, पारदर्शिता जांचकर्ताओं को एक बढ़त प्रदान करती है। नियमों और एनालिटिक्स फर्मों के बीच सहयोग भी प्रवर्तन प्रयासों में मदद कर रहा है।

पिछले नवंबर में Interpol द्वारा जारी एक हालिया अपडेट में, इसने घोषणा की कि इसने क्षेत्र में बनाए गए आपराधिक घोटाले परिसरों को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक खतरे के रूप में नामित किया है। यह प्रस्ताव Marrakech में एक महासभा की बैठक में स्वीकृत किया गया था, जहां अधिकारियों ने दावा किया कि घोटाले परिसरों ने 60 से अधिक देशों के पीड़ितों को निशाना बनाया है। उन्होंने दावा किया कि ये अपराधी वॉयस फिशिंग, रोमांस घोटाले, निवेश धोखाधड़ी और क्रिप्टो घोटालों के अन्य रूपों का उपयोग करके पीड़ितों को निशाना बनाते हैं।

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