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Paxful को अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधि से लाभ कमाने की स्वीकारोक्ति के बाद $4M का जुर्माना

2026/02/15 06:11
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गंभीर AML उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद, Paxful को पक्षों द्वारा सहमत $112.5 मिलियन की राशि के बजाय घटाकर $4 मिलियन का जुर्माना मिला।

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}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


AI के साथ सारांश


AI के साथ सारांश

पीयर-टू-पीयर वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Paxful को कई संघीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद $4 मिलियन का आपराधिक जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।

यह सजा Paxful की स्वीकारोक्ति के बाद आई है कि उसने अवैध वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने की साजिश रची, बैंक सिक्रेसी एक्ट का उल्लंघन किया, और जानबूझकर आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धनराशि को ट्रांसमिट किया।

अवैध क्रिप्टो प्रवाह

जुर्माना कंपनी की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर निर्धारित किया गया था। संघीय अधिकारियों ने कहा कि Paxful ने अपराधियों के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान करके लाभ कमाया, जबकि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियंत्रणों की कमी को बढ़ावा दिया और लागू मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करने में विफल रहा, हालांकि वह जानता था कि उसके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स धोखाधड़ी, जबरन वसूली, वेश्यावृत्ति, व्यावसायिक यौन तस्करी, रोमांस घोटाले और मानव तस्करी सहित अपराधों में शामिल थे।

न्यायालय के दस्तावेजों से पता चला कि Paxful ने एक ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म और मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस संचालित किया जहां यूजर्स ने नकद, प्रीपेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड और अन्य वस्तुओं के लिए क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार किया। 1 जनवरी 2017 से 2 सितंबर 2019 तक, Paxful ने कुल मूल्य में लगभग $3 बिलियन की कीमत के 26.7 मिलियन से अधिक ट्रेड्स की सुविधा प्रदान की और $29.7 मिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न किया।

अधिकारियों ने कहा कि Paxful जानता था कि इन लेनदेन का एक हिस्सा आपराधिक अपराधों से प्राप्त धनराशि से जुड़ा था, जिसमें धोखाधड़ी की योजनाएं और अवैध वेश्यावृत्ति शामिल थी। कंपनी ने जानबूझकर Backpage की ओर से वर्चुअल करेंसी भी ट्रांसफर की, एक ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म जिसने बाद में आपराधिक कार्यवाही में स्वीकार किया कि उसने अवैध वेश्यावृत्ति का विज्ञापन किया और उससे लाभ कमाया, जिसमें नाबालिगों से जुड़ी सामग्री भी शामिल थी।

जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार, Paxful के संस्थापकों ने आंतरिक रूप से "Backpage Effect" का उल्लेख किया, जिसका श्रेय उन्होंने प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में मदद करने को दिया। दिसंबर 2015 और दिसंबर 2022 के बीच, Backpage और एक समान वेबसाइट के साथ Paxful के लेनदेन के परिणामस्वरूप लगभग $17 मिलियन मूल्य की Bitcoin को Paxful वॉलेट्स से उन साइटों पर ट्रांसफर किया गया। इससे, Paxful ने कम से कम $2.7 मिलियन का मुनाफा कमाया।

याचिका समझौता बताता है कि जुलाई 2015 से जून 2019 तक, Paxful ने खुद को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विपणन किया जिसे नॉ-योर-कस्टमर (KYC) जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। इसने न केवल यूजर्स को पर्याप्त KYC डेटा एकत्र किए बिना व्यापार करने की अनुमति दी, बल्कि तीसरे पक्षों को AML नीतियां भी प्रदान कीं जो लागू या प्रवर्तित नहीं की गई थीं, और आपराधिक आचरण के स्पष्ट संकेतकों के बावजूद संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रही।

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DOJ ने जुर्माना घटाया

Paxful ने अंतरराज्यीय वाणिज्य के माध्यम से अवैध वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देकर ट्रैवल एक्ट का उल्लंघन करने की साजिश रचने, बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस संचालित करने की साजिश रचने, और बैंक सिक्रेसी एक्ट की AML आवश्यकताओं का उल्लंघन करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया।

हालांकि पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि उचित आपराधिक जुर्माना $112.5 मिलियन था, विभाग ने निष्कर्ष निकाला कि Paxful समाधान के हिस्से के रूप में केवल $4 मिलियन का भुगतान कर सकता था।

Paxful की दोषी याचिका फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) के साथ एक समन्वित समाधान का हिस्सा थी, और जुलाई 2024 में, कंपनी के सह-संस्थापक और पूर्व CTO, Artur Schaback ने भी संबंधित AML उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया।

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स्रोत: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

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