बिनेंस ने ईरान से जुड़े ट्रांसफर पर फॉर्च्यून रिपोर्ट को खारिज किया

Binance ने Fortune के आरोपों को खारिज किया, ईरान से जुड़े ट्रांसफर के दावों का विरोध किया, ऑडिट निष्कर्षों, अनुपालन नियंत्रणों और नवीनीकृत नियामक जांच के बीच निगरानी प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला।

क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने हाल की एक जांच रिपोर्ट में उठाए गए आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधित ईरान से जुड़े लेनदेन के आरोपों से इनकार किया। परिणामस्वरूप, इस प्रतिक्रिया ने वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में प्रतिबंध अनुपालन और नियामक निगरानी पर बहस छेड़ दी।

Fortune रिपोर्ट ने अनुपालन विवाद शुरू किया

बिजनेस पत्रिका Fortune ने कहा कि आंतरिक जांचकर्ताओं ने $1 बिलियन से अधिक के ट्रांसफर का पता लगाया। ये लेनदेन, जिनमें कथित तौर पर मार्च 2024 और अगस्त 2025 के बीच ईरानी-संबद्ध संस्थाएं शामिल थीं। इसके अलावा, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ये लेनदेन Tron ब्लॉकचेन पर काम करने वाले Tether के USDt स्टेबलकॉइन का उपयोग कर रहे थे।

हालांकि, Binance नेतृत्व ने दृढ़ता से इनकार किया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रतिबंध-उल्लंघन करने वाली वित्तीय गतिविधि को सुविधा प्रदान की थी। एक्सचेंज ने कहा कि एक आंतरिक ऑडिट में पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, बाहरी कानूनी सलाहकारों ने अनुपालन मूल्यांकन के दौरान नीतियों, नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की थी।

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Binance ने उन आरोपों से भी इनकार किया कि आंतरिक चिंताओं को उठाने के बाद अनुपालन जांचकर्ताओं को निकाल दिया गया था। कंपनी ने बनाए रखा कि कंपनी के कर्मचारियों के जाने का व्हिसलब्लोइंग या अनुपालन आपत्तियों से कोई लेना-देना नहीं था। हालांकि, रिपोर्ट ने 2025 के अंत में कम से कम 5 जांचकर्ताओं के निकलने की ओर इशारा किया।

पूर्व CEO Changpeng Zhao ने सार्वजनिक रूप से लेख के निष्कर्षों की असंगत और विरोधाभासी के रूप में आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि संदिग्ध प्रवाह, यदि पता चल जाते हैं, तो नियंत्रणों के उपयोग से तुरंत रोक दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि Binance कई तीसरे पक्ष के AML निगरानी और सर्विलांस टूल्स का उपयोग कर रहा था।

इस बीच, Binance ने आश्वासन दिया कि हर लेनदेन बहुस्तरीय अनुपालन स्क्रीनिंग और सर्विलांस सिस्टम से गुजरता है। कंपनी ने कहा कि ऐसे नियंत्रण दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों के अनुरूप हैं। इसलिए, Binance का मानना था कि नियामक सुरक्षा सक्रिय, मजबूत और लगातार अपडेट की जा रही है।

Binance ऑडिट निष्कर्षों और निगरानी नियंत्रणों पर प्रकाश डालता है

2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ Binance के बड़े समझौते के बाद आरोपों ने फिर से सवाल उठाए हैं। उस समझौते में $4.3 बिलियन का जुर्माना और सख्त स्वतंत्र अनुपालन निगरानी आवश्यकताएं शामिल थीं। परिणामस्वरूप, नियामक निकाय वैश्विक अनुपालन के प्रति Binance की प्रतिबद्धता की कठोरता से निगरानी कर रहे हैं।

जवाब में, CEO Richard Teng ने सार्वजनिक रूप से एक्सचेंज के अनुपालन ढांचे और इसके शासन मानकों का बचाव किया। उन्होंने फिर से कहा कि ऑडिट और समीक्षाओं में प्रतिबंध उल्लंघनों का कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न क्षेत्राधिकारों में नियामकों और जांच अधिकारियों के साथ Binance के सहयोग पर जोर दिया।

हालांकि, बाजार विश्लेषकों ने देखा कि नियामक जोखिम व्यापक crypto उद्योग में विश्वास को प्रभावित करना जारी रखते हैं। इसलिए, प्रतिबंध अनुपालन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काम करने वाले एक्सचेंजों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि आरोप नियामक गलत काम या कानूनी उल्लंघनों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच में लेनदेन की फोरेंसिक ट्रैकिंग और स्वतंत्र सत्यापन की विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। इसलिए, अधिकारी आमतौर पर ऑडिट, रिकॉर्ड और संरचित सीमा-पार सहयोग तंत्र का उपयोग करते हैं।

इस बीच, विवाद क्रिप्टोकरेंसी अनुपालन और सुरक्षा उपायों के बढ़े हुए मानकों के लिए एक बड़े वैश्विक दबाव का संकेत है। परिणामस्वरूप, एक्सचेंज निगरानी प्रौद्योगिकियों, विश्लेषण और उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में भारी निवेश करना जारी रख रहे हैं। अंत में, दीर्घकालिक नियामक संरेखण डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों में विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा, अनुपालन विशेषज्ञों ने लेनदेन की निरंतर स्क्रीनिंग और ग्राहकों के सत्यापन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने समझाया कि ऐसी प्रणालियां नियमन के उल्लंघन होने से पहले संदिग्ध प्रवाह का पता लगाने में मदद करती हैं।

इस बीच, निवेशक चीजों को बारीकी से देख रहे थे क्योंकि नियमन कथाएं क्रिप्टोकरेंसी बाजार की समग्र स्थिरता को प्रभावित कर रही थीं। हालांकि, एक्सचेंजों ने पारदर्शिता पहल, ऑडिट और विस्तृत नीति प्रकटीकरण के साथ उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की। अंततः, Binance विवाद तेजी से बदलते डिजिटल बाजारों में जवाबदेही की बदलती अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

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