अमेरिकी सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई घोटालों से जुड़ी $580 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो जब्त की

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अमेरिकी सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई घोटालों से जुड़ी $580 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो जब्त की

अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने कहा कि संघीय अधिकारियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला नेटवर्क से जुड़ी $580 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज और जब्त किया है, जो सीमा पार क्रिप्टो धोखाधड़ी के खिलाफ सरकार के अभियान में एक बड़ी वृद्धि का प्रतीक है।

न्याय विभाग के स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से धन को रोका गया, यह एक टास्क फोर्स है जो नवंबर में चीनी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी निवेश और विश्वास योजनाओं को लक्षित करने के लिए गठित की गई थी। 

अधिकारियों ने कहा कि समूह अमेरिकी पीड़ितों को लक्षित करने और हर साल अरबों डॉलर निकालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेक्स्ट मैसेजिंग का उपयोग करते हैं। हाल के अनुमानों में अमेरिकियों को वार्षिक नुकसान लगभग $10 बिलियन आंका गया है।

"केवल तीन महीनों में, हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है, इन अपराधियों से $578 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज, जब्त और जब्त किया है," पिरो ने एक बयान में कहा। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय अदालतों के माध्यम से जब्ती की मांग करेगा और पीड़ितों को धन वापस करने का लक्ष्य रखता है।

अधिकारी इन योजनाओं को "पिग बुचरिंग" ऑपरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें धोखेबाज पीड़ितों के साथ संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो निवेश में धकेलते हैं। पीड़ितों को वैध डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए राजी किया जाता है और फिर उन्हें घोटाला नेटवर्क द्वारा नियंत्रित नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है।

ऑपरेशन अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में सुरक्षित परिसरों से चलते हैं, जिनमें बर्मा, कंबोडिया और लाओस शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि परिसरों के अंदर कुछ कर्मचारी तस्करी के शिकार हैं जिन्हें हिंसा की धमकी के तहत घोटाले करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में, घोटाला गतिविधि से उत्पन्न राजस्व स्थानीय आर्थिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

स्ट्राइक फोर्स आपराधिक नेटवर्क के भीतर वरिष्ठ व्यक्तियों की पहचान करने पर केंद्रित है, जिनमें आयोजक और मनी लॉन्ड्रर शामिल हैं जो ब्लॉकचेन लेनदेन और शेल खातों के माध्यम से आय को स्थानांतरित करते हैं। जांचकर्ता एक्सचेंजों और वॉलेट में धन का पता लगा रहे हैं ताकि कैश-आउट पॉइंट्स को बाधित किया जा सके और संपत्तियों को वितरित होने से पहले फ्रीज किया जा सके।

यह पहल कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और न्याय विभाग के कई डिवीजनों को एक साथ लाती है, साथ ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की आपराधिक जांच इकाई को भी। रोड आइलैंड और वाशिंगटन के पश्चिमी जिले में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय भी भाग ले रहे हैं।

न्याय विभाग ने कहा कि स्ट्राइक फोर्स धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ी बुनियादी ढांचे, वित्तीय चैनलों और नेतृत्व संरचनाओं को लक्षित करना जारी रखेगा।

पिछले साल क्रिप्टो अपराध $154 बिलियन तक पहुंचा

Chainalysis के डेटा से पता चलता है कि अवैध क्रिप्टो पतों को 2025 में कम से कम $154 बिलियन प्राप्त हुए, जो साल-दर-साल 162% की वृद्धि है, जिसमें प्रतिबंधित संस्थाओं ने अधिकांश वृद्धि को प्रेरित किया। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया सहित राष्ट्र-राज्यों ने प्रतिबंधों से बचने, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर चोरी के लिए ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए एक बड़ी भूमिका निभाई।

रिपोर्ट ने कहा कि Stablecoins ने अवैध लेनदेन मात्रा का 84% हिस्सा बनाया। 

रिपोर्ट चीनी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के विस्तार को भी उजागर करती है जो "लॉन्ड्रिंग-एज़-ए-सर्विस" और अन्य पूर्ण-स्टैक अवैध बुनियादी ढांचे की पेशकश करते हैं। हालांकि अवैध गतिविधि अभी भी कुल क्रिप्टो वॉल्यूम के 1% से कम का प्रतिनिधित्व करती है, गतिविधि का पैमाना और भू-राजनीतिक आयाम नियामकों, कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ते जोखिम पैदा करता है।

यह पोस्ट अमेरिकी सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई घोटालों से जुड़ी $580 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो जब्त की पहली बार Bitcoin Magazine पर प्रकाशित हुआ और Micah Zimmerman द्वारा लिखा गया है।