सीनेट डेमोक्रेट्स ने $1.7B ईरान प्रतिबंध उल्लंघनों पर Binance की संघीय जांच की मांग की

क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को नई नियामक जांच का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रमुख सीनेट डेमोक्रेट्स ने औपचारिक रूप से ट्रेजरी विभाग और न्याय विभाग से Binance की अवैध वित्त नियंत्रण प्रबंधन की जांच करने की याचिका दायर की है। यह जांच विस्फोटक खुलासों पर केंद्रित है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों को $1.7 बिलियन के लेनदेन की सुविधा प्रदान की, जिसमें यमन के हौथी उग्रवादी भी शामिल हैं।

कनेक्टिकट के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थल ने Binance से दो हांगकांग संस्थाओं के साथ उसके व्यवहार के संबंध में व्यापक रिकॉर्ड का अनुरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिन्हें आंतरिक जांचकर्ताओं ने प्रतिबंधित ईरानी नेटवर्क को बड़े पैमाने पर वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम के रूप में पहचाना था। यह जांच क्रिप्टो विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है, जब संघीय अधिकारियों द्वारा डिजिटल संपत्ति अनुपालन मानकों की गहन जांच की जा रही है।

जांच Binance की आंतरिक अनुपालन संरचना के भीतर चिंताजनक पैटर्न को उजागर करती है। कंपनी के जांचकर्ताओं ने पाया कि ईरानी संस्थाओं ने 2024 और 2025 के दौरान प्लेटफॉर्म पर 1,500 से अधिक खातों तक पहुंच बनाई थी, जिसमें दो विशिष्ट खाते $1.7 बिलियन के संदिग्ध लेनदेन के प्राथमिक चैनल के रूप में कार्य कर रहे थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से एक खाता Binance के एक करीबी व्यावसायिक साझेदार का था, जो एक्सचेंज की विक्रेता जांच प्रक्रियाओं पर सवाल उठाता है।

इन लेनदेन का समय Binance की नियामक स्थिति के लिए विशेष रूप से हानिकारक साबित होता है। आंतरिक अनुपालन टीमों ने अक्टूबर 2025 में Binance के संस्थापक चांगपेंग झाओ को राष्ट्रपति ट्रंप की विवादास्पद माफी से पहले के महीनों में इन ईरानी स्थानांतरणों को चिह्नित किया था। झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों और बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद संघीय जेल में चार महीने की सजा काटी थी, जिसके परिणामस्वरूप $50 मिलियन का व्यक्तिगत जुर्माना लगा था।

जांचकर्ताओं द्वारा अपनी खोजों के बाद जो सामने आया वह अनुपालन निगरानी के प्रति प्रतिरोधी कॉर्पोरेट संस्कृति को प्रकट करता है। कई स्रोत पुष्टि करते हैं कि Binance के अधिकारियों ने आंतरिक जांच को भंग कर दिया और कम से कम चार कर्मचारियों को समाप्त या निलंबित कर दिया जिन्होंने ईरानी नेटवर्क का खुलासा किया था। ये बर्खास्तगी तब हुई जब जांचकर्ता वरिष्ठ प्रबंधन को अपनी खोजों की रिपोर्ट करने में उचित प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे।

बाजार प्रभाव Binance के कॉर्पोरेट प्रशासन मुद्दों से आगे तक फैले हुए हैं। एक्सचेंज का मूल टोकन BNB $613.55 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में 1.88% और पिछले सप्ताह में 1.94% नीचे है। जबकि ये मामूली गिरावट नियंत्रित दिख सकती हैं, टोकन का $83.7 बिलियन का बाजार पूंजीकरण निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है यदि नियामक कार्रवाई बढ़ती है।

Binance अपनी बेगुनाही बनाए रखता है, प्रतिनिधियों का दावा है कि जांचकर्ता अनुपालन चिंताओं के प्रतिशोध के बजाय "व्यक्तिगत परिस्थितियों" के कारण चले गए। कंपनी का कहना है कि उसने पहचानी गई संस्थाओं को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। हालांकि, अनुपालन विफलताओं के स्थापित पैटर्न को देखते हुए यह बचाव खोखला लगता है जिसके कारण झाओ की प्रारंभिक सजा और 2023 में संघीय अधिकारियों के साथ एक्सचेंज का $1.81 बिलियन का समझौता हुआ था।

व्यापक क्रिप्टोकरेंसी बाजार संदर्भ इन चिंताओं को बढ़ाता है। $2.27 ट्रिलियन के वैश्विक क्रिप्टो बाजार में Bitcoin की 58% बाजार प्रभुत्व के साथ, प्रमुख एक्सचेंजों में संस्थागत विश्वास सर्वोपरि रहता है। BNB के माध्यम से Binance का 3.68% बाजार प्रभुत्व एक्सचेंज को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिसका अर्थ है कि अनुपालन विफलताएं पूरे डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभाव डालती हैं।

ईरानी प्रतिबंध उल्लंघन वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों में विशेष महत्व रखते हैं। कथित तौर पर स्थानांतरण न केवल हौथियों को बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी समर्थन देते थे, जो 7 अक्टूबर के हमलों से पहले और बाद में दोनों समय हुए। यह समयरेखा अलग-अलग घटनाओं के बजाय चल रहे प्रतिबंध चोरी का सुझाव देती है, संभावित रूप से Binance को नागरिक दंड से परे आपराधिक दायित्व के संपर्क में लाती है।

सीनेट की जांच नियमित निगरानी से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रेजरी और DOJ जांच के लिए ब्लूमेन्थल का औपचारिक अनुरोध संभावित आपराधिक रेफरल का संकेत देता है यदि साक्ष्य व्यवस्थित प्रतिबंध उल्लंघनों का समर्थन करते हैं। ट्रेजरी का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय महत्वपूर्ण प्रवर्तन शक्ति रखता है, जिसमें संपत्तियों को फ्रीज करने और निषिद्ध लेनदेन की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर पर्याप्त नागरिक मौद्रिक दंड लगाने की क्षमता शामिल है।

क्रिप्टो निवेशकों और संस्थाओं के लिए, ये विकास डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में लगातार नियामक जोखिमों को रेखांकित करते हैं। जबकि ट्रंप प्रशासन ने Binance के साथ World Liberty Financial की साझेदारी जैसी पहलों के माध्यम से सामान्य क्रिप्टो समर्थन का संकेत दिया है, प्रतिबंध प्रवर्तन एक द्विदलीय प्राथमिकता बनी हुई है जो राजनीतिक विचारों से परे है।

जांच का परिणाम संभवतः क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए व्यापक नियामक ढांचे को प्रभावित करेगा। वर्तमान में सीनेट विचाराधीन CLARITY Act का उद्देश्य व्यापक डिजिटल CLARITY Act नियम स्थापित करना है, और Binance की अनुपालन विफलताएं अधिक प्रतिबंधात्मक निगरानी प्रावधानों को तेज कर सकती हैं।

आगे देखते हुए, Binance एक अनिश्चित रास्ते का सामना कर रहा है। एक्सचेंज को दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए परिचालन स्थिरता बनाए रखते हुए संभावित संघीय प्रवर्तन कार्रवाइयों को नेविगेट करना होगा। कांग्रेस की मांगों के प्रति कंपनी की प्रतिक्रिया और संघीय जांचकर्ताओं के साथ सहयोग यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा कि यह घोटाला नियंत्रित रहता है या अस्तित्वगत नियामक चुनौतियों में बढ़ता है जो वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य को नया आकार दे सकता है।