संघीय न्यायाधीश ने कोर्ट की जीत के बाद Binance और CZ के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण मामला खारिज किया

संक्षेप में

• मैनहट्टन संघीय अदालत ने Binance, CZ और Binance.US के खिलाफ 535 पीड़ितों द्वारा दायर आतंकवाद वित्तपोषण के दावों को खारिज कर दिया
• न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि वादी एक्सचेंज संचालन और व्यक्तिगत आतंकवादी हमलों के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सके
• अदालत ने पाया कि Binance को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध वित्तपोषण गतिविधि की "सामान्य जागरूकता" थी
• वादियों को मजबूत साक्ष्य के साथ संशोधित शिकायत दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया
• Binance ने इस निर्णय को "पूर्ण रूप से सही साबित होना" बताया, हालांकि दो अलग मुकदमे जारी हैं

मैनहट्टन स्थित एक संघीय न्यायाधीश ने पिछले शुक्रवार को Binance के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अधिनियम मामले में सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इस कानूनी कार्रवाई में 535 व्यक्ति शामिल थे जो या तो पीड़ित थे या 64 अलग-अलग आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्य थे।

मामले में प्रतिवादियों में Binance, इसके सह-संस्थापक Changpeng "CZ" Zhao, और BAM Trading Services शामिल थे, जो Binance.US का संचालन करती है। मुकदमा दायर करने वालों ने दावा किया कि क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म ने आतंकवादी संगठनों को डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया।

उद्धृत आतंकवादी घटनाएं 2016 से 2024 के बीच हुई थीं। कानूनी दस्तावेज में उल्लिखित संगठनों में Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda और Palestinian Islamic Jihad शामिल थे।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए US जिला न्यायालय की न्यायाधीश Jeannette A. Vargas ने यह निर्णय सुनाया। उनका लिखित फैसला 62 पृष्ठों का था।

फैसले में स्वीकार किया गया कि Binance "सामान्य रूप से जागरूक" प्रतीत होता था कि इसके प्लेटफॉर्म ने आतंकवादी वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाया। साक्ष्य में Binance का मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन विफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रतिबंधों के तहत ईरानी उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना, और आंतरिक कंपनी संदेश शामिल थे जो दर्शाते थे कि अधिकारी समझते थे कि आतंकवादी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे।

फिर भी सामान्य जागरूकता अपर्याप्त साबित हुई। अदालत ने निर्धारित किया कि मुकदमा लाने वालों को उन विशेष हमलों के स्पष्ट संबंधों के साथ "जानबूझकर और पर्याप्त सहायता" प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नुकसान हुआ। शिकायत इस आवश्यकता को पूरा करने में विफल रही।

Hamas और ईरान लेनदेन पर अदालत ने क्या पाया

कानूनी दस्तावेजों में Hamas से जुड़े लगभग $56 मिलियन और Palestinian Islamic Jihad से जुड़े $59 मिलियन के ट्रांसफर की रूपरेखा दी गई जो Binance के माध्यम से प्रवाहित हुए। अदालत ने मुकदमे के इस खंड को "करीबी निर्णय" के रूप में चिह्नित किया।

Binance ने आंतरिक रूप से यह भी स्वीकार किया था कि वह कम से कम 2019 से अपने प्लेटफॉर्म पर Hamas द्वारा लेनदेन किए जाने के बारे में जागरूक था। फिर भी, अदालत ने निर्धारित किया कि वादी का तर्क अत्यधिक रूप से प्रतिस्थापनीयता पर निर्भर था — यह अवधारणा कि चूंकि Binance ने व्यापक अवैध लेनदेन को सक्षम बनाया, इसलिए कुछ पैसा हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा होगा।

फैसले में Ashley v. Deutsche Bank में 2025 के दूसरे सर्किट के फैसले का संदर्भ दिया गया। उस निर्णय ने वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण मुकदमों के लिए कानूनी मानकों को बढ़ा दिया।

न्यायाधीश Vargas ने देखा कि एक अन्य मामला, Raanan v. Binance, फरवरी 2025 में समान आरोपों के बावजूद खारिज करने के प्रस्तावों का सामना कर गया था। हालांकि, वह कार्यवाही Ashley निर्णय से पहले समाप्त हो गई, जिसने उनके संकेत के अनुसार अब एक अलग कानूनी परिणाम की मांग की।

Binance की प्रतिक्रिया और निरंतर जांच

Zhao ने नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों और प्रतिबंध उल्लंघनों से जुड़े संघीय आरोपों में दोषी याचिका दर्ज की और बाद में राष्ट्रपति Trump से राष्ट्रपति की माफी प्राप्त की।

न्यायाधीश ने वादियों को 60 दिनों के भीतर एक संशोधित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने संकेत दिया कि कमियों को वॉलेट स्वामित्व, लेनदेन की तारीखों और खाता उपयोगकर्ताओं और हमलों के बीच संबंधों के बारे में अधिक सटीक जानकारी के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

दो संबंधित कानूनी कार्यवाही जारी हैं: 7 अक्टूबर के बचे लोगों द्वारा लाया गया Raanan मामला, और नवंबर 2025 के दौरान नॉर्थ डकोटा में दायर एक और मुकदमा।

इसके अतिरिक्त, Binance 11 अमेरिकी सीनेटरों के आरोपों का खंडन करना जारी रखता है जो आरोप लगाते हैं कि एक्सचेंज ने ईरानी संस्थाओं से जुड़े $1 बिलियन से अधिक के लेनदेन संभाले।

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पोस्ट Federal Judge Tosses Terror Financing Case Against Binance and CZ Following Court Victory पहली बार Blockonomi पर प्रकाशित हुई।