पूर्व CFO को कंपनी के $35M फंड्स क्रिप्टो में ट्रांसफर करने पर जेल — फिर मार्केट क्रैश हो गया

TLDR

• पूर्व CFO नेविन शेट्टी ने बोर्ड की जानकारी के बिना कंपनी के $35 मिलियन को गुप्त रूप से क्रिप्टो निवेश में स्थानांतरित कर दिया
• पैसे को DeFi लेंडिंग प्लेटफॉर्म में रखा गया था जो 20% या अधिक रिटर्न का वादा करते थे
• Terra इकोसिस्टम के पतन ने मई 2022 तक निवेश को लगभग शून्य कर दिया
• शेट्टी को वायर फ्रॉड के चार मामलों में दोषी ठहराया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई
• धोखाधड़ी के कारण लगभग 60 कर्मचारियों की नौकरी चली गई और कंपनी लगभग व्यवसाय से बाहर हो गई

नेविन शेट्टी, सिएटल की एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के पूर्व CFO को, कंपनी के $35 मिलियन को गुप्त रूप से अपने नियंत्रण वाले क्रिप्टो निवेश में स्थानांतरित करने के लिए दो साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई है।

सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने नौ दिवसीय जूरी ट्रायल के बाद यह सजा सुनाई जो 7 नवंबर, 2025 को समाप्त हुई। शेट्टी को वायर फ्रॉड के चार मामलों में दोषी पाया गया।

शेट्टी मार्च 2021 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए। कंपनी की एक सख्त निवेश नीति थी जिसमें फंड को मनी मार्केट फंड जैसे सुरक्षित, रूढ़िवादी खातों में रखना आवश्यक था।

स्वयं उस नीति को लिखने में मदद करने के बावजूद, शेट्टी ने 2022 की शुरुआत में HighTower Treasury नामक एक क्रिप्टो साइड बिजनेस शुरू किया। इसका कोई अन्य ग्राहक नहीं था।

अप्रैल 2022 में, प्रदर्शन संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें CFO भूमिका से हटाए जाने की सूचना मिलने के बाद, शेट्टी ने कार्रवाई की। 1 अप्रैल से 12 अप्रैल, 2022 के बीच, उन्होंने अपने घर के पास एक चेस बैंक शाखा से वायर ट्रांसफर का उपयोग करके $35,000,100 को HighTower Treasury में स्थानांतरित कर दिया।

उस समय किसी अन्य कार्यकारी या बोर्ड सदस्य को स्थानांतरण के बारे में पता नहीं था।

शेट्टी ने फिर फंड को विकेंद्रीकृत वित्त, या DeFi, लेंडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश किया। ये प्लेटफॉर्म 20% या अधिक रिटर्न का वादा करते थे।

पहले महीने में, निवेश ने लगभग $133,000 का लाभ दिया।

जब क्रिप्टो मार्केट ढह गया

वह शुरुआती सफलता टिकी नहीं। मई 2022 में Terra इकोसिस्टम के पतन ने व्यापक क्रिप्टो मार्केट क्रैश को ट्रिगर कर दिया। 13 मई, 2022 तक, शेट्टी के निवेश का मूल्य लगभग शून्य हो गया था।

$35 मिलियन अनिवार्य रूप से चले जाने के साथ, शेट्टी ने दो सहयोगी कार्यकारियों को बताया कि उन्होंने क्या किया था। उन्हें तुरंत निकाल दिया गया।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश टाना लिन ने कहा कि धोखाधड़ी के गंभीर परिणाम हुए। लापता फंड ने कंपनी को लगभग 60 कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर किया और इसे लगभग पूरी तरह से व्यवसाय से बाहर कर दिया।

शेट्टी पर मई 2023 में वायर फ्रॉड के आरोप में अभियोग लगाया गया था। जूरी ट्रायल के बाद उन्हें नवंबर 2025 में दोषी ठहराया गया और मार्च 2026 में सजा सुनाई गई।

अमेरिकी अदालतों में क्रिप्टो फ्रॉड मामले जारी

यह मामला हाल के वर्षों में अमेरिकी अदालतों में चले कई हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो फ्रॉड मामलों में से एक है।

पूर्व FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड को 2024 में 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी कानूनी टीम ने अपील दायर की, और शुक्रवार तक, अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकंड सर्किट ने नवंबर में तर्क सुनने के बाद अभी तक कोई फैसला जारी नहीं किया था।

अपने दो साल की जेल की सजा के अलावा, शेट्टी को पूरे $35 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वह अपनी सजा पूरी करने के बाद तीन साल की पर्यवेक्षित रिहाई भी भुगतेंगे।

पोस्ट Former CFO Jailed for Moving $35M in Company Funds Into Crypto — Then the Market Crashed पहली बार CoinCentral पर प्रकाशित हुई।