अमेरिकी न्याय विभाग जांच कर रहा है कि क्या ईरानी नेटवर्क ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance का उपयोग धन हस्तांतरित करने और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए किया, The Wall Street Journal की एक रिपोर्ट के अनुसार।

जांच $1 बिलियन से अधिक की क्रिप्टो ट्रांसफर पर केंद्रित है जो कथित तौर पर प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ईरान समर्थित समूहों से जुड़ी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई, जिसमें यमन के हौथी उग्रवादी शामिल हैं।

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यह जांच उन रिपोर्टों के बाद आती है कि Binance ने एक आंतरिक समीक्षा को बंद कर दिया था जिसने मुख्य रूप से चीनी ग्राहकों से ईरानी प्रॉक्सी से जुड़े डिजिटल वॉलेट्स में लगभग $1.7 बिलियन के प्रवाह की पहचान की थी।

जांच ईरान से जुड़े क्रिप्टो प्रवाह की जांच करती है

इसमें हांगकांग-स्थित भुगतान भुगतान आधुनिक दुनिया में विनिमय के माध्यमों के आधारों में से एक, भुगतान एक पक्ष से दूसरी संस्था को वस्तुओं या सेवाओं के बदले कानूनी मुद्रा या समकक्ष के हस्तांतरण का गठन करता है। भुगतान उद्योग आधुनिक वाणिज्य का एक स्थायी हिस्सा बन गया है, हालांकि इसमें शामिल खिलाड़ी और विनिमय के साधन समय के साथ नाटकीय रूप से बदल गए हैं। विशेष रूप से, भुगतान करने वाले पक्ष को भुगतानकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि प्राप्तकर्ता भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था को दर्शाता है। सबसे आम आधुनिक दुनिया में विनिमय के माध्यमों के आधारों में से एक, भुगतान एक पक्ष से दूसरी संस्था को वस्तुओं या सेवाओं के बदले कानूनी मुद्रा या समकक्ष के हस्तांतरण का गठन करता है। भुगतान उद्योग आधुनिक वाणिज्य का एक स्थायी हिस्सा बन गया है, हालांकि इसमें शामिल खिलाड़ी और विनिमय के साधन समय के साथ नाटकीय रूप से बदल गए हैं। विशेष रूप से, भुगतान करने वाले पक्ष को भुगतानकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि प्राप्तकर्ता भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था को दर्शाता है। सबसे आम इस शब्द को पढ़ें फर्म Blessed Trust के माध्यम से कथित रूप से भेजे गए धन शामिल हैं। The Wall Street Journal ने कहा कि अधिकारियों ने लेनदेन की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी Binance स्वयं, इसके उपयोगकर्ताओं या दोनों की जांच कर रहे हैं।

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दावों के बीच, एक्सचेंज ने The Wall Street Journal के प्रकाशक Dow Jones के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि WSJ ने झूठा बयान दिया कि Binance ने उन कर्मचारियों को निकाल दिया जिन्होंने अनुपालन अनुपालन वित्त, बैंकिंग, निवेश और बीमा में अनुपालन सरकारी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों का पालन करने को संदर्भित करता है, चाहे वह सेवा प्रदान करने या लेनदेन प्रसंस्करण के रूप में हो। वित्त से संबंधित अनुपालन स्थापित दिशानिर्देशों या विनिर्देशों का पालन करने की स्थिति भी होगी। यह पदनाम यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी शामिल कर सकता है कि संगठन उद्योग नियमों और सरकारी कानूनों दोनों का पालन कर रहे हैं। अनुपालन को समझना अनुपालन एक वित्त, बैंकिंग, निवेश और बीमा में अनुपालन सरकारी नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों या आदेशों का पालन करने को संदर्भित करता है, चाहे वह सेवा प्रदान करने या लेनदेन प्रसंस्करण के रूप में हो। वित्त से संबंधित अनुपालन स्थापित दिशानिर्देशों या विनिर्देशों का पालन करने की स्थिति भी होगी। यह पदनाम यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी शामिल कर सकता है कि संगठन उद्योग नियमों और सरकारी कानूनों दोनों का पालन कर रहे हैं। अनुपालन को समझना अनुपालन एक इस शब्द को पढ़ें संबंधी चिंताएं उठाईं और ईरान से जुड़े लेनदेन को गलत तरीके से संभाला। यह तर्क देता है कि वे कर्मचारी आंतरिक डेटा सुरक्षा उल्लंघनों के आरोपों के कारण चले गए, न कि प्रतिशोध के कारण।

Binance, जिसने 2023 में अमेरिकी धन-शोधन निरोधी और प्रतिबंध उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया और $4.3 बिलियन के निपटान और अनुपालन निगरानी के लिए सहमत हुआ, ने कहा कि उसने प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ सीधे लेनदेन नहीं किया और नेटवर्क को खत्म करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ काम किया।

Binance कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग का हवाला देता है

एक्सचेंज ने कहा कि उसकी जांच से पता चला कि अंततः केवल लगभग $24 मिलियन ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े वॉलेट्स में प्रवेश किया और मध्यस्थ नेटवर्क से जुड़े खाते बंद कर दिए गए हैं।

सीनेटर Richard Blumenthal के नेतृत्व में एक अलग सीनेट जांच भी Journal की रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए ईरानी-संबंधित गतिविधि के Binance के संचालन पर रिकॉर्ड मांग रही है।

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इस बीच, Binance.US ने अपने कार्यकारी रैंकों को रिफ्रेश करने के लिए कदम उठाया है, Stephen Gregory को CEO के रूप में नियुक्त किया है जबकि Norman Reed एक सलाहकार भूमिका में स्थानांतरित हो गए हैं। Gregory, जिन्होंने 9 मार्च को पदभार संभाला, ने पहले Currency.com के अमेरिकी व्यवसाय का नेतृत्व इसके 2025 के अधिग्रहण के माध्यम से किया और Gemini और CEX.io में वरिष्ठ अनुपालन भूमिकाएं निभाई हैं।

एक्सचेंज नियामक दबाव की अवधि के बाद अपनी अमेरिकी विकास रणनीति में अगले कदम के रूप में नेतृत्व परिवर्तन को स्थापित कर रहा है जिसमें प्रवर्तन कार्रवाइयां और इसके व्यवसाय मॉडल की कड़ी जांच शामिल है। Gregory की नियुक्ति ऐसे समय आती है जब Binance.US उन चुनौतियों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है