थाईलैंड की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने पुष्टि की है कि क्रिप्टोकरेंसी प्रमोटर वोरावत नर्कनावदी, जिन्हें "Acme Traderist" के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, बैंकॉक पोस्ट ने रिपोर्ट किया। यह बयान इस सप्ताह 30 से अधिक कथित पीड़ितों द्वारा उनके खिलाफ नई शिकायतें दर्ज कराने के बाद नए सार्वजनिक ध्यान के बाद आया।

आर्थिक अपराध प्रभाग में शिकायत दर्ज

उप महासचिव अनेक यूयुएन ने कहा कि SEC ने मार्च 2023 में श्री वोरावत और 1000X Limited, जो वेबसाइट 1000x.live का संचालन करने वाली कंपनी है, के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। इस जोड़ी पर बिना प्राधिकरण के डिजिटल एसेट ट्रेडिंग व्यवसाय चलाने का आरोप है।

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यह मामला 9 मार्च 2026 को सार्वजनिक रूप से फिर से सामने आया, जब 30 से अधिक कथित पीड़ित 1000X प्लेटफॉर्म से जुड़े निवेश पर नई शिकायतें दर्ज कराने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो गए।

इसने मीडिया और सोशल मीडिया की नई जांच को प्रेरित किया और SEC को यह दोहराने के लिए प्रेरित किया कि उसने मार्च 2023 में वोरावत नर्कनावदी और 1000X Limited के खिलाफ पहले ही आपराधिक शिकायत दर्ज की थी और यह मामला अब सार्वजनिक अभियोजकों के पास है।

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पीड़ितों का दावा है कि उन्हें प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने के लिए राजी किया गया था, अनुमानित नुकसान कुल 1.39 बिलियन बाहत है। पुलिस का मानना है कि श्री वोरावत थाईलैंड छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात चले गए होंगे, जहां कथित तौर पर उनके अन्य व्यावसायिक हित हैं।

SEC ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए

आगे के नुकसान को रोकने के लिए, SEC ने कहा कि उसने जून 2025 में डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी मंत्रालय से प्लेटफॉर्म तक पहुंच को ब्लॉक करने का अनुरोध किया। नियामक ने जनता से यह सत्यापित करने का भी आग्रह किया कि निवेश करने से पहले डिजिटल एसेट व्यवसाय के पास उचित लाइसेंस है या नहीं।

थाईलैंड के SEC ने पिछले वर्ष में बिना लाइसेंस या अनुचित रूप से संचालित क्रिप्टो व्यवसायों और प्रमोटरों के खिलाफ कई समान कार्रवाई की है। उदाहरण के लिए, 28 जून 2025 से Bybit, CoinEx, OKX, XT.com और 1000X सहित पांच बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ा, यह पाए जाने के बाद कि वे बिना लाइसेंस के थाई उपयोगकर्ताओं को सेवा दे रहे थे और उन मामलों को आर्थिक अपराध दमन प्रभाग को भेजा।

जनवरी 2026 में, SEC ने Worldcoin ट्रेडिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें और अनधिकृत ओवर-द-काउंटर क्रिप्टो डीलिंग पर अलग शिकायतें भी दर्ज कीं, फिर से डिजिटल एसेट बिजनेस कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए।

हाल ही में, फरवरी 2026 में, नियामक ने एक लाइसेंस प्राप्त स्थानीय ब्रोकर, उसके विदेशी प्लेटफॉर्म और कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो कथित तौर पर थाई ग्राहकों को लक्षित करते हुए बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंज एक्सचेंज एक एक्सचेंज को एक बाज़ार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ होता है या कभी-कभी एक मूर्त पते पर जहां निवेशक व्यापार करने के लिए संगठित होते हैं। एक एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बनाए रखना शामिल होगा। ये यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है एक एक्सचेंज को एक बाज़ार के रूप में जाना जाता है जो डेरिवेटिव, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापार का समर्थन करता है। आम तौर पर, एक एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ होता है या कभी-कभी एक मूर्त पते पर जहां निवेशक व्यापार करने के लिए संगठित होते हैं। एक एक्सचेंज की मुख्य जिम्मेदारियों में ईमानदार और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बनाए रखना शामिल होगा। ये यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि उस एक्सचेंज पर समर्थित सुरक्षा दरों का वितरण प्रभावी है यह शब्द पढ़ें का संचालन कर रहे हैं, जो सीमा पार और बिना लाइसेंस वाली गतिविधि पर व्यापक कार्रवाई को रेखांकित करता है।