डेमोक्रेटिक सांसदों ने Binance पर DOJ जांच के उभरने पर निगरानी का संकल्प लिया

डेमोक्रेटिक सीनेटर्स क्रिस वैन होलेन, एलिजाबेथ वॉरेन और रुबेन गैलेगो ने पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग जांच कर रहा है कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने ईरान और आतंकवाद से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित अरबों डॉलर के लेनदेन को सुगम बनाकर अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन किया है।

यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट कमेटी ऑन बैंकिंग, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के सभी सदस्य सांसदों ने कहा कि यह जांच उनके पहले के अनुरोध के बाद आई है जिसमें अमेरिकी अधिकारियों से एक्सचेंज की प्रतिबंध नियमों के अनुपालन की जांच करने का आग्रह किया गया था।

DOJ की Binance जांच

एक संयुक्त बयान में, सीनेटरों ने कहा कि रिपोर्ट की गई गतिविधि इस चिंता को बढ़ाती है कि Binance ने अमेरिकी कानून के तहत मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी अभिनेताओं और उनके प्रॉक्सी से जुड़े वित्तीय प्रवाह को सक्षम करने में मदद की हो सकती है। उन्होंने कंपनी पर कानूनी अनुपालन की तुलना में पहले मुनाफे को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया और कहा कि नवीनतम रिपोर्टें संकेत देती हैं कि एक्सचेंज फिर से ऐसे तरीकों से काम कर सकता है जो प्रतिबंध प्रवर्तन को कमजोर करते हैं।

सांसदों ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने की योजना बना रहे हैं कि न्याय विभाग गहन जांच करे और यदि उल्लंघन की पुष्टि होती है तो कंपनी को जवाबदेह ठहराए।

इस सप्ताह की शुरुआत में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि न्याय विभाग ने जांच शुरू की थी कि क्या ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए Binance का उपयोग किया था। Binance ने आरोपों का खंडन किया, जबकि यह तर्क दिया कि सीनेट में संदर्भित मीडिया रिपोर्टों में "झूठे, असमर्थित और मानहानिकारक दावे" शामिल हैं। बाद की रिपोर्टों ने संकेत दिया कि एक्सचेंज ने फरवरी के अंत में प्रकाशन द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक लेख पर WSJ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

द्विदलीय सहयोग के लिए आह्वान

जबकि Binance ने अभी तक इस विकास के संबंध में एक बयान जारी नहीं किया है, इसने पहले नोट किया था कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले और अलबामा के उत्तरी जिले दोनों में संघीय अदालतों ने संस्थापक चांगपेंग "CZ" झाओ के खिलाफ सैकड़ों वादी द्वारा लाए गए आतंकवाद विरोधी दावों को खारिज कर दिया। एक्सचेंज ने कहा कि वह बिना किसी समझौते के प्रतिबंध कानूनों को लागू करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, और आगे कहा,

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