JPMorgan $328M क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मुकदमे का सामना कर रहा है

निवेशकों ने JPMorgan पर Goliath Ventures से जुड़ी कथित $328M क्रिप्टो पोंजी योजना को लेकर मुकदमा दायर किया, बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर $253M स्थानांतरित होने के बाद।

JPMorgan को कथित $328M क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है जब निवेशकों ने अमेरिकी संघीय अदालत में सामूहिक मुकदमा दायर किया।

यह मामला Goliath Ventures पर केंद्रित है, एक फर्म जिस पर क्रिप्टो से संबंधित पोंजी योजना चलाने का आरोप है।

वादियों का दावा है कि बैंक ने इस ऑपरेशन से जुड़े बड़े वित्तीय हस्तांतरणों को प्रोसेस किया। मुकदमा कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया था।

निवेशकों ने कथित क्रिप्टो पोंजी योजना पर मुकदमा दायर किया

निवेशकों के एक समूह ने JPMorgan Chase पर एक बड़ी क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।

शिकायत में कहा गया है कि इस योजना में Goliath Ventures शामिल था, जिसे पहले Gen-Z Venture Firm के नाम से जाना जाता था।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, 2,000 से अधिक निवेशकों ने फर्म से जुड़े खातों में धनराशि भेजी। कथित योजना में शामिल कुल राशि लगभग $328 मिलियन होने का अनुमान है।

मुकदमे में दावा किया गया है कि निवेशकों को क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीतियों और लिक्विडिटी पूल भागीदारी से लाभ का वादा किया गया था।

हालांकि, अभियोजकों ने बाद में इस ऑपरेशन को पोंजी शैली की योजना के रूप में वर्णित किया।

अधिकारियों ने 24 फरवरी को Goliath Ventures के CEO Christopher Delgado को गिरफ्तार किया।

संघीय अभियोजकों ने कहा कि यदि Delgado सभी आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 30 साल तक की जेल हो सकती है।

यह मामला उन वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित है जो JPMorgan बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पारित हुए।

निवेशकों का तर्क है कि बैंक ने दो साल से अधिक समय तक कथित धोखाधड़ी से जुड़े हस्तांतरणों को प्रोसेस किया।

आरोप JPMorgan बैंकिंग निगरानी पर केंद्रित हैं

शिकायत में दावा किया गया है कि JPMorgan ने कथित योजना के दौरान Goliath Ventures के लिए एकमात्र बैंकिंग साझेदार के रूप में काम किया।

मुकदमे के अनुसार, यह संबंध जनवरी 2023 से मई या जून 2025 तक चला।

निवेशकों का कहना है कि लगभग $253 मिलियन की धनराशि JPMorgan खातों के माध्यम से स्थानांतरित हुई।

इन हस्तांतरणों को बाद में क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में भेजा गया, जिसमें Coinbase से जुड़े खाते शामिल थे।

मुकदमा बैंक की आंतरिक अनुपालन प्रक्रियाओं का भी संदर्भ देता है।

वादियों का दावा है कि बैंक की Know Your Customer प्रणालियों ने कंपनी से जुड़ी अनियमित व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Goliath Ventures ने एक गैर-लाइसेंस प्राप्त निजी इक्विटी क्रिप्टो निवेश पूल के रूप में संचालन किया।

अमेरिकी नियमों के तहत, ऐसी गतिविधियों के लिए उचित पंजीकरण और निवेशकों को प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

इन मुद्दों के बावजूद, मुकदमे में दावा किया गया है कि बैंक ने लेनदेन को प्रोसेस करना जारी रखा।

वादियों का तर्क है कि इससे वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन स्थानांतरित हो सका।

JPMorgan ने मुकदमे में वर्णित दावों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है।

अदालती प्रक्रिया यह निर्धारित करेगी कि क्या बैंक की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी कोई कानूनी जिम्मेदारी थी।

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मामला वित्तीय निगरानी प्रणालियों के बारे में सवाल उठाता है

यह मामला क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित वित्तीय अपराधों पर बढ़ते ध्यान की अवधि के दौरान आया है।

नियामक और वित्तीय संस्थान संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए निगरानी प्रणालियों को विकसित करना जारी रखते हैं।

बड़े बैंक आमतौर पर ग्राहक खातों में असामान्य गतिविधि की पहचान करने के लिए स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ये सिस्टम लेनदेन पैटर्न, खाता संरचना और अनुपालन डेटा की समीक्षा करते हैं।

जांचकर्ताओं का कहना है कि जब निश्चित सीमाएं पूरी होती हैं तो वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी होगी। ये रिपोर्ट नियामकों को संभावित वित्तीय अपराधों या धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद करती हैं।

मुकदमा इस बारे में सवाल उठाता है कि कैसे बड़े वित्तीय प्रवाह नियमित बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से चले। वादियों का तर्क है कि निगरानी नियंत्रणों को असामान्य लेनदेन पैटर्न का पता लगाना चाहिए।

कानूनी मामला अब संघीय अदालत की प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ेगा। न्यायाधीश निवेशकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा करेंगे।

फिलहाल, मुकदमा JPMorgan को कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी और बैंकिंग निगरानी से जुड़े विवाद के केंद्र में रखता है।

अंतिम परिणाम दावों और सहायक रिकॉर्ड की अदालत की समीक्षा पर निर्भर करेगा।

पोस्ट JPMorgan Faces Lawsuit Tied to Alleged $328M Crypto Investment Fraud पहली बार Live Bitcoin News पर दिखाई दी।