Bithumb को FIU दंड का सामना; जुर्माना Upbit के ₩35.2B से अधिक हो सकता है
दक्षिण कोरिया की Financial Intelligence Unit (FIU) ने Bithumb को छह महीने के आंशिक व्यवसाय निलंबन का प्रस्ताव देते हुए एक प्रारंभिक नोटिस जारी किया है, जो anti-money laundering (AML) और Know Your Customer (KYC) विफलताओं के कारण है, जिसमें कोरिया में पंजीकृत नहीं किए गए विदेशी virtual asset service providers (VASPs) के साथ संदिग्ध लेनदेन और अपर्याप्त ग्राहक सत्यापन जैसे कि कमजोर पहचान और पता जांच शामिल हैं। मौद्रिक दंड को संभावित रूप से "दसियों बिलियन" वॉन में वर्णित किया गया है और यह Upbit पर लगाए गए ₩35.2 बिलियन से अधिक हो सकता है, जैसा कि Financial News द्वारा रिपोर्ट किया गया है (https://en.fnnews.com/news/202603091908367363?utm_source=openai)।
पैमाने के संदर्भ में, Coin Edition द्वारा प्रकाशित अनुमान बताते हैं कि जुर्माना ₩50 बिलियन (लगभग $36.5 मिलियन) तक पहुंच सकता है, जो समीक्षा के माध्यम से पुष्टि किए गए उल्लंघनों के दायरे पर निर्भर करता है। वे आंकड़े Bithumb के दंड को स्पष्ट रूप से Upbit से ऊपर रखेंगे, हालांकि परिणाम प्रतिबंध-समीक्षा प्रक्रिया के अधीन रहते हैं (https://coinedition.com/south-korea-to-suspend-bithumb-for-6-months-over-kyc-gaps/?utm_source=openai)।
नियामक AML/KYC उल्लंघनों और अपंजीकृत VASP लेनदेन का हवाला क्यों देते हैं
मामला ग्राहक सत्यापन में अनुपालन अंतराल पर केंद्रित है जिसे नियामकों ने चिह्नित किया, जिसमें पहचान सत्यापन और पता जांच शामिल हैं, साथ ही विदेशी VASPs से जुड़े लेनदेन जिनके पास घरेलू पंजीकरण की कमी है। ऐसी कमियां अवैध प्रवाह के जोखिम को बढ़ाती हैं और प्रतिपक्षों की नियामक स्थिति का आकलन करने के दायित्व का उल्लंघन करती हैं।
ये जोखिम कारक आमतौर पर करीबी जांच को ट्रिगर करते हैं क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने और रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए नियंत्रणों को कमजोर करते हैं। जहां अपंजीकृत प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, घरेलू अधिकारी गृह-अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षण पर भरोसा नहीं कर सकते, जो जोखिम को बढ़ाता है।
उद्योग पर्यवेक्षक कथित उल्लंघनों को गंभीर बताते हैं और कहते हैं कि विचाराधीन मौद्रिक दंड पर्याप्त हैं, जो संभावित रूप से Upbit के पूर्व जुर्माने से अधिक हो सकते हैं, AML Network के अनुसार (https://amlnetwork.org/aml-news/bithumb-faces-six-month-suspension-as-korean-regulators-cite-serious-aml-breaches/?utm_source=openai)।
कानूनी शिक्षाविद् लाइसेंस-आधारित उपायों की चर्चा को किसी भी अंतिम निर्णय से पहले नियामक चिंता के एक मजबूत संकेत के रूप में देखते हैं। "लाइसेंस-आधारित प्रतिबंध 'परमाणु विकल्प' हैं, जो केवल प्रणालीगत विफलताओं या जानबूझकर दुराचार दिखाने वाले एक्सचेंजों के लिए उपयोग किए जाते हैं," Park Ji-hoon, वित्तीय कानून के प्रोफेसर ने MEXC.com के माध्यम से कहा (https://www.mexc.com/news/668341?utm_source=openai)।
छह महीने के आंशिक निलंबन का उपयोगकर्ताओं के लिए क्या मतलब हो सकता है
यदि लगाया जाता है, तो आंशिक निलंबन संभवतः एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ व्यवसाय लाइनों को प्रतिबंधित करेगा जबकि अन्य जारी रहेंगे, अंतिम निर्णय में सटीक दायरा निर्धारित किया जाएगा। उपयोगकर्ता निलंबन अवधि के दौरान सख्त ऑनबोर्डिंग जांच या सेवा सीमाओं का अनुभव कर सकते हैं, नियामकों द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर।
परिचालन निरंतरता समीक्षा द्वारा पहचानी गई प्रतिबंधित गतिविधियों पर निर्भर करेगी। आधिकारिक नोटिस में आगे की स्पष्टता अपेक्षित होगी जो यह निर्धारित करेगी कि कौन सी सेवाएं रुकती हैं और कौन सी उपलब्ध रहती हैं।
प्रतिबंध समीक्षा प्रक्रिया, समयरेखा, और चुनौतियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं
इस मामले में प्रतिबंध एक औपचारिक समीक्षा ट्रैक के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी दंड के प्रभावी होने से पहले, एक समिति समीक्षा निष्कर्षों, प्रस्तावित उपायों और आनुपातिकता का आकलन करने की उम्मीद है, जिसके बाद एक अंतिम निर्णय की पुष्टि की जा सकती है। संभावित चुनौती तंत्र पर सार्वजनिक विवरण रिपोर्टों में निर्दिष्ट नहीं किए गए थे।
प्रतिबंध-समीक्षा समिति निर्णयों में FIU और FSC की भूमिकाएं
FIU ने प्रारंभिक नोटिस जारी किया और प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक प्रतिबंध-समीक्षा समिति बुलाने के लिए तैयार है, जैसा कि Seoul Economic Daily द्वारा रिपोर्ट किया गया है (https://en.sedaily.com/news/2026/03/09/south-koreas-fiu-notifies-bithumb-of-6-month-partial?utm_source=openai)। Financial Services Commission (FSC) को FIU के साथ नियामकों के बीच संदर्भित किया गया है जो परिचालन प्रतिबंधों और एक महत्वपूर्ण मौद्रिक जुर्माने दोनों की संभावना का संकेत देते हैं।
प्रारंभिक नोटिस से अंतिम प्रतिबंध तक अपेक्षित अनुक्रम
अपेक्षित अनुक्रम प्रारंभिक नोटिस से एक प्रतिबंध-समीक्षा समिति विचार-विमर्श तक चलता है और फिर, यदि पुष्टि की जाती है, तो अंतिम प्रतिबंध तक। विचाराधीन उपायों में दसियों बिलियन वॉन में मौद्रिक दंड और छह महीने का आंशिक निलंबन शामिल है।
Bithumb जुर्माने के बारे में FAQ
दक्षिण कोरियाई नियामकों ने Bithumb पर कौन सी AML/KYC विफलताओं का हवाला दिया?
अपर्याप्त ग्राहक सत्यापन, पहचान सत्यापन और पता जांच, और कोरिया में पंजीकृत नहीं किए गए विदेशी VASPs के साथ संदिग्ध लेनदेन।
क्या Bithumb को छह महीने के आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा, और यह कब शुरू होगा?
छह महीने का आंशिक निलंबन प्रस्तावित किया गया था। कोई भी प्रारंभ तिथि प्रतिबंध-समीक्षा समिति के परिणाम और बाद की पुष्टि पर निर्भर करेगी।
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स्रोत: https://coincu.com/news/bithumb-faces-fiu-sanctions-after-notice-over-aml-kyc/
