दक्षिण कोरिया की वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा, सीमा शुल्क सेवा और क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी "मुद्रा विनिमय" और अवैध विदेशी नकद निकासी पर कार्रवाई करने के लिए हाथ मिलाया है।

PANews ने 17 मार्च को रिपोर्ट किया कि, New Daily के अनुसार, वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा (FSS), कोरिया सीमा शुल्क सेवा, क्रेडिट वित्त संघ, और दक्षिण कोरिया की नौ क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने "अंतरराष्ट्रीय आपराधिक धन को रोकने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी समझौते" पर हस्ताक्षर किए। यह योजना विदेशी क्रेडिट कार्ड उपयोग विवरण और आव्रजन रिकॉर्ड का विश्लेषण करके टेलीफोन धोखाधड़ी और वर्चुअल एसेट अपराधों के लिए धन श्रृंखला को स्रोत पर ही काटने का लक्ष्य रखती है। पहले, संस्थानों के बीच सूचना अंतराल के कारण, कोरिया सीमा शुल्क सेवा, आव्रजन डेटा रखने के बावजूद, असामान्य विदेशी खर्च की वास्तविक समय में निगरानी नहीं कर सकती थी, जबकि क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास भुगतान डेटा होने के बावजूद, कार्डधारकों की सीमा शुल्क निकासी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। नए तंत्र के तहत, कोरिया सीमा शुल्क सेवा क्रेडिट कार्ड कंपनियों को उच्च जोखिम वाले लेनदेन की जानकारी प्रदान करेगी, जबकि वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा दिशानिर्देश तैयार करेगी जो क्रेडिट कार्ड कंपनियों को असामान्यताओं का पता लगाने पर सीधे लेनदेन निलंबित करने जैसे प्रभावी उपाय करने के लिए अधिकृत करेगी।

दक्षिण कोरिया की वित्तीय पर्यवेक्षण सेवा के प्रमुख Lee Chan-jin ने कहा कि यह कदम दक्षिण कोरिया में आपराधिक आय के विदेश में बहिर्वाह को स्रोत पर रोकने के लिए एक नियमित निगरानी प्रणाली की स्थापना का संकेत देता है। यह प्रणाली विदेश में ATM से नकद निकालने के लिए विदेशी क्रेडिट कार्ड के उपयोग और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन शोधन से जुड़ी "मुद्रा विनिमय" गतिविधियों को सटीक रूप से लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।