सेरे नेटवर्क के CEO फ्रेड जिन और लाइम के सह-संस्थापक ब्रैड बाओ पर दूसरा संघीय मुकदमा, क्रिप्टो धोखाधड़ी के दावे $157 मिलियन तक पहुंचे

Cere Network के CEO Fred Jin, जिन्हें अदालती दस्तावेजों में बहु-वर्षीय क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के कथित वास्तुकार के रूप में वर्णित किया गया है, और Lime के सह-संस्थापक Brad Bao को दूसरे संघीय रैकेटियरिंग मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है, जिससे कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में दो अलग-अलग RICO कार्रवाइयों में कुल दावा किए गए नुकसान $157 मिलियन तक पहुंच गए हैं।

सैन फ्रांसिस्को के निवेशक Josef Qu द्वारा दायर नई शिकायत (केस नंबर 3:26-cv-01235), $57 मिलियन की क्षतिपूर्ति मांगती है और RICO, Securities Exchange Act के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी और चोरी सहित दस कारणों को शामिल करती है। यह उसी प्रतिवादियों के खिलाफ निवेशक समूह Goopal Digital Limited द्वारा दायर $100 मिलियन के मुकदमे के कुछ सप्ताह बाद आई है।

नए कानूनी सिद्धांतों के साथ तेजी से वृद्धि

पहले Goopal मुकदमे में छह दावे किए गए थे: RICO, RICO साजिश, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी में सहायता और उकसावा, लापरवाही से गलत बयानी, और सलाहकार और टोकन बिक्री समझौतों का उल्लंघन। Qu की शिकायत कानूनी शस्त्रागार का काफी विस्तार करती है, जिसमें Securities Exchange Act की धारा 10(b) और धारा 20(a) के तहत प्रतिभूति धोखाधड़ी, चोरी और सद्भावना और निष्पक्ष व्यवहार की निहित वाचा के उल्लंघन को जोड़ा गया है।

संघीय प्रतिभूति धोखाधड़ी के दावों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। धारा 10(b) प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में जोड़-तोड़ या भ्रामक उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। धारा 20(a) उन व्यक्तियों पर "नियंत्रण व्यक्ति" दायित्व लागू करती है जो प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को निर्देशित करते हैं, जो Bao जैसे बोर्ड सदस्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक प्रत्यक्ष कानूनी मार्ग बनाता है, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कथित योजना को अंजाम दिया हो या नहीं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Cere Network के CEO Fred Jin और उनके सहयोगियों ने निवेशकों को धन का उपयोग कैसे किया जाएगा, अंदरूनी टोकन पर लॉकअप प्रतिबंधों और परियोजना के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में भौतिक गलत बयानी की।

ब्लॉकचेन साक्ष्य और $16.6 मिलियन के DeFi नुकसान

नई शिकायत अपनी साक्ष्य विशिष्टता में पहले मुकदमे से आगे जाती है। दाखिल करने में विशिष्ट Etherscan लेनदेन रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है जो Cere Network कॉर्पोरेट वॉलेट से टोकन और फंड की गति को दिखाने का दावा करते हैं, जो एक सार्वजनिक, अपरिवर्तनीय लेजर पर फोरेंसिक-ग्रेड पेपर ट्रेल प्रदान करते हैं।

शिकायत लगभग $16.6 मिलियन का विस्तृत लेखा-जोखा प्रदान करती है जो कथित तौर पर निवेशक पूंजी के साथ किए गए उच्च जोखिम वाले विकेंद्रीकृत वित्त निवेशों में खो गया था: Mochi Protocol में $6.51 मिलियन, CVX/ETH लिक्विडिटी पूल में $3.27 मिलियन, Maple Finance में $780,000, और Neutrino USDN प्रोटोकॉल में $345,000। शिकायत इन्हें अनधिकृत और लापरवाह के रूप में चित्रित करती है।

दोनों मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि अंदरूनी बिक्री से अतिरिक्त आय, कुल लगभग $41.78 मिलियन, डेलावेयर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पनामा और जर्मनी में शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से और Jin, उनकी पत्नी Maren Schwarzer और उनके भाई Xin Jin द्वारा नियंत्रित व्यक्तिगत खातों में भेजी गई थी। नई फाइलिंग में यह भी जोड़ा गया है कि धन का उपयोग जर्मनी और फ्लोरिडा में लग्जरी रियल एस्टेट खरीदने के लिए भी किया गया था।

Gotbit कनेक्शन DOJ के साथ और समानताएं खींचता है

पहले मुकदमे में विस्तृत रूप में, दोनों शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि Jin ने Gotbit Ltd. को नियुक्त किया ताकि स्वचालित ट्रेडिंग बॉट तैनात किए जा सकें जिन्होंने नवंबर 2021 के टोकन लॉन्च के दौरान वॉश ट्रेडिंग की, जबकि अंदरूनी सदस्य व्यवस्थित रूप से अपनी स्थितियों को समाप्त कर रहे थे, वैध बाजार गतिविधि की उपस्थिति बनाने के लिए नकली वॉल्यूम उत्पन्न किया।

Gotbit के संस्थापक, Aleksei Andryunin, को DOJ के Operation Token Mirrors के हिस्से के रूप में वायर धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर का दोषी ठहराया गया था, वही संघीय स्टिंग ऑपरेशन जिसने वॉश ट्रेडिंग में लगी क्रिप्टो मार्केट-मेकिंग फर्मों को लक्षित किया। DOJ ने वॉश ट्रेडिंग को "क्रिप्टो बाजार हेरफेर की आधारशिला" कहा है और इस प्रथा में लगी फर्मों का आक्रामक रूप से पीछा किया है।

Qu की शिकायत इस आरोप में नया ब्लॉकचेन विवरण जोड़ती है, Etherscan साक्ष्य का हवाला देते हुए जो ट्रेडिंग के पहले दिन कॉर्पोरेट वॉलेट से एक्सचेंज वॉलेट में टोकन की गति को दिखाता है। एक दोषी बाजार निर्माता और समन्वित टोकन आंदोलनों का दस्तावेजीकरण करने वाले ऑन-चेन लेनदेन रिकॉर्ड का संयोजन दोनों नागरिक मामलों के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करता है।

निवेशक जिन्हें एक भी टोकन नहीं मिला

वादी Josef Qu ने 2019 में Simple Agreement for Future Tokens के माध्यम से Cere Network में निवेश किया, जिसने उन्हें 27,777,778 CERE टोकन का अधिकार दिया। शिकायत के अनुसार, Qu को पुष्टि किए गए अधिकार और बार-बार अनुरोधों के बावजूद अपने किसी भी टोकन प्राप्त नहीं हुए, यहां तक कि जब अंदरूनी सदस्यों ने कथित तौर पर अपने स्वयं के आवंटन को एक्सचेंजों में स्थानांतरित किया और लॉन्च के घंटों के भीतर बेचना शुरू कर दिया।

पहले मुकदमे के वादी एक समान कहानी बताते हैं। Vivian Liu और Goopal Digital का दावा है कि उन्हें संयुक्त रूप से 53.3 मिलियन टोकन बकाया थे और उन्हें कोई नहीं मिला। CERE टोकन लॉन्च के दिन $0.47 तक पहुंच गया और अब लगभग $0.00061 पर कारोबार करता है, जो 99.8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है।

उद्यमों का एक पैटर्न: Funler, Bitlearn, Cere, और अब CEF AI

Qu की शिकायत दोहराए जाने वाले पैटर्न के आरोपों का विस्तार करती है। Cere Network से पहले, Jin ने कथित तौर पर 2016 और 2018 के बीच Funler नामक एक परियोजना चलाई, जिसे बाद में Funler Chain के रूप में रीब्रांड किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि Funler ने लगभग $10 मिलियन जुटाए इससे पहले कि इसका टोकन अपने मूल्य का लगभग 95 प्रतिशत खो दे। 2018 में लॉन्च किया गया Bitlearn नामक एक बाद का उद्यम, कथित तौर पर एक समान प्रक्षेपवक्र का पालन किया।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि Jin ने तब से एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम, CEF AI Inc. लॉन्च किया है, जो कथित Cere Network धोखाधड़ी से प्राप्त आय से वित्त पोषित है। वादी CEF AI की संपत्तियों पर एक रचनात्मक ट्रस्ट और कंपनी की होल्डिंग्स को फ्रीज करने के लिए निषेधाज्ञा राहत की मांग कर रहा है। यदि आरोपों को प्रमाणित किया जाता है, तो निहितार्थ यह है कि कथित धोखाधड़ी समाप्त नहीं हुई है। इसने केवल उद्योग बदल दिया है।

योजना के वास्तुकार के रूप में Fred Jin की कथित भूमिका

दोनों मुकदमे Jin को मुख्य प्रतिवादी और कथित मास्टरमाइंड के रूप में पहचानते हैं। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि Jin ने व्यक्तिगत रूप से लॉन्च के दिन अंदरूनी टोकन बिक्री का निर्देशन किया, वॉश ट्रेडिंग करने के लिए Gotbit को नियुक्त किया, कॉर्पोरेट वॉलेट को नियंत्रित किया जिससे DeFi निवेशों में $16.6 मिलियन खो गए, और चार अधिकार क्षेत्रों में शेल कंपनियों के माध्यम से खुद, उनकी पत्नी Maren Schwarzer और उनके भाई Xin Jin द्वारा रखे गए खातों में आय को भेजा।

नई शिकायत Jin को एक सीरियल ऑपरेटर के रूप में चित्रित करती है, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने Cere Network से पहले कम से कम दो पूर्व उद्यम, Funler और Bitlearn चलाए, जो उसी प्लेबुक का पालन करते थे, और यह कि उन्होंने अब एक नया AI उद्यम, CEF AI Inc. लॉन्च किया है, जो कथित तौर पर Cere निवेशकों से चुराए गए धन के साथ है। वादी Jin के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट, बैंक खातों, CEF AI होल्डिंग्स और जर्मनी और फ्लोरिडा में लग्जरी रियल एस्टेट को फ्रीज करने की मांग कर रहा है।

Brad Bao की कथित भूमिका और पूर्व मुकदमेबाजी

Bao, जिन्होंने $2.4 बिलियन स्कूटर स्टार्टअप Lime के सह-संस्थापक के रूप में प्रमुखता प्राप्त की, ने कथित तौर पर एक बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य किया जिसने निदेशक शुल्क और प्रारंभिक टोकन आवंटन प्राप्त करते हुए Cere Network परियोजना को विश्वसनीयता प्रदान की। दोनों मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उन लेनदेन को मंजूरी दी जिन्होंने Jin द्वारा नियंत्रित खातों में धन स्थानांतरित किया और अनियमितताओं को फ्लैग करने में विफल रहे।

नई शिकायत धारा 20(a) "नियंत्रण व्यक्ति" दायित्व जोड़ती है, जो Bao को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिम्मेदार ठहराने के लिए एक कानूनी मार्ग बनाती है जिसने संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्था पर नियंत्रण का प्रयोग किया।

Bao और उनकी कंपनियां पूर्व मुकदमेबाजी में शामिल रही हैं, जिसमें सैन फ्रांसिस्को शहर से जुड़ी एक धोखाधड़ी कार्रवाई और वेंचर फंड Khosla Ventures द्वारा एक ढह गए $30 मिलियन अधिग्रहण सौदे पर धोखाधड़ी और जानबूझकर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा शामिल है।

संभावित नियामक जोखिम

कुल $157 मिलियन के दो संघीय RICO मुकदमे, एक दूसरे के कुछ सप्ताह के भीतर दायर किए गए और अब प्रतिभूति धोखाधड़ी के दावों सहित, उस तरह के तथ्य पैटर्न बनाते हैं जिसने ऐतिहासिक रूप से संघीय अधिकारियों से नियामक जांच को आकर्षित किया है। DOJ और SEC ने बढ़ते नागरिक मुकदमेबाजी के बाद प्रवर्तन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने की इच्छा का प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से शामिल मामलों में:

• प्रतिभूति धोखाधड़ी (Reg D के तहत अमेरिकी निवेशकों को बेचे गए टोकन, SAFT समझौतों में आरोपित गलत बयानी के साथ)

• वायर धोखाधड़ी (शिकायतें निवेशकों को कथित रूप से धोखाधड़ी वाले संचार के कई उदाहरणों का हवाला देती हैं)

• मनी लॉन्ड्रिंग (दोनों शिकायतें चार अधिकार क्षेत्रों में शेल कंपनियों के माध्यम से और लग्जरी रियल एस्टेट में धन का पता लगाती हैं)

• बाजार हेरफेर (कथित Gotbit व्यवस्था, जिसके संस्थापक को Operation Token Mirrors में दोषी ठहराया गया था)

• चल रहा आचरण (आरोप कि चोरी किए गए धन को सक्रिय रूप से एक नए AI उद्यम में तैनात किया जा रहा है)

SEC ने टोकन पेशकशों को प्राथमिकता प्रवर्तन क्षेत्र बनाया है, और Qu की शिकायत में आरोप, जिसमें SAFT निवेशकों को भौतिक गलत बयानी, लॉकअप समझौतों के उल्लंघन में अंदरूनी बिक्री, और एक दोषी फर्म के माध्यम से वॉश ट्रेडिंग शामिल है, एजेंसी के जनादेश के भीतर पूरी तरह से आते हैं। Gotbit अभियोजन के माध्यम से DOJ का मौजूदा जांच धागा आपराधिक जांचकर्ताओं को संबंधित टोकन लॉन्च की जांच करने के लिए एक स्थापित मार्ग प्रदान करता है।

कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय और DOJ का आपराधिक प्रभाग सक्रिय क्रिप्टो प्रवर्तन इकाइयों को बनाए रखते हैं जो नियमित रूप से नागरिक वादी वकीलों और SEC जांचकर्ताओं के साथ समन्वय करते हैं। Cere Network मुकदमेबाजी की व्यापक प्रकृति, कई स्वतंत्र वादियों, विस्तारित कानूनी सिद्धांतों और बढ़ते फोरेंसिक साक्ष्य के साथ, उस प्रकार का पैटर्न है जिसने पूर्व मामलों में संघीय कार्रवाई से पहले किया है।

अन्य प्रतिवादी

Jin और Bao के अलावा, दोनों मुकदमे Maren Schwarzer (Jin की पत्नी), Xin Jin (Jin के भाई), Martijn Broersma (CMO), François Granade (बोर्ड सदस्य), और कॉर्पोरेट संस्थाओं Cerebellum Network Inc., Interdata Network Ltd., और CEF AI Inc. को नाम देते हैं।

नया मुकदमा Josef Qu v. Fred Jin et al., केस नंबर 3:26-cv-01235 है, जिसमें वादी का प्रतिनिधित्व Raines Feldman Littrell LLP के Laith D. Mosely और Joshua C. Williams द्वारा किया जाता है। संबंधित पहला मुकदमा Goopal Digital Limited et al. v. Fred Jin et al., केस नंबर 3:26-cv-00857 है, जिसमें वादियों का प्रतिनिधित्व Liang Ly LLP के John K. Ly और Jennifer L. Chor द्वारा किया जाता है।

अस्वीकरण: यह एक प्रायोजित लेख है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह Crypto Daily के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, न ही इसका उपयोग कानूनी, कर, निवेश या वित्तीय सलाह के रूप में किया जाना है।