Bithumb पर ₩36.8B जुर्माना, 6 महीने के व्यापार प्रतिबंध का सामना

मुख्य जानकारी:

• अधिकारियों द्वारा 6.65M AML और KYC उल्लंघनों का पता चलने के बाद Bithumb पर $24.6M का जुर्माना लगाया गया।
• छह महीने का निलंबन नए खातों को प्रभावित करता है, जबकि मौजूदा उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर बिना किसी प्रतिबंध के ट्रेडिंग जारी रखते हैं।
• 2024 और 2025 के बीच दक्षिण कोरिया में सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाए गए।

दक्षिण कोरियाई नियामकों ने क्रिप्टो एक्सचेंज Bithumb के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है, जिसमें कई अरब वॉन का जुर्माना लगाया गया और इसके कुछ संचालन को प्रतिबंधित किया गया। यह निर्णय एक जांच के बाद आया है जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण और ग्राहक सत्यापन नियमों से जुड़े लाखों उल्लंघन पाए गए।

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), जो वित्तीय सेवा आयोग के तहत काम करती है, ने एक्सचेंज में अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद इन उपायों की घोषणा की। दंड में एक बड़ा वित्तीय प्रतिबंध और नए उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध शामिल है।

FIU ने Bithumb के खिलाफ ₩36.8 बिलियन जुर्माना जारी किया

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय खुफिया इकाई ने Bithumb पर 36.8 बिलियन वॉन, लगभग $24.6 मिलियन का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने कहा कि एक्सचेंज दक्षिण कोरिया के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क और वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग नियमों के तहत कई आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

जांचकर्ताओं ने अनुपालन प्रक्रियाओं से जुड़े लगभग 6.65 मिलियन उल्लंघन दर्ज किए। लगभग 3.55 मिलियन मामलों में उपयोगकर्ताओं के लिए लापता या अधूरे पहचान सत्यापन शामिल थे। दक्षिण कोरिया में वित्तीय प्लेटफार्मों को ट्रेडिंग गतिविधि की अनुमति देने से पहले ग्राहक की पहचान की पुष्टि करनी होगी, जो अवैध वित्तीय गतिविधि को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नियम है।

नियामकों ने लगभग 3.04 मिलियन मामलों की भी पहचान की जिनमें लेनदेन जो प्रतिबंधित होने चाहिए थे, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, FIU ने 45,772 लेनदेन की रिपोर्ट की जिसमें 18 विदेशी एक्सचेंज शामिल थे जो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं थे।

यह दंड देश में एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। यह 2025 में नियामकों द्वारा समान अनुपालन विफलताओं को पाए जाने के बाद Upbit को जारी किए गए 35.2 बिलियन वॉन के प्रतिबंध से अधिक है।

नई उपयोगकर्ता सेवाओं पर छह महीने का प्रतिबंध

वित्तीय दंड के साथ, FIU ने नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए Bithumb एक्सचेंज की सेवाओं को प्रभावित करने वाले छह महीने के आंशिक निलंबन का आदेश दिया। यह उपाय प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाले नए ग्राहकों से जुड़ी खाता गतिविधि पर केंद्रित है।

निलंबन अवधि के दौरान, नए खाते जमा और निकासी सहित कुछ सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वर्तमान उपयोगकर्ता एक्सचेंज पर सामान्य रूप से ट्रेड और फंड स्थानांतरित करना जारी रखेंगे।

अधिकारियों ने कंपनी के कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक उपाय लगाए। इस क्रिप्टो एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी को नियामकों से फटकार की चेतावनी मिली। प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज में रिपोर्टिंग अधिकारी को 6 महीने के लिए कर्तव्य से निलंबित कर दिया गया था।

FIU ने कहा कि Bithumb को जवाब देने का समय दिए जाने के बाद दंड को अंतिम रूप दिया जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज को नियामकों द्वारा अंतिम निर्णय की पुष्टि करने से पहले अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कम से कम दस दिनों की अनुमति दी गई है।

उद्योग जांच के दौरान पाए गए उल्लंघन

2024 और 2025 के बीच किए गए ऑन-साइट निरीक्षणों के दौरान उल्लंघनों की खोज की गई। नियामकों ने दक्षिण कोरिया में संचालित पांच सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की अनुपालन प्रणालियों की समीक्षा की।

निरीक्षण में Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, और Gopax शामिल थे। अधिकारियों ने जांच की कि क्या ये प्लेटफॉर्म निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन जानकारी की रिपोर्टिंग और उपयोग पर अधिनियम के तहत ग्राहक की पहचान को ठीक से सत्यापित कर रहे थे और लेनदेन की निगरानी कर रहे थे।

पहले की प्रवर्तन कार्रवाइयों ने अन्य एक्सचेंजों को भी निशाना बनाया है। 2025 में, Upbit ऑपरेटर Dunamu को 35.2 बिलियन वॉन का जुर्माना और तीन महीने का आंशिक निलंबन मिला, जब उसी नियामक समीक्षा के दौरान अनुपालन अंतराल पाए गए।

Korbit को भी 2.73 बिलियन वॉन के जुर्माने और संस्थागत चेतावनियों सहित दंड का सामना करना पड़ा। ये कार्रवाइयां देश के डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की चल रही निगरानी का हिस्सा हैं।

Bithumb की स्थापना 2014 में हुई थी। CoinGecko के बाजार डेटा के अनुसार, यह ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर दक्षिण कोरिया में सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक बना हुआ है।

Bitcoin प्रचार के दौरान Bithumb संचालन त्रुटि

एक्सचेंज ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक प्रचार अभियान के दौरान एक त्रुटि के बाद ध्यान आकर्षित किया। "Random Box" के रूप में जानी जाने वाली इस घटना का उद्देश्य भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं को छोटे पुरस्कार वितरित करना था।

विजेताओं को 20,000 और 50,000 कोरियाई वॉन के बीच प्राप्त होने की उम्मीद थी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि वितरण प्रक्रिया के दौरान पुरस्कार इकाई को गलती से कोरियाई वॉन के बजाय Bitcoin के रूप में दर्ज किया गया था।

परिणामस्वरूप, कई उपयोगकर्ताओं को कथित तौर पर प्रत्येक को कम से कम 2,000 BTC प्राप्त हुए। उस समय Bitcoin की कीमतों के आधार पर, प्रत्येक भुगतान का मूल्य लगभग 196 बिलियन वॉन अनुमानित था।

ऑनलाइन साझा किए गए स्क्रीनशॉट्स से पता चलता है कि गलती ने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कीमतों को संक्षिप्त रूप से प्रभावित किया। उस समय, Bitcoin व्यापक बाजार स्तरों से 10 प्रतिशत से अधिक नीचे गिर गया। Bithumb ने बाद में कहा कि इस घटना से ग्राहकों को वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।

वित्तीय खुफिया इकाई ने कहा कि देश में संचालित एक्सचेंजों को पहचान सत्यापन और लेनदेन निगरानी के लिए सख्त मानकों को पूरा करना होगा। रिपोर्टिंग के समय, Bitcoin वैश्विक बाजारों में $73,800 के करीब कारोबार कर रहा था। यह पिछले 24 घंटों में 3% से अधिक बढ़ा (CoinGecko डेटा के अनुसार)।

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