ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT ने आज रिपोर्ट किया कि रूसी OTC ब्रोकर अलेक्जेंडर खिंकिस ने कथित तौर पर क्रिप्टो में $4.7 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। यह गतिविधि कथित तौर पर जुलाई 2025 और मार्च 2026 के बीच एक ही एक्सचेंज अकाउंट में हुई। निष्कर्षों के अनुसार, कुल 796 BTC के तीन संदिग्ध रैंसमवेयर भुगतानों ने Bitcoin, Avalanche और Tron नेटवर्क के माध्यम से लेनदेन को संचालित किया।
Bitcoin, Avalanche और Tron से जुड़े क्रिप्टो प्रवाह
X थ्रेड में ZachXBT के अनुसार, जांचकर्ताओं ने पहले एक क्लाइंट के रूप में पेश करते हुए Telegram के माध्यम से खिंकिस से संपर्क किया। खिंकिस ने कथित तौर पर एक एक्सचेंज डिपॉजिट एड्रेस प्रदान किया, जो क्रिप्टो प्रवाह को ट्रेस करने के लिए महत्वपूर्ण था। वह एड्रेस, जो 0xa756 से शुरू होता है, संदिग्ध रैंसमवेयर आय से जुड़े कई ट्रांसफर से जुड़ा था।
जांचकर्ता ने कहा कि क्रिप्टो फंड क्रॉस-चेन ब्रिज का उपयोग करके Bitcoin से Avalanche में स्थानांतरित हुए। वहां से, लगभग 75 ट्रांसफरों ने $4.7 मिलियन से अधिक को उसी एक्सचेंज डिपॉजिट एड्रेस में निर्देशित किया। इस बीच, अतिरिक्त $16.6 मिलियन संबंधित एड्रेस या प्लेटफॉर्म में जमा रहते हैं, कुछ फंड सक्रिय रूप से ऑफ-रैंप किए गए।
स्रोत: ZachXBT
हालांकि, ZachXBT ने जोर देकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मार्ग और आगे बढ़े। Tron नेटवर्क तक पहुंचने से पहले फंड क्रिप्टो एक्सचेंजों और ब्रिजों के माध्यम से गुजरे। टाइमिंग विश्लेषण ने कथित तौर पर Bitcoin आउटफ्लो को समान गतिविधि से जुड़े विशिष्ट Tron वॉलेट आउटपुट से मिलान करने में मदद की।
तीन फिरौती भुगतान
सबसे बड़ा हालिया क्रिप्टो मामला 10 अक्टूबर 2025 का है। ZachXBT ने 164 BTC फिरौती भुगतान से जुड़े छह Bitcoin ब्रिज डिपॉजिट एड्रेस को ट्रेस किया। लगभग $3.8 मिलियन Bitcoin Tron से जुड़े आउटपुट तक पहुंचने से पहले तत्काल एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित हुए।
इस प्रवाह से जुड़े सात Tron एड्रेस को नवंबर 2025 में Tether द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था। ZachXBT ने कहा कि जमे हुए Tether के USDT को तीन सप्ताह पहले बर्न कर दिया गया था, जो मामले से जुड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की पुष्टि करता है। 2 सितंबर 2025 का दूसरा मामला 72 BTC फिरौती भुगतान से जुड़ा था।
ZachXBT ने कहा कि उस लेनदेन से जुड़े चार Bitcoin ब्रिज एड्रेस ने ज्ञात रैंसमवेयर वॉलेट्स के लिए एक्सपोजर दिखाया। एक आरंभिक एड्रेस में अनुपालन उपकरणों में फ्लैग की गई संस्थाओं के साथ 15% से अधिक ओवरलैप था।
उस अवधि के दौरान, लगभग $1.36 मिलियन Bitcoin तत्काल एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित हुए। क्रिप्टो फंड बाद में Tether द्वारा पहले जमे हुए एड्रेस से जुड़े Tron वॉलेट में समेकित हुए। सबसे पहला मामला 19 सितंबर 2023 का है।
ZachXBT ने पांच Bitcoin ब्रिज डिपॉजिट एड्रेस को 560 BTC फिरौती भुगतान से जोड़ा। वे फंड 2024 के दौरान Avalanche में ब्रिजिंग से पहले मध्यस्थ सेवाओं के माध्यम से स्थानांतरित हुए।
OSINT डेटा दृष्टिकोण
क्रिप्टो लेनदेन प्रवाह से परे, ZachXBT ने खिंकिस से जुड़े ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस निष्कर्ष शामिल किए। रिपोर्ट के अनुसार, खिंकिस अक्सर रूस के बाहर यात्रा करते हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया की यात्राएं शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, उनका व्यक्तिगत डेटा कथित तौर पर कई उल्लंघन रिकॉर्ड में दिखाई देता है। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यात्रा गतिविधि को खुले तौर पर दस्तावेज़ित भी करते हैं, जो पहचान योग्य सार्वजनिक निशान प्रदान करता है।
ZachXBT ने कहा कि व्यापक क्रिप्टो क्लस्टर से जुड़े 73 BTC एक अलग Bitcoin एड्रेस पर निष्क्रिय रहते हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि अनुपालन टीमों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ट्रेस किए गए एड्रेस और फंड मूवमेंट से संबंधित विवरण प्राप्त हुए।
स्रोत: https://coingape.com/zachxbt-reports-russian-otc-broker-allegedly-laundered-4-7m-in-crypto/
