क्या Chainalysis एजेंट क्रिप्टो जांच और अनुपालन को फिर से परिभाषित करेंगे?

जैसे-जैसे क्रिप्टो से संबंधित अपराध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ विकसित हो रहा है, Chainalysis एजेंट धोखाधड़ी, चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उन्नत ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस लागू करने की एक नई पहल का संकेत देते हैं।

Chainalysis ने ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एजेंट्स का अनावरण किया

अपने वार्षिक Links सम्मेलन में, Chainalysis ने 2024 में अपने प्लेटफॉर्म के एक बड़े विकास की घोषणा की, जिसमें ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एजेंट्स पेश किए गए जो अनुपालन और जांच टीमों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये एक साधारण चैटबॉट लेयर या एक नया उत्पाद नहीं हैं। इसके बजाय, वे एक दशक से अधिक के ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, अरबों जांचे गए लेनदेन, और एक करोड़ से अधिक जांचों को एक AI-संचालित परिचालन प्रणाली में विस्तारित करते हैं।

बुरे अभिनेता पहले से ही धोखाधड़ी, हैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को तेज करने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, Chainalysis का तर्क है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो व्यवसायों को उतनी ही तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, एजेंटों का उपयोग करके उस त्वरण को मिलान करना और फिर उससे आगे निकलना चाहिए। कंपनी इन क्षमताओं को अपने बड़े मौजूदा डेटासेट को मशीन गति पर रीयल-टाइम इंटेलिजेंस में बदलने के तरीके के रूप में स्थापित करती है।

संगठनों में ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस का लोकतंत्रीकरण

वर्षों से, Chainalysis ने जिसे वह दुनिया का सबसे व्यापक ब्लॉकचेन डेटासेट कहता है, उसे बनाया है, जिस पर सरकारें, बैंक और क्रिप्टो फर्में जांच, अनुपालन और सुरक्षा के लिए भरोसा करती हैं। इसके अलावा, कंपनी नोट करती है कि केवल इसके डेटा को औपचारिक रूप से विश्वसनीय और अदालत में स्वीकार्य माना गया है, एक स्थिति जिसने क्रिप्टो इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण जांचों का समर्थन किया है।

अब तक, उस इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और उन्नत ऑन-चेन विश्लेषण कौशल की आवश्यकता थी। Chainalysis एजेंट्स के आगमन के साथ, प्लेटफॉर्म के डेटा, उत्पादों और संस्थागत विशेषज्ञता की पूर्ण गहराई किसी भी संगठन में किसी को भी पहुंचने का इरादा है। उस ने कहा, डिज़ाइन उपयोगकर्ताओं की एक श्रृंखला को लक्षित करता है, अनुभवी जांचकर्ताओं और अनुपालन विश्लेषकों से लेकर उन अधिकारियों तक जिन्हें तेज, रक्षात्मक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है।

AI एजेंटों के पीछे "हार्नेस"

कई कंपनियां अब AI एजेंट लॉन्च कर रही हैं, लेकिन Chainalysis का तर्क है कि असली अंतर वह हार्नेस है जो उन्हें मार्गदर्शन करता है। फर्म का कहना है कि वह समझती है कि ब्लॉकचेन लेनदेन व्यवहार में कैसे काम करते हैं, साथ ही जांच वर्कफ़्लो, ब्लॉकचेन ऑडिट ट्रेल्स, और साक्ष्य मानक जिन पर पेशेवर हर दिन निर्भर करते हैं।

Chainalysis के अनुसार, इसका प्लेटफॉर्म उस हार्नेस के रूप में कार्य करता है। इसके बिना, एक एजेंट एक सामान्य भाषा मॉडल की तरह व्यवहार करेगा जो संभाव्य अनुमान लगाता है। हालांकि, जब कंपनी के डेटा और वर्कफ़्लो के साथ कसकर एकीकृत किया जाता है, तो एक एजेंट एक अनुभवी मानव विश्लेषक की तरह तर्क कर सकता है, जबकि मशीन गति और पैमाने पर संचालन करता है।

कंपनी इस बात पर जोर देती है कि इसके एजेंट उच्च-दांव, विनियमित वातावरण के लिए बनाए गए हैं, जहां मतिभ्रमित आउटपुट या अपारदर्शी निर्णय लेना अस्वीकार्य है। परिणामस्वरूप, वास्तुकला चार सिद्धांतों के आसपास इंजीनियर की गई है: डेटा गुणवत्ता, संदर्भ और तर्क, ऑडिट योग्य परिणाम, और स्वचालन पर मानव नियंत्रण।

डेटा गुणवत्ता और डोमेन संदर्भ

पहला, Chainalysis इस बात पर जोर देती है कि जैसे-जैसे मॉडल अधिक शक्तिशाली होते हैं, अंतर्निहित डेटा की गुणवत्ता घातीय रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। खराब या अधूरे डेटा पर AI बनाना, फर्म चेतावनी देती है, केवल बुरे परिणामों को तेज करता है। यह दावा करता है कि कोई भी इसके ब्लॉकचेन डेटा की चौड़ाई, गहराई और सटीकता से मेल नहीं खाता है, विशेष रूप से क्रिप्टो जांच उपकरणों और अनुपालन उपयोग मामलों के लिए।

दूसरा, कंपनी जांच और अनुपालन में अपनी संस्थागत डोमेन विशेषज्ञता को उजागर करती है। यह संदर्भ एजेंटों को अधिक सटीक और समय पर परिणाम देने में सक्षम बनाता है, चाहे कई चेन में जटिल ट्रेसिंग के लिए या एक बड़े वित्तीय संस्थान में अनुपालन निगरानी के लिए AI के लिए। इसके अलावा, सिस्टम सीखे गए जांच पैटर्न को सीधे स्वचालित वर्कफ़्लो में लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऑडिट योग्य वर्कफ़्लो और मानव नियंत्रण

तीसरा, Chainalysis ऑडिट योग्य परिणामों और निर्धारक वर्कफ़्लो के महत्व को रेखांकित करती है। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए, समान इनपुट, नियम और डेटा हमेशा समान परिणाम उत्पन्न करने के लिए इंजीनियर किए जाते हैं। वह पूर्वानुमेयता स्वचालन को सुसंगत, पुनरुत्पादन योग्य और नियामकों और अदालतों दोनों के लिए रक्षात्मक रखने के लिए है।

अन्य संदर्भों में, संगठन संकेत इंटेलिजेंस और अन्वेषण के लिए एजेंटों का अधिक लचीले ढंग से उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस स्पष्ट करता है कि क्या एक सत्र निर्धारक या खोजपूर्ण है, जबकि अभी भी दोनों मोड में पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स प्रदान करता है। इसके अलावा, इन नियंत्रणों को आंतरिक शासन और बाहरी नियामक अपेक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चौथा, मनुष्य नियंत्रण में रहते हैं। Chainalysis कहती है कि इसके ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एजेंट, मुख्य chainalysis agents फ्रेमवर्क सहित, विनियमित, उच्च-दांव निर्णय लेने के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य निर्धारित करते हैं कि कौन से कार्य स्वचालित किए जा सकते हैं, और किस स्तर की स्वतंत्रता पर, स्वचालन के विस्तार के रूप में भी जवाबदेही को संरक्षित करते हुए।

टीमें पहले से ही एजेंटों का उपयोग कैसे कर रही हैं

प्रारंभिक विकास के दौरान, संगठनों ने पहले से ही उपयोग मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला में Chainalysis एजेंटों को तैनात किया है। उदाहरण के लिए, जटिल जांच वर्कफ़्लो जो कई चेन और संस्थाओं में एक बार दिन लगते थे, अब मिनटों में संकुचित हो सकते हैं, फिर भी पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स के साथ। इसके अलावा, टीमें विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों में फैली जांचों का समन्वय कर सकती हैं जबकि एक एकीकृत साक्ष्य रिकॉर्ड बनाए रख सकती हैं।

अनुपालन टीमें भी अनुपालन अलर्ट संवर्धन और स्वचालन का परीक्षण कर रही हैं। एजेंट एक कच्चा अलर्ट ले सकते हैं, Chainalysis प्लेटफॉर्म से प्रासंगिक डेटा खींच सकते हैं, इसे समृद्ध कर सकते हैं, और फिर या तो खारिज कर सकते हैं या मामलों को स्वचालित रूप से बढ़ा सकते हैं जब कुछ सीमाएं पूरी होती हैं। यह दृष्टिकोण पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो-मूल फर्मों दोनों में अनुपालन के लिए AI एजेंटों का समर्थन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एक अन्य उभरता उपयोग मामला ऑन-डिमांड सारांश रिपोर्टिंग है। एजेंट संरचित, रक्षात्मक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इकट्ठा कर सकते हैं जो अन्यथा विश्लेषकों को संकलित करने में घंटों लग सकते हैं। हालांकि, मनुष्य अभी भी इन दस्तावेजों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं इससे पहले कि वे नियामकों, प्रतिपक्षों या आंतरिक हितधारकों के साथ साझा किए जाएं।

कस्टम उपकरण, OSINT, और समन्वित वर्कफ़्लो

जांच और अनुपालन से परे, शुरुआती अपनाने वालों ने शुरू से ही पूर्ण वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए सिस्टम का उपयोग किया है। ये कस्टम उपकरण और डैशबोर्ड विशिष्ट जांच या नियामक जरूरतों के लिए तैयार किए जा सकते हैं, प्रभावी रूप से Chainalysis को एक ऑनचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म में बदल देते हैं जिसे संगठन अपने स्वयं के वर्कफ़्लो के आसपास आकार दे सकते हैं।

एजेंट समय-आधारित लेनदेन पहचान भी कर सकते हैं, सटीकता और पैमाने पर विशिष्ट समय विंडो में गतिविधि को खोजना और फ्लैग करना। इसके अलावा, वे पारंपरिक ट्रेसिंग को ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) के साथ बढ़ा सकते हैं, स्वचालित रूप से अधिक व्यापक मामलों का समर्थन करने के लिए बाहरी डेटा एकत्र और व्यवस्थित कर सकते हैं।

टीमें कई एजेंटों को एक साथ काम करते हुए भी समन्वय कर सकती हैं। एक एजेंट ऑन-चेन गतिविधि की निगरानी कर सकता है, दूसरा संदिग्ध व्यवहार पर अलर्ट ट्रिगर करता है, तीसरा स्वचालित विश्लेषण चलाता है, और चौथा मानव जांचकर्ताओं के लिए लीड को सामने लाता है। उस ने कहा, अंतिम निर्णय अभी भी मानव कर्मचारियों के पास हैं, AI के विस्तार के रूप में निरीक्षण को संरक्षित करते हुए।

AI के साथ अनुपालन और जांच को स्केल करना

जैसे-जैसे क्रिप्टो बाजार स्केल करते हैं, संगठनों को रैखिक हेडकाउंट वृद्धि के बिना अपनी जांच और अनुपालन क्षमता का विस्तार करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है। Chainalysis का तर्क है कि एजेंट नियमित, दोहराने योग्य कार्यों को संभालकर इस समीकरण को वर्गीकृत करने में मदद कर सकते हैं जबकि मनुष्य उच्च-स्तरीय निर्णय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अर्थ में, अनुपालन के लिए AI उपकरण प्रतिस्थापन के बजाय बल गुणक बन जाते हैं।

कंपनी नोट करती है कि वह शुरू में जांच और अनुपालन को लक्षित कर रही है, जिसमें नियामक अनुपालन के लिए AI फ्रेमवर्क और उभरते उद्योग मानकों जैसे अनुपालन पेशेवरों के लिए AI में ICA विशेषज्ञ प्रमाणपत्र के साथ संभावित एकीकरण शामिल हैं। हालांकि, यह समय के साथ बैंकों, नियामकों और क्रिप्टो उद्यमों के भीतर भूमिकाओं की एक विस्तृत विविधता में अपनाने के फैलने की उम्मीद करता है।

रोडमैप और रोलआउट समयरेखा

Chainalysis गर्मियों में अपने ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एजेंट्स को रोल आउट करना शुरू करने की योजना बना रही है। पहली लहर जांच और अनुपालन में उच्च-प्रभाव परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां AI-संवर्धित वर्कफ़्लो वित्तीय अपराध के खिलाफ जल्दी से मापने योग्य परिणाम चला सकते हैं। इसके अलावा, यह चरण कंपनी को वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने मॉडल और शासन नियंत्रण को परिष्कृत करने की अनुमति देगा।

जैसे-जैसे बुरे अभिनेता अपने अवैध संचालन को स्केल करने के लिए AI का तेजी से लाभ उठा रहे हैं, Chainalysis का कहना है कि रक्षकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। समय के साथ, यह उम्मीद करता है कि विविध कार्यों में लोग इन एजेंटों को अपनाएंगे, ब्लॉकचेन अंतर्दृष्टि की पूरी तरह से नई श्रेणियों को अनलॉक करते हुए। फर्म इस बात पर भी जोर देती है कि वह अकेले अपने प्लेटफॉर्म का भविष्य नहीं बना रही है, बल्कि उन ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सहयोग में है जो वास्तविक जांच और अनुपालन चुनौतियां लाते हैं।

संक्षेप में, Chainalysis अपने लंबे समय से चले आ रहे डेटा और टूलिंग को ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एजेंटों की एक नई पीढ़ी में बदल रही है, जिसका उद्देश्य संगठनों को मशीन-गति क्षमताएं देना है जबकि मानव निरीक्षण, ऑडिट क्षमता और नियामक विश्वास को संरक्षित करना है।