Avvocato di OneCoin Affronta Processo per Minacce 'Improprie'

Claire Gill, l'avvocato di Londra che ha rappresentato la famigerata truffatrice crypto Ruja Ignatova nel 2017, è ora sotto processo per aver inviato minacce legali "improprie" alla vittima Jennifer McAdam riguardo video di YouTube che discutevano della truffa OneCoin.

Come forse saprai, Ruja è scomparsa poco dopo nel 2017, e gli investigatori statunitensi ora l'accusano di aver sottratto quasi 4 miliardi di dollari vendendo token crypto falsi.

L'FBI l'ha successivamente inserita nella sua lista dei dieci criminali più ricercati. Uno dei suoi co-fondatori ha ricevuto una condanna a 20 anni di carcere dopo aver ammesso la frode. I regolatori affermano che Gill sapeva che c'era una "forte possibilità" che OneCoin fosse fraudolento quando ha preso di mira Jennifer.

Gill Contesta il Caso

All'udienza di giovedì a Londra, gli avvocati di Claire hanno detto al Tribunale Disciplinare dei Solicitor che l'intero caso dovrebbe essere archiviato. Hanno sostenuto che non doveva verificare se le affermazioni su Ruja fossero vere prima di minacciare un'azione legale. Hanno anche affermato che nessuna causa è mai arrivata in tribunale.

Gli avvocati di Gill hanno scritto che lei "aveva il diritto di procedere sulla base delle istruzioni ricevute da OneCoin secondo cui le accuse contro di loro erano false." Hanno aggiunto che non c'era nulla di "improprio o abusivo nel presentare una richiesta di diffamazione a fini di relazioni pubbliche."

Il tribunale ha il potere di emettere multe illimitate o di impedirle di esercitare la professione legale.

Poco prima che Gill inviasse la lettera a Jennifer, scrisse a Ruja: "Noto che l'opinione è che l'azione legale debba essere avviata per inviare un messaggio chiaro che si sta agendo, anche se le rivendicazioni non sono semplici."

I regolatori affermano che Jennifer si trovava in una "posizione vulnerabile fisicamente e mentalmente" quando ha ricevuto l'avvertimento di Gill. Hanno aggiunto che "il fatto che non abbia ceduto alla minaccia non ne diminuisce la gravità."

L'udienza si sta svolgendo mentre il governo britannico lavora su regole per impedire alle aziende di utilizzare minacce legali per intimidire i critici. Il vice primo ministro David Lammy ha dichiarato di voler rafforzare questi sforzi. Gli avvocati di Carter-Ruck hanno affermato che il regolatore ha agito a causa di pressioni politiche.

Emergono Dettagli sulla Portata di OneCoin

I pubblici ministeri hanno dichiarato che OneCoin ha realizzato 4 miliardi di euro (4,7 miliardi di dollari) di ricavi e 2,7 miliardi di euro di profitti tra il 2014 e il 2016 pur non avendo alcun valore di mercato reale. Il co-fondatore Karl Sebastian Greenwood ha ammesso di averlo promosso come rivale del Bitcoin nonostante sapesse che il suo prezzo era inventato dagli insider per attirare vittime in una truffa di marketing multilivello.

Ruja ha creato OneCoin nel 2014 mentre viveva in Bulgaria. I pubblici ministeri hanno affermato che riempiva stadi, esortando gli investitori a unirsi alla "rivoluzione finanziaria" e dicendo loro che OneCoin "avrebbe trasformato la vita delle persone non bancate."

Il pubblico ministero Christopher Driscoll ha detto al tribunale che è fuggita in Grecia dopo aver sospettato che gli Stati Uniti la stessero osservando. Driscoll ha aggiunto che ha legami con Russia, Grecia e numerosi paesi dell'Europa orientale, oltre che con gli Emirati Arabi Uniti. Il pubblico ministero Nicholas Williams ha affermato che Ruja stava "semplicemente capitalizzando sulla speculazione frenetica nei primi giorni della criptovaluta."

Suo fratello Konstantin Ignatov è stato arrestato a Los Angeles nel marzo 2019. In seguito si è dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro e ha testimoniato contro Mark S. Scott, un avvocato condannato per aver aiutato a spostare quasi 400 milioni di dollari da OneCoin.

Scott sta contestando il verdetto, affermando che ci sono prove che Konstantin ha mentito in tribunale. Un altro uomo, David Pike, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode bancaria legata a Scott e ha ricevuto due anni di libertà vigilata.

Nel giugno 2022, l'Europol ha inserito Ruja nella sua lista dei più ricercati e ha offerto una ricompensa di 5.000 euro per informazioni che portassero alla sua cattura.

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