韓国、Coinoneに350万ドルの罰金を科し、業務の一部停止を命令：報道

複数の現地メディア報道によると、韓国第3位の暗号資産取引所Coinoneは、マネーロンダリング対策の不備により罰金と部分的な業務停止処分に直面しています。

月曜日、The Korea Times、朝鮮日報、聯合ニュースが報じたところによると、金融委員会傘下の韓国金融情報分析院(FIU)は、Coinoneが約7万件のユーザー本人確認を含むマネーロンダリング対策義務の遵守を怠ったとして非難しました。

FIUはまた、Coinoneが繰り返しの警告にもかかわらず、韓国の規制当局に登録していない16の海外取引所との1万件以上の取引を促進したと主張しました。

その他の告発には、重要な情報が欠落しているにもかかわらず顧客確認を完了としてマークしたり、確認手続きが完了していない顧客の取引を制限しなかったりすることで、顧客デューデリジェンス義務に違反したことが含まれます。

Cointelegraphは、コメントを求めてCoinoneに連絡しました。

取引所に対する規制取締り

これは、韓国で先月2番目の取引所に対する規制取締りとなります。3月には、取引高で国内第2位の暗号資産取引所であるBithumbが、マネーロンダリング対策の不備の疑いで2,400万ドルの罰金を科され、6ヶ月間の部分的な業務停止処分を受けました。

この動きは、Bithumbが誤って顧客に62万韓国ウォンの代わりに62万ビットコイン(BTC)(当時約420億ドル相当)を送金したことを受けて行われました。これにより、韓国銀行は議員に対して取引所へのより厳格な規制を可決するよう働きかけました。

月曜日、中央銀行は、議員は異常な活動が発生した場合や暗号資産価格が突然変動した場合に取引を停止する取引制限の導入を検討すべきだと述べました

報道によると、FIUはCoinoneに52億ウォン(350万ドル)の罰金を科し、3ヶ月間の部分的な業務停止を課しました。これにより、禁止措置が解除されるまで新規顧客が取引所で資金を入出金することができなくなります。

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取引所の最高経営責任者であるCha Myung-hoon氏も公式の譴責を受けています。ただし、これは刑事罰ではなく行政処分です。

報道によると、Coinoneは、FIUが罰金やその他の処罰を確定する前に、この措置に異議を申し立てるための10日間の猶予があります。

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