米司法省、40億ドルのワンコイン詐欺被害者への補償プログラムを開始

米国司法省は、OneCoin暗号資産ポンジスキームの被害者に対する補償手続きを開始しました。この補償は、事業主から押収された没収資産から支払われます。司法省は、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を記録した個人に対して、回収された4,000万ドル以上の資産が補償に利用可能であると発表しました。

マンハッタン連邦検事のJay Claytonは、このプログラムを「被害を受けた人々に資金を返還するための重要なステップ」と呼びました。この事例は、大規模な暗号資産詐欺がどのように展開されるか、そしてスキームが崩壊してから何年も経った後でも、当局がどのように被害者のために収益を回収しようとしているかを明らかにしています。

OneCoinは2014年にビットコインに対抗する野心を持って立ち上げられ、実用性の欠如が明らかになり世界的な取り締まりにつながる前に、急速に注目を集めました。このプロジェクトは暗号資産市場で注目を集めましたが、世界中の当局がその事業に対する調査を開始したことで失墜しました。

「2014年から2019年の間に、OneCoinの創設者は暗号資産に偽装した嘘を売り、世界中の被害者に40億ドル以上の損害を与えました」とClaytonは述べました。「どのような資産回収も損害を完全に元に戻すことはできませんが、私たちの事務所は犯罪収益を押収し、被害者の手に資金を戻すことを優先し続けます。」

重要なポイント

• 司法省は、OneCoin被害者のための補償手続きを確立し、4,000万ドル以上の没収資産を利用しています。
• 適格な請求者は、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った個人です。
• OneCoinの共同創設者はRuja IgnatovaとKarl Sebastian Greenwoodでした。Greenwoodはその後20年の懲役刑を言い渡されましたが、Ignatovaは継続的な捜索にもかかわらず依然として逃亡中です。
• 当局は、このスキームが2014年から2016年の間に約350万人の被害者から40億ドル以上を盗んだと推定しており、一部のより広範な推定では世界的な損失が190億ドルに達する可能性があるとしています。
• 崩壊前、いくつかの中央銀行が投資家にOneCoinについて警告し、ブルガリア警察は2018年に会社の本社を家宅捜索し、Greenwoodの逮捕につながりました。

OneCoinの軌跡:約束から崩壊まで

OneCoinは2014年にブルガリアで、Ruja IgnatovaとKarl Greenwoodによって立ち上げられ、2015年頃に米国に急速に広がりました。司法省は、この事業が数百万人の参加者を迅速に引き付け、多くの人々が確立された暗号資産の正当な代替手段に投資していると確信させたと指摘しています。

その目覚ましい上昇にもかかわらず、調査員は、このコインがマーケティングとその拡大を促進したピラミッド型のインセンティブを超えた実質的な価値や機能的な実用性を持っていなかったことを明らかにしました。当局が介入する頃には、このスキームはすでに世界中の広範な投資家から相当な金額を使い果たしていました。

司法省によると、2014年から2016年末までの間に、このスキームは約350万人の被害者から40億ドル以上を盗みました。一部の外部推定では、世界的な損失をさらに高く見積もっており、国境を越えて展開された詐欺の規模と範囲を強調しています。

崩壊前、いくつかの国の中央銀行が投資家にOneCoinについて公に警告し、潜在的なポンジスキームとしてラベル付けしました。調査は2018年にブルガリア警察による会社本社の家宅捜索で頂点に達し、Greenwoodはその後逮捕されました。

Greenwoodの訴追は、このスキームにおける彼の役割に対して2023年9月に言い渡された20年の懲役刑で終わりました。Ignatovaの所在は2017年にアテネ行きのフライトに搭乗しているのが最後に目撃されて以来不明のままです。FBIはIgnatovaを最重要指名手配犯リストに掲載しており、当局は彼女の逮捕と有罪判決につながる情報に対して500万ドルの報奨金を提供しています。

OneCoinの事例は、暗号資産投資の物語がいかに迅速に実際の実用性から乖離する可能性があるか、そしてスキームが崩壊した後でも執行当局がどのように資産回収を追求するかを明確に思い起こさせるものです。

被害者と広範な暗号資産環境への影響

新しい補償手続きは、著名な暗号資産詐欺によって被害を受けた一般投資家に対する補償に執行結果を転換するための米国政府による具体的なステップを表しています。4,000万ドルのプールは数十億ドルとされる損失を完全に補償することはできませんが、納税者の資金ではなく没収された資産から資金提供される、被害者が少なくとも損失の一部を回収するためのチャネルを示しています。

投資家と実務家にとって、OneCoinのエピソードは暗号資産市場におけるリスクについてのいくつかの永続的な教訓を強調しています。第一に、「暗号資産」をめぐる急速な富の物語の存在は、正当な価値創造を保証するものではありません。第二に、国境を超えた執行は、基礎となる資産が流動性がないか実用性の観点で存在しないことが証明されても、最終的には資産回収に収束する可能性があります。最後に、この事例は、正当な暗号資産を構成するものと、規制当局が真の革新と欺瞞的なスキームをどのように区別するかに関する法学の増加に追加されます。

当局がOneCoinの残りの法的および財務的な尾を解きほぐし続ける中、観察者は追加の没収、補償フレームワークの有効性、そしてそのようなプロセスが大衆市場の暗号資産スキームを含む将来の事例にどのように影響を与える可能性があるかについての最新情報を求めています。

この記事を追跡している読者にとって、次に注目すべきマイルストーンには、補償手続きの管理、事例に関連するさらなる資産押収、およびIgnatovaを見つけるかスキームに関連するさらなる収益を回収するための継続的な取り組みが含まれます。

この記事は、Crypto Breaking Newsで「DOJ Opens Compensation Program for Victims of $4B OneCoin Fraud」として元々公開されました – 暗号資産ニュース、ビットコインニュース、ブロックチェーンアップデートの信頼できる情報源です。