規制 | 韓国取引所CoinOne、AML・KYC違反で約350万ドルの罰金と3ヶ月の営業停止処分

韓国は暗号資産取引所Coinoneに対し、マネーロンダリング対策(AML)の不備を理由に約350万ドルの罰金を科し、3ヶ月間の部分的な業務停止を命じたと、現地報道が伝えています。

同国の金融情報分析院(FIU)は、同取引所が重要なAMLおよび本人確認(KYC)要件に違反したと述べており、約70,000のユーザーアカウントの適切な確認を怠り、本人確認が完了していない状態での取引活動を許可していたことが含まれます。

• Coinoneはまた、特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律に基づく顧客デューデリジェンス義務に約40,000件違反していたことが判明しました。

• 金融委員会は、Coinoneによる特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律の違反を90,000件発見しました。

• FIUは、Coinoneが顧客確認措置が完了していない顧客による取引を制限しなかったことにより、取引制限義務に30,000件違反したと判断しました。

規制当局はまた、Coinoneが事前警告にもかかわらず、韓国当局に登録されていない16の海外暗号資産プラットフォームに関わる10,113件の取引を処理していたことを発見しました。

制裁の一環として、Coinoneは2026年4月下旬から3ヶ月間、新規顧客の受け入れを禁止され、特定の入出金サービスが制限されます。既存ユーザーは引き続きプラットフォームで取引できます。

FIUはまた、CEOのCha Myung-hoon氏に対して公式な戒告を発しました。同取引所には対応する時間が与えられており、この決定に異議を申し立てることができます。

この執行措置は、当局が業界全体でAMLコンプライアンスの監視を強化する中、韓国における暗号資産取引所に対する広範な規制取締りの最新のものです。

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