オーストラリア警察、大規模ダークウェブ摘発でBitcoin410万ドル相当を押収

暗号資産フォレンジック主導のNSW強制捜査で52.3 BTCを押収、AUSTRACの2026年規制がダークネット関連取引所および規制の緩いVASPへの締め付けを強化。

ニューサウスウェールズ州警察は、ダークネットマーケットプレイスの活動に関連するとされる52.3 ビットコインを押収したと発表し、これをオーストラリアにおける同種の暗号資産押収としては最大級のものと位置付けた。公式発表によると、サイバー犯罪捜査隊は2025年5月4日、シドニー南西部のイングルバーンにある住宅で捜索令状を執行し、押収時点で「約570万豪ドル相当の52.3 ビットコインが含まれていた」電子機器を回収した。米ドル換算では約410万ドルに相当する。

オーストラリア最大級のダークウェブ暗号資産押収の一つ

この摘発は、ダークネット市場での取引による収益を保有していると見られる多額のビットコインウォレットを追跡するため、2024年9月に設置された「ストライクフォース・アンダルシア」による15か月にわたる捜査の集大成となった。Dark Web Informerの報道によると、捜査の端緒はNSW南海岸サーフサイドでの2025年5月の捜索で、捜査員が約7.2グラムのコカイン、複数の機器および約47,000ドル相当の暗号資産を押収したことにあり、最終的に39歳と41歳の2名の男性が大規模なウォレットを管理していたとして特定された。Yahoo News Australiaによると、両名はすでに違法薬物の供給およびダークウェブに関連する10万ドル超の暗号資産の移動に関与したとして起訴されている。

警察は、これらの資金が違法薬物や武器の販売を促進するオンラインマーケットプレイスに関連していると主張しており、フォレンジック作業にはウォレットの追跡と、オンチェーン活動を現実世界の身元と結びつける広範な分析が伴ったとしている。公安機動隊の支援を受けたイングルバーンでの作戦は、ダークネットマーケットを対象とした将来の暗号資産フォレンジック主導の捜査のテンプレートとして内部で位置付けられている。

AUSTRACの厳格化する暗号資産規制が迫る

この押収は、オーストラリアの金融情報機関AUSTRACがデジタル資産に関するマネーロンダリング対策体制を強化する中で行われた。AUSTRACは3月、「仮想資産指定サービス」に関する更新されたガイダンスを発表し、オーストラリアと関連を持つ取引所、ブローカー、カストディプロバイダーおよびその他のVASPは、2026年7月1日より顧客デューデリジェンス、報告義務、継続的な取引モニタリングを含む完全なAML/CTF義務を負うことを確認した。

Truth Technologiesは、AUSTRACの2026年AML/CTF規則変更により新たな期限が設けられ、弁護士、会計士、不動産業者、宝飾業者へと「トランシェ2」の適用範囲が拡大されるとともに、2026年7月1日より仮想資産サービスプロバイダーが暗号資産送金にFATFトラベルルールを実装することが明示的に義務付けられると指摘している。AMLWatcherの別の分析では、AUSTRACがVASPの公開登録簿を作成し、休眠状態の事業体を削除したことで、ダークネット資金のマネーロンダリングに使われるペーパーカンパニーの防止を図っていることも強調されている。

暗号資産市場にとって、NSWの摘発はグローバルなトレンドを示すもう一つのデータポイントである。法執行機関はビットコインの資金フロー追跡の精度を高めており、規制当局は同時に、かつてダークネット関連資金が規制の緩い取引所を通じて抜け出すことを可能にしていた抜け穴を塞いでいる。オーストラリアの新たな規制が効力を発揮するにつれ、堅固なKYCとトラベルルール対策なしに国内ユーザーにサービスを提供するオフショアプラットフォームは、ストライクフォース・アンダルシアのような事案を最初に可能にしたグレーゾーンでの運営が困難になっていくだろう。