ユーロポール、5ユーロ紙幣を使ってÇopjaグループの暗号資産ネットワークを追跡

手書きのメモが書かれた5ユーロ紙幣数枚が、スペインとアルバニア間で暗号資産ネットワークを通じて数千万ユーロを移動させる大規模なマネーロンダリング作戦を解明する鍵となった。

全ては2021年に始まった。スペイン警察がコカイン密売に関連する住宅を家宅捜索した。彼らは現金と手書きで覆われた数枚の5ユーロ紙幣を発見した。それらの紙幣には麻薬取引の資金面を運営する人物に関する情報が含まれていたと、ユーロポールの記録は示している。

手書きメモが3500万ドルの押収につながる

スペイン国家警備隊は自分たちが手にしたものの重要性に気づいた。そのメモは、グローバルネットワークが伝統的金融の完全に外側に存在する銀行システムを通じて、数百万の麻薬資金をどのように移動させているかを明らかにしていた。

この分野を教えるナディア・エルバサニ氏は次のように述べた:「国際協力とデジタルマネーを注目し続けることは、この分野がマネーロンダリングのベールと闇の分野に覆われることを防ぐために必要なステップです。暗号資産は必ずしも闇の分野ではありません。」

それらのメモを発見した後、スペイン警察はユーロポールに連絡した。そこから事態は雪だるま式に拡大した。ネットワークはドバイ、オランダ、アルバニアにまで広がっていた。

その時、SPAKのアルバニア検察官が加わった。彼らは暗号化された「ウォレット」を通過するデジタル取引の追跡を開始した。各暗号資産の振替は、コカイン資金がアルバニア全土で書類上は合法に見える不動産や事業に変換されていることを示していた。

弁護士のドリタン・ジャハジ氏は、捜査官が証明しなければならないことを説明した。彼らは容疑者にウォレットの所有権を確認させ、データを提供させ、実際の取引と収入を示させ、そして最も重要なことに、最初の暗号資産購入資金がどこから来たのかを特定する必要がある。

暗号資産専門家のドリアン・ケイン氏は、これらのウォレット追跡の進展について次のように語った:「これまでのところ、資金を隠したり、暗号資産での投資を隠したりすることを目的とした秘密取引を行ったウォレットの追跡において、非常に良い結果が得られています。しかし、ある時点で未特定のデジタルポートフォリオを人物に結びつけなければならない方法が常にあります。」

この作戦は、ブロックチェーン取引が犯罪資金を洗浄する隠れたネットワークを解明した。当局はスペインとアルバニア間で3500万ユーロ以上を押収した。スペインは2500万を押収した。アルバニア検察官はその後さらに1000万を押収した。

アルバニアの法執行機関はここで新しい事態に直面した。紙のファイルはなかった。通常の銀行記録もなかった。ただ、サイバー専門家が追跡する必要のあるブロックチェーンコードだけがあった。

暗号資産取引所がマネーロンダリングの場所となる

InsideStoryが入手した文書は、Çopja犯罪組織が違法資金の洗浄に暗号資産に大きく依存していたことを示している。

エルバサニ氏は詳細を説明した。犯罪組織は常に様々な分野を通じて資金を洗浄してきたが、暗号資産は現金を綺麗にする簡単な方法に見えるものを生み出した。しかしそれほど単純ではない。アルバニア国外のライセンスを持つプラットフォームは、顧客を把握しているため、より困難にしている。

元検察官のユージン・ベチ氏は、関与した主なプラットフォームを特定した - バイナンスと2011年に米国で設立されたCragenという別の取引所である。それらがアルバニアの法執行機関が国際協力の取り組みに焦点を当てた場所だった。

捜査官は、クジティム・カラとイゼイル・ロロチが管理していると思われるバイナンスアカウントを発見した。数百万ドルがそこに保管されていた。この2人は、ティラナで取引所事業を運営する有力者と協力していたとされる。

SPAKはブロックチェーン専門家を招いた。彼らはTron/Tetherネットワークを通じて実行される取引を発見した。多額の資金だった。事件ファイルには4件の取引が記録されている:10万5000ドル、23万7000ドル、97万8000ドル、そして約200万ドル。全て麻薬資金と疑われる。

エルバサニ氏は問題点を指摘した。ライセンスを持つプラットフォームが取引を行っている人物を把握している場合、マネーロンダリングはより困難になる。しかし顧客確認のないプラットフォームも存在し、それらは犯罪組織に機会を提供している。

ケイン氏は追跡の仕組みを説明した。IT専門家はブロックチェーンを直接調査する - 取引がどこから来てどこへ行くのか、どの取引所が資金を保有しているのか。しかしそれには深刻な経験、専門知識、高度なソフトウェアが必要である。

捜査官はまずゲートウェイに焦点を当てた。取引所である。これらのプラットフォームは通常の通貨を暗号資産に即座に変換する。それが汚れた資金が合法的に見え始める場所である。

運営者は世界中の事例と同様に、地元の両替所を使用して資金の流れを綺麗にした。それが外貨両替事業を運営する2人がこの事件に巻き込まれた経緯である。

仕組みは単純だった。麻薬資金は海外の銀行口座に送られた。Tether、Ethereum、Bitcoinに変換された。その後、広範なユーザーネットワーク全体のデジタルウォレットに送信される。

ネットワークの一部は明確だった - バイナンスアカウント、「ALT 5 Sigma」上の他のアカウント、それらの間で大きな取引を処理するウォレット。

ジャハジ氏は重要な問題に言及した。検察官は疑わしいウォレットを差し押さえることができるが、没収のためには調査と証拠収集が必要である。そして重要な問題がある。

ある名前が繰り返し現れた:SOLUTION SRL、イタリアのミラノに登録された会社。資金の流れを隠すただのフロント企業だった。

2024/10/23から2025/7/9までの取引記録は、重大な事実を明らかにした。約4000万ドルの暗号資産購入である。これは以前報告された1000万ドルを大きく上回る。資金は英国とスペインの銀行口座から流れ、デジタル取引の混乱を通過し、ウォレット間を移動した後、エルバサンの組織メンバーに関連するアドレスに到着した。

メンターシップと毎日のアイデアで戦略を磨く - 取引プログラムへ30日間無料アクセス