Binance ontmaskert oplichting: Een gebruiker beweerde valselijk te zijn opgelicht door een "Binance-directeur," vervalste screenshots en probeerde klantenservice te misleiden.

Op 31 december meldde PANews dat Binance klantenservice medewerker Sisi een nieuw type oplichting onthulde op het X-platform en gebruikers waarschuwde waakzaam te zijn over hun fondsen. Een gebruiker klaagde dat hij geld was afgetroost door iemand die beweerde een "Binance leidinggevende" te zijn. De persoon beloofde te helpen het probleem op te lossen, maar verdween nadat het geld was overgemaakt. Nader onderzoek onthulde verschillende verdachte punten: Ten eerste was de oplichting erg simpel; de chatschermafbeeldingen en overboekingsgegevens die de gebruiker verstrekte toonden aan dat de "leidinggevende" geen details verificeerde, maar toch vertrouwde de gebruiker hem "absoluut" en maakte het geld direct over. Ten tweede waren de overboekingsgegevens abnormaal; het adres dat de gebruiker beweerde het oplichtingsadres te zijn, was waarschijnlijk hun eigen adres. Ten derde "verdwenen" de chatberichten; de gebruiker beweerde dat de andere partij de privacymodus had ingeschakeld en alleen schermafbeeldingen van "ondervraging na het incident" kon verstrekken. Ten vierde ondervroeg de gebruiker een echt leidinggevend account, maar de leidinggevende was hier niet van op de hoogte. Het onderzoek onthulde dat dit een zelfgeregisseerde oplichting was gericht op Binance en zijn gebruikers. De gebruiker vervalste chat- en overboekingsgegevens (met behulp van een bepaald escrow-platform), beweerde vervolgens dat de chatberichten waren verwijderd, en nam toen contact op met het echte leidinggevende account om hem te ondervragen, waardoor twee sets "leidinggevende" schermafbeeldingen ontstonden. Vervolgens nam hij de chatlogboeken van het echte leidinggevende account mee naar de klantenservice, eiste verificatie, probeerde een reactie van de klantenservice te ontlokken, en dreigde druk uit te oefenen via sociale media als ze niet hielpen het probleem op te lossen.

Sisi verklaarde dat het doel van het publiekelijk delen hiervan is om het bewustzijn te vergroten en verschillende nieuwe soorten oplichting te voorkomen. Ze waarschuwde ook oplichters en speculanten dat alle pogingen om Binance te belasten of het publiek te misleiden door vervalsing of bedrog resoluut zullen worden ontmaskerd en juridisch vervolgd. Binance herinnert gebruikers eraan dat het platform hen niet proactief zal contacteren via onofficiële kanalen, noch zal het gebruikers verzoeken om geld over te maken naar aangewezen adressen of enige vergoedingen te betalen.