Hier Is Waarom Bitcoin-geldautomaten Trending Zijn – Het Is Niet Om Een Goede Reden

Bitcoin-geldautomaten zijn momenteel trending, naar aanleiding van een overheidsactie in Missouri. Dit betreft een onderzoek naar bedrijven die naar verluidt oplichting plegen met deze crypto-kiosken en daarbij klanten bedriegen. 

Missouri AG start onderzoek naar bedrijven die Bitcoin-geldautomaten gebruiken

In een persbericht kondigde Missouri Attorney General Catherine Hanaway aan dat haar kantoor een staatsbreed onderzoek heeft gestart naar bedrijven die Bitcoin-geldautomaten exploiteren. Ze verklaarde dat dit onderzoek te wijten was aan nationale zorgen over misleidende kostenstructuren en kwaadwillende actoren die deze gebruiken om klanten op te lichten. 

AG Hanaway zei dat ze meldingen hadden ontvangen van "verwoestende" nieuwe oplichting waarbij Bitcoin-geldautomaten betrokken zijn die inwoners van Missouri treffen. Ze merkte verder op dat haar kantoor deze beschuldigingen onderzoekt met betrekking tot verborgen kosten en misleidende tarieven op deze machines en dat kwaadwillende actoren verantwoordelijk zullen worden gehouden. 

De AG gaf een hint over hoe deze oplichtende Bitcoin-geldautomatenexploitanten te werk gaan, waarbij ze opmerkte dat de oplichters mogelijk bellen met de bewering dat iemand in juridische problemen zit en onmiddellijk moet betalen via de crypto-geldautomaten of anders aanklachten riskeert. Hanaway drong er bij slachtoffers van deze fraude op aan contact op te nemen met haar kantoor. 

Als onderdeel van de actie tegen deze kwaadwillende actoren heeft het kantoor van de Attorney General al vijf Civil Investigation Demands (CID's) uitgevaardigd aan Bitcoin-geldautomatenbedrijven in heel Missouri. Deze crypto-kioskbedrijven zouden zich bezighouden met praktijken die mogelijk in strijd zijn met de consumentenbeschermingswetten van de staat. De CID's vereisen ook dat deze bedrijven hun fraudebestrijdingsbeleid en -procedures bekendmaken. 

Bedrijven die momenteel worden onderzocht

Het Missouri AG-kantoor vermeldde GPD Holdings, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin en Byte Federal als Bitcoin-geldautomatenbedrijven die momenteel worden onderzocht. Deze bedrijven zouden elk talrijke crypto-kiosken bezitten en exploiteren die zich over heel Missouri bevinden. Deze kiosken stellen klanten doorgaans in staat om te handelen in crypto, zoals BTC, in plaats van in Amerikaanse dollars. 

Het kantoor van de AG merkte op dat deze transacties niet-terugbetaalbaar en moeilijk traceerbaar zijn, waardoor ze de voorkeursmethode zijn voor oplichters om kwetsbare inwoners van Missouri te treffen. Interessant genoeg heeft BTC Depot, een van de bedrijven die worden onderzocht, onlangs een schikking bereikt in Maine over crypto-geldautomatenoplichting. Volgens een bericht van ABC News stemde de crypto-kioskleverancier ermee in om $1,9 miljoen aan de staat te betalen als onderdeel van een schikking om slachtoffers van fraude te compenseren. 

De toename van Bitcoin-geldautomatenoplichting heeft ertoe geleid dat staten zoals Arizona nieuwe wetten hebben ingevoerd om hiertegen op te treden. De staat had gemeld dat inwoners ongeveer $177 miljoen verloren aan schema's die verband hielden met crypto-geldautomaten. De FBI heeft ook gewaarschuwd voor de oplichting en onthulde dat Amerikanen vorig jaar meer dan $330 miljoen verloren aan deze crypto-geldautomatenoplichting. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke stijging ten opzichte van de $250 miljoen aan verliezen die in 2024 werden geregistreerd.