DOJ beschuldigt Venezolaanse staatsburger van $1 miljard cryptocurrency witwascomplot

De zaak toont aan hoe gelaagde cryptocurrency-overdrachten en bankkanalen meer dan $1 miljard kunnen verplaatsen terwijl de herkomst van fondsen wordt verhuld.

Amerikaanse autoriteiten hebben een Venezolaanse staatsburger aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een grootschalig witwasplan te hebben opgezet dat verbonden is met cryptocurrency. Onderzoekers zeggen dat de operatie illegale fondsen over grenzen heen verplaatste terwijl werd geprobeerd uit het zicht te blijven. Rechtbankdocumenten wijzen op digitale activa als een belangrijk instrument om de geldstroom te verbergen.

Rechtbankdocument legt rol van cryptowallets bij witwassen uit 

Aanklagers in het oostelijk district van Virginia zeggen dat Jorge Figueira, 59 jaar oud, het vermeende plan heeft geleid. Volgens de klacht verplaatste meer dan $1 miljard zich door cryptocurrency-wallets en gerelateerde financiële rekeningen die verbonden zijn met het netwerk. Functionarissen zeggen dat de zaak laat zien hoe crypto kan worden gebruikt om grote bedragen te verplaatsen wanneer het wordt gecombineerd met traditionele bankkanalen.

Rechtbankdocumenten vermelden dat Figueira een witwasnetwerk leidde dat bankrekeningen, crypto-exchange-accounts, privéwallets en brievenbusfirma's gebruikte. Onderzoekers zeggen dat deze instrumenten hielpen grote geldbedragen de VS in en uit te verplaatsen terwijl hun bronnen werden verborgen.

Volgens aanklagers speelde cryptocurrency een centrale rol in het plan. Fondsen werden naar verluidt omgezet in digitale activa en verzonden via een reeks wallets om lagen van transacties te creëren.

Daarna wisselden liquiditeitsverschaffers de crypto terug in Amerikaanse dollars. Die dollars werden vervolgens overgemaakt naar bankrekeningen die door Figueira werden gecontroleerd of verzonden naar andere ontvangers.

Autoriteiten zeggen dat het proces vele malen werd herhaald en gestructureerd was om tracering moeilijk te maken. Elke stap, beweren aanklagers, was bedoeld om de oorsprong en het eigendom van de fondsen te verbergen voor wetshandhavingsinstanties.

Aanklagers uiten zorgen over cryptocurrency-overdrachten naar overzeese markten

Documenten die door onderzoekers zijn bestudeerd, geven aan dat veel van het geld dat op Figueira's rekeningen terechtkwam, afkomstig was van cryptocurrency-handelsplatforms. Uitgaande overdrachten gingen naar verluidt naar een mix van bedrijven en individuen, zowel binnen de Verenigde Staten als in het buitenland.

Bovendien identificeerden aanklagers verschillende hoogrisicogebieden die verbonden zijn met de vermeende overdrachten. Fondsen werden naar verluidt verzonden naar ontvangers of rekeningen in Colombia, China, Panama en Mexico. Onderzoekers zeggen dat deze locaties aanvullende zorgen opriepen vanwege eerdere banden met financiële criminaliteit en zwak toezicht.

Zoals uiteengezet in de klacht, viel de omvang van de activiteit op. Meer dan $1 miljard zou zich hebben verplaatst via ten minste één geïdentificeerde cryptowallet. Bovendien zeggen onderzoekers dat de fondsen ook door meerdere gerelateerde bankrekeningen en exchange-accounts gingen.

Bij veroordeling riskeert Figueira een maximale straf van maximaal 20 jaar in een federale gevangenis. Een rechter zou elke definitieve straf bepalen na bestudering van de Amerikaanse richtlijnen voor strafoplegging en andere factoren die tijdens de zaak worden gepresenteerd.

Het bericht DOJ klaagt Venezolaanse staatsburger aan in $1 miljard cryptocurrency-witwassamenzwering verscheen eerst op Live Bitcoin News.