FTX-gebruikers bereiken schikking met Fenwick over fraudeclaims van exchange

In een belangrijke juridische verschuiving die verband houdt met de ineenstorting van de cryptocurrency-exchange FTX, hebben gebruikers van het failliete platform en het advocatenkantoor Fenwick & West LLP uit Silicon Valley ingestemd met een voorgestelde schikking in een langlopende rechtszaak waarin het kantoor wordt beschuldigd van het helpen faciliteren van de massale fraude die leidde tot de ondergang van de exchange.

Ingediend bij de federale rechtbank in Florida, beweert de collectieve rechtszaak dat Fenwick een centrale rol speelde bij het adviseren van FTX over de structurering van aspecten van zijn bedrijf die later het misbruik van klantfondsen mogelijk maakten en hielp bij het vermijden van bepaalde regelgevende vereisten. Eisers zeiden dat de "substantiële bijstand" van het kantoor essentieel was voor de fraude die miljoenen gebruikers niet in staat stelde om toegang te krijgen tot hun activa nadat FTX eind 2022 instortte.

Hoewel de voorwaarden van de schikking niet openbaar zijn gemaakt, bevestigden beide partijen in een gezamenlijke indiening dat ze van plan zijn de deal op 27 februari 2026 ter goedkeuring aan de rechtbank voor te leggen.

Verschillende personen uitten zorgen over de FTX-fraude

Met betrekking tot de voorgestelde schikking merkten bronnen met kennis van de zaak, die anoniem wilden blijven vanwege de vertrouwelijke aard ervan, op dat de indiening geen specifieke details onthulde. 

Wat werd ontdekt, was dat beide partijen de rechtbank gezamenlijk vroegen om alle deadlines en lopende moties in de collectieve rechtszaak te bevriezen totdat de schikking is ingediend.

Ondertussen is het vermeldenswaard dat de rechtszaak tegen Fenwick deel uitmaakt van een grotere collectieve rechtszaak die is ingediend na de ineenstorting van FTX eind 2022. Na deze ineenstorting hebben gebruikers juridische procedures tegen de exchange ingeleid, zijn beroemde figuren beschuldigd van het promoten ervan, en hebben verschillende bedrijven ermee samengewerkt.

Oorspronkelijk ingediend in 2023 en bijgewerkt in augustus, beweert de rechtszaak dat Fenwick een instrumentele rol speelde bij het faciliteren van de fraude van FTX door substantiële ondersteuning aan zijn activiteiten te bieden.

Deze beschuldiging zette analisten ertoe aan om grondige onderzoeken naar de fraude van FTX uit te voeren. Nadat de intenties van de analisten openbaar werden, probeerden bronnen uit te leggen dat de substantiële bijstand van Fenwick de enige reden was dat de fraude mogelijk was. Zijn inspanningen faciliteerden de oprichting en goedkeuring van structuren die verschillende frauduleuze activiteiten bevorderen.

Bovendien beweerde de rechtszaak dat Fenwick advies gaf over het navigeren door geldovermakerslicenties, begreep hoe fondsen werden doorgesluisd, en onduidelijke grenzen had tussen FTX en Alameda Research. 

Fenwick ontkent betrokkenheid bij de massale FTX-fraude

In eerste instantie probeerde Fenwick de zaak ingetrokken te krijgen, met het argument dat het niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor fraude waarvan het niet op de hoogte was. Het bedrijf erkende dat het standaard en wettige juridische diensten verleent. 

In de tussentijd besloot de rechtbank, na verschillende overwegingen, om de gewijzigde klacht van FTX-gebruikers door te laten gaan en wees het verzoek van Fenwick om de rechtszaak te seponeren af.

Toen verslaggevers contact opnamen met Fenwick & West en het advocatenkantoor Moskowitz dat FTX-gebruikers vertegenwoordigt voor opheldering over de situatie, weigerden de kantoren te reageren. Rapporten onthulden dat dit niet de eerste keer is dat FTX-gebruikers een rechtszaak hebben aangespannen. In februari 2024 startten ze juridische stappen tegen Sullivan & Cromwell,

de voormalige externe juridische adviseurs van FTX. In dit geval beschuldigden ze het kantoor van het spelen van een cruciale rol in de massale FTX-fraude; echter, acht maanden later trokken ze de rechtszaak in omdat ze onvoldoende bewijs hadden.

De SEC probeert een rechtszaak tegen Gemini in te trekken

Afzonderlijk maakte de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) duidelijk dat het zijn voornemen heeft om zijn rechtszaak uit 2023 tegen Gemini Trust Co. te beslechten. In dit geval beweerde het agentschap dat het bedrijf miljarden aan financiering veiligstelde via een niet-geregistreerd cryptouitleenprogramma.

Om hun toewijding aan het intrekken van de zaak te demonstreren, verzochten zowel het federale agentschap als de advocaten van Gemini een federale rechter in New York om deze te seponeren. Volgens de SEC nam het deze beslissing nadat Gemini aankondigde dat het een schikking had getroffen met het New York State Department of Financial Services. Bovendien beloofde de gereguleerde cryptocurrency-exchange en bewaarder ervoor te zorgen dat klanten een volledig herstel van hun crypto-activa zouden ontvangen.

Zoals in eerdere gevallen gaf de SEC aan dat de seponering naar eigen goeddunken werd uitgeoefend. Ondertussen kozen noch de SEC noch de advocaat van Gemini ervoor om te reageren op verzoeken van verslaggevers om commentaar op de kwestie.

Lees niet alleen cryptonieuws. Begrijp het. Abonneer je op onze nieuwsbrief. Het is gratis.