RevDuck's "Juwelen Oplichting": Hoe Lyntec op Great Portland Street een Door Affilka Gesteund Illegaal Casinonetwerk Aandrijft

Een gecoördineerde "Jewels"-operatie waarbij Oekraïense staatsburgers, in Londen gevestigde brievenbusfirma's en het door SoftSwiss aangedreven RevDuck-netwerk betrokken zijn, is ontmaskerd. Nieuw bewijs onthult hoe Lyntec Limited fungeert als financiële dekmantel voor illegale fiatdeposito's, waarbij gokgerelateerde transacties worden gemaskeerd als "IT-consultancy"-diensten.

Het inlichtingenspoor verbindt het HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet-casinocluster met een streng gecontroleerde offshore-operatie die vanuit Great Portland Street in Londen wordt aangestuurd – en verbonden is met de SoftSwiss/Affilka-infrastructuur die FinTelegram al heeft blootgelegd. Wat eruitziet als een losse affiliateconstellatie lijkt steeds meer op een gecoördineerde "Jewels"-betalings- en brandingfraude die wordt geëxploiteerd door Oekraïense controllers.

"GEMCEBR": Het ontcijferen van transactiewitwasmethoden

Bankafschriften van spelers tonen de omschrijving "GEMCEBR LONDON GBR" bij stortingen die in werkelijkheid ongelicentieerde casino's zoals HolyLuck en TrueLuck financieren, niet een legitieme "edelstenen"-marktplaats. Een belangrijke ontdekking in dit inlichtingenrapport is de bankomschrijving "GEMCEBR LONDON GBR." Dit is een schoolvoorbeeld van Transaction Laundering (TL).

• Het masker: De omschrijving imiteert de naam van het legitieme "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) om controle door banknalevingsalgoritmen te vermijden.
• De werkelijkheid: Het "GEM"-voorvoegsel fungeert als een interne bedrijfshandtekening voor het "Jewels"-syndicaat, dat offshore-entiteiten zoals Sapphire Summit S.R.L. en Gem Limitada omvat.
• Onafhankelijke spelersdiscussie-threads vermelden "GEMCEBR, London" onder omschrijvingen die zijn aangetroffen in geschillen met betrekking tot Curaçao-gelicentieerde goksites en merchant-categoriekwesties.

Dit weerspiegelt FinTelegram's eerdere bevindingen dat het RevDuck-netwerk Sapphire Summit S.R.L. (reg. nr. 3‑102‑903325) hergebruikt bij meerdere merken en regelgevende acties, waaronder de KSA-boete tegen Booms.bet (lees hier meer over de TrueLuck-zustersites).

De Great Portland Street-pijplijn

Het netwerk maakt gebruik van de "virtueel kantoor"-hub op 167-169 en 85 Great Portland Street, Londen om een schijn van Britse legitimiteit te creëren.

• Lyntec Limited (bedrijfsnr. 15919943): Opgericht in augustus 2024, staat deze entiteit geregistreerd als een "IT-consultancy." Ons onderzoek bevestigt dat het wordt gecontroleerd door Oekraïense staatsburgers Maksym Buriachenko en Kyrylo Lehkodukh (tot november 2025).
• De brievenbusstrategie: Door zich als consultancy te registreren, kan Lyntec toegang krijgen tot het traditionele banksysteem om fiatdeposito's te verwerken die anders als hoogrisico gokgerelateerde transacties zouden worden gemarkeerd.

In FinTelegram's risicotaxonomie zijn dergelijke "IT/marketing"-facades op Great Portland Street typisch voor transactiewitwasfronten die gokstromen vermommen als goedaardige B2B-diensten.

Oekraïense controle en de RevDuck–Lyntec-link

De bewering van de klokkenluider dat zowel de "hersenen" (RevDuck) als de "portemonnee" (Lyntec) onder Oekraïense controle staan, vindt gedeeltelijke bevestiging. Onafhankelijke bronnen uit de sector en FinTelegram's eerdere RevDuck-dossier beschrijven RevDuck's operationele teams als Oekraïens en diep verankerd in het SoftSwiss/Affilka-ecosysteem.

Lees hier ons rapport over het RevDuck-netwerk.

Hoewel openbare gegevens RevDuck en Lyntec nog niet formeel aan elkaar koppelen, zijn het gedeelde nationaliteitspatroon, de overeenkomende Great Portland Street-omgeving en het overlappende casinocluster sterke indirecte indicatoren van een gecoördineerde structuur in plaats van onafhankelijke actoren.

Transactiewitwassen via Lyntec en de SoftSwiss-laag

Vanuit nalevingsperspectief wijzen de GEMCEBR-omschrijving en de Londense "IT-consultancy"-dekmantel op klassieke transactiewitwasmethoden:

• Spelers uit beperkte markten (bijv. Nederland) storten in fiat onder een neutrale Londense omschrijving.
• Lyntec verschijnt als de handelaar op het dossier, waardoor de onderliggende gokaard wordt gemaskeerd voor banken en kaartsystemen.
• Gelden worden vervolgens doorgestuurd naar offshore-operators zoals Sapphire Summit S.R.L. (Costa Rica) en gekoppelde "Gem"-entiteiten achter TrueLuck, HolyLuck en Booms.bet.

FinTelegram's eerdere rapport documenteerde al dat RevDuck actief is op het Affilka-platform van SoftSwiss, waarbij Affilka de tracking, rapportage en affiliatebetalingsbackbone voor dit cluster verzorgt. De Lyntec-draad suggereert nu dat, naast crypto/betalingsrails die verbonden zijn met SoftSwiss' bredere "payment hub"-beschuldigingen, toegewijde Britse brievenbusfirma's worden opgezet om kaartverkeer te verwerken onder misleidende omschrijvingen.

Belangrijkste gegevens

Conclusie en oproep tot informatie

De voorstelling van RevDuck als "slechts een affiliate" is niet langer geloofwaardig. De juwelen-themabranding, het hergebruik van Sapphire Summit S.R.L., de brievenbusfirma-opzet in Great Portland Street, Oekraïens uiteindelijk eigendom van Lyntec en de Affilka-integratie wijzen samen op één enkele, sterk gestructureerde illegale iGaming-onderneming, niet op een gedecentraliseerd netwerk.

FinTelegram zal het onderzoek naar Lyntec Limited (15919943), de GEMCEBR-omschrijving en geassocieerde bankpartners voortzetten als potentiële transactiewitwasmiddelen voor het RevDuck/SoftSwiss-ecosysteem.

Insiders uit de sector, huidige of voormalige werknemers van Lyntec, RevDuck, SoftSwiss/Affilka-klanten, verwerkers of banken die GEMCEBR-getagde stromen zien, worden dringend uitgenodigd om documenten en inlichtingen in te dienen via het beveiligde Whistle42-platform. Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen beslissend zijn om regelgevers en wetshandhaving in staat te stellen dit netwerk te sluiten.