Fintelegram

Fintelegram

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Artikelen van Fintelegram

Schaduwen in de Betalingsrail: Het Urbenics.com Mysterie

Schaduwen in de Betalingsrail: Het Urbenics.com Mysterie

Een nieuwe, anonieme speler is opgedoken in de hoogrisico betalingssector. Zonder publiek gezicht opererend, voedt Urbenics.com in stilte de offshore casino-industrie

Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) zet stappen om Polymarket te sluiten: Waarom "voorspellingsmarkten" er nu uitzien als kansspelen zonder vergunning in de EU

Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) zet stappen om Polymarket te sluiten: Waarom "voorspellingsmarkten" er nu uitzien als kansspelen zonder vergunning in de EU

De Nederlandse kansspelautoriteit KSA heeft de exploitant van Polymarket bevolen te stoppen met het aanbieden van zijn op crypto gebaseerde voorspellingsmarkten aan mensen in Nederland, ondersteund door

DE MEXC SCHADUWRAIL: Finetix, Paytend Europe, en het Roemeens-Litouwse Verhullingsnetwerk

DE MEXC SCHADUWRAIL: Finetix, Paytend Europe, en het Roemeens-Litouwse Verhullingsnetwerk

Forensisch onderzoek heeft de geavanceerde "schaduwrail" ontmaskerd die de Euro-gedomineerde toegangswegen aandrijft voor de wereldwijd op de zwarte lijst geplaatste exchange MEXC. Door in te zetten

VK vs. MiCA: Uiteenlopende Wegen naar Cryptoregelgeving en Wat Grensoverschrijdende Operatoren Moeten Weten

VK vs. MiCA: Uiteenlopende Wegen naar Cryptoregelgeving en Wat Grensoverschrijdende Operatoren Moeten Weten

De EU heeft MiCA geïmplementeerd als een volledig operationeel, paspoorteerbaar vergunningsstelsel voor crypto. Het VK daarentegen is bezig met het opbouwen van een gefaseerd, door de FCA aangestuurd raamwerk onder

MiCA Stresstest: Hoe Marktverliezen en Regulering de EU Crypto Brutaal Hervormen!

MiCA Stresstest: Hoe Marktverliezen en Regulering de EU Crypto Brutaal Hervormen!

De wereldwijde afkoeling van de cryptomarkt eind 2025, gekenmerkt door de aanzienlijke Q4-verliezen van Coinbase, is in botsing gekomen met de meedogenloze realiteit van Europa's nieuwe regelgeving

Inhoudsroof & Merkkaaping: MEXC's Systematische IE-Diefstal & De Finetix-Fraude!

Inhoudsroof & Merkkaaping: MEXC's Systematische IE-Diefstal & De Finetix-Fraude!

In een brutale vertoning van wetteloosheid is de crypto-exchange MEXC Global overgestapt van regelgevende ontwijking naar actieve contentpiraterij. Ons onderzoek onthult

Van Litouwen naar Polen: De Regelgevende Migratie van de UTORG Group en de Opkomst van ChainValley!

Van Litouwen naar Polen: De Regelgevende Migratie van de UTORG Group en de Opkomst van ChainValley!

Terwijl Europese toezichthouders de teugels aanhalen voor Virtual Asset Service Providers (VASPs) in aanloop naar de implementatie van MiCA, is de UTORG Group—een belangrijke betalingsfacilitator voor

Offshore Casino's – Een Diepgaande Analyse van de "Nep-FIAT" en Pools-Cypriotische Betalingsarchitecturen!

Offshore Casino's – Een Diepgaande Analyse van de "Nep-FIAT" en Pools-Cypriotische Betalingsarchitecturen!

Een vervolgonderzoek naar SpinFin Casino (dat opereert via SpinFin5.com) onthult een geavanceerde evolutie in betalingsroutering die is ontworpen om EU- en VK-regelgeving te omzeilen

SCHADUWACCOUNTS & NEPAPPWINKELS: De Dodelijke Identiteitsdiefstalcyclus van Galaktika N.V. Onthuld

SCHADUWACCOUNTS & NEPAPPWINKELS: De Dodelijke Identiteitsdiefstalcyclus van Galaktika N.V. Onthuld

Een massale escalatie in de Galaktika N.V. fraudezaak onthult dat gestolen KYC-gegevens worden gebruikt om "Shadow Skrill"-accounts aan te maken. Slachtoffers worden gelokt via nepberichten

RevDuck's "Juwelen Oplichting": Hoe Lyntec op Great Portland Street een Door Affilka Gesteund Illegaal Casinonetwerk Aandrijft

RevDuck's "Juwelen Oplichting": Hoe Lyntec op Great Portland Street een Door Affilka Gesteund Illegaal Casinonetwerk Aandrijft

Een gecoördineerde "Jewels"-operatie waarbij Oekraïense staatsburgers, in Londen gevestigde lege vennootschappen en het door SoftSwiss aangedreven RevDuck-netwerk betrokken zijn, is ontmaskerd. Nieuw bewijs